BECKER SAS
Acte du 6 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : CHALON SUR SAONE
Code greffe : 7102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1975 B 00058 Numero SIREN : 303 994 347
Nom ou dénomination: BECKER SAS
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2023 sous le numero de depot 4256
BECKER SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 € Siege a CHATENOY-LE-ROYAL (71880) rue de la Guerlande,Zone Verte 303 994 347 RCS CHALON-SUR-SAONE
Code greffe : 7102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1975 B 00058 Numero SIREN : 303 994 347
Nom ou dénomination: BECKER SAS
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2023 sous le numero de depot 4256
BECKER SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 € Siege a CHATENOY-LE-ROYAL (71880) rue de la Guerlande,Zone Verte 303 994 347 RCS CHALON-SUR-SAONE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale d'Associé du 28 Juin 2023
Le Mercredi 28 Juin 2023, a 17 heures 45 au siége social, a GUEUGNON (Sane-et-Loire), 118 route de Digoin, est présente la Société RAVE Croissance, associé unique et Président de la Société RAVE, représentée par M. Pascal POLTE, Président du Directoire. Le Président rappelle tout d'abord ce qui suit :
. la présente assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
= Rapports du Président et du Commissaire aux Comptes ; = Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2022 : quitus au Président ; - Affectation du résultat ; = Décisions en conformité des dispositions des articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce ; = Nomination de Commissaire aux comptes.
. la convocation a eu lieu en application de l'article 17 des statuts, au moyen d'une lettre adressée le 19 juin 2023 aux associés ; . la Société CORGECO, Commissaire aux Comptes, a été convoquée par lettre recommandée en date du méme jour, avec demande d'avis de réception. L'Assemblée prend acte de ces déclarations. Puis le Président constate, d'apres la feuille de présence émargée par l'associé
unique et certifiée exacte par ses soins, que l'associé unique posséde les 10.000 actions composant le capital social. Il transmet les excuses de la Société CORGECO, Commissaire aux Comptes, qui n'a pu se faire représenter. Il déclare alors que l'assemblée, réguliérement convoquée et composée, peut valablement délibérer. Il dépose sur le bureau, a la disposition des membres de l'assemblée :
1/ un exemplaire des statuts ; 2/ les piéces de convocation ; 3/ la feuille de présence ; 4/ l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 ; 5/ les rapports du Président et du Commissaire aux Comptes ; 6/ le texte des résolutions présentées par le Président.
Puis le Président ouvre la délibération par la lecture de son rapport. Il donne ensuite lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. Puis, le Président lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Or
etc.
. la présente assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
= Rapports du Président et du Commissaire aux Comptes ; = Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2022 : quitus au Président ; - Affectation du résultat ; = Décisions en conformité des dispositions des articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce ; = Nomination de Commissaire aux comptes.
. la convocation a eu lieu en application de l'article 17 des statuts, au moyen d'une lettre adressée le 19 juin 2023 aux associés ; . la Société CORGECO, Commissaire aux Comptes, a été convoquée par lettre recommandée en date du méme jour, avec demande d'avis de réception. L'Assemblée prend acte de ces déclarations. Puis le Président constate, d'apres la feuille de présence émargée par l'associé
unique et certifiée exacte par ses soins, que l'associé unique posséde les 10.000 actions composant le capital social. Il transmet les excuses de la Société CORGECO, Commissaire aux Comptes, qui n'a pu se faire représenter. Il déclare alors que l'assemblée, réguliérement convoquée et composée, peut valablement délibérer. Il dépose sur le bureau, a la disposition des membres de l'assemblée :
1/ un exemplaire des statuts ; 2/ les piéces de convocation ; 3/ la feuille de présence ; 4/ l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 ; 5/ les rapports du Président et du Commissaire aux Comptes ; 6/ le texte des résolutions présentées par le Président.
Puis le Président ouvre la délibération par la lecture de son rapport. Il donne ensuite lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. Puis, le Président lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Or
etc.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration des mandats de Commissaires aux Comptes exercés par la Société SA CORGECO, Titulaire, et M. Philippe BONNIN Suppléant.
Elle décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée légale de six exercices devant prendre fin lors de l'Assemblée Générale d'Associés qui sera appelée a statuer sur les comptes 2028 :
La société AGM AUDIT LEGAL,siége Batiment B- avenue de Chalon- 71380 SAINT MARCEL,
et prend acte que le Commissaire aux Comptes titulaire étant une société pluripersonnelle, il n'y a pas lieu de nommer un Commissaire aux Comptes Suppléant
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président léve la séance a 18 heures.
De tout ce qui précéde a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé.
Pour extrait certifié conforme, Le Président : RAVE Croissance M. Pascal POLTE, Président du Directoire
Elle décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée légale de six exercices devant prendre fin lors de l'Assemblée Générale d'Associés qui sera appelée a statuer sur les comptes 2028 :
La société AGM AUDIT LEGAL,siége Batiment B- avenue de Chalon- 71380 SAINT MARCEL,
et prend acte que le Commissaire aux Comptes titulaire étant une société pluripersonnelle, il n'y a pas lieu de nommer un Commissaire aux Comptes Suppléant
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président léve la séance a 18 heures.
De tout ce qui précéde a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé.
Pour extrait certifié conforme, Le Président : RAVE Croissance M. Pascal POLTE, Président du Directoire