B2S
Acte du 15 juillet 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 11283
Numero SIREN:811 671 007
Nom ou denomination : B2S
Ce depot a ete enregistre le 15/07/2016 sous le numero de dépot 71704
1607177901
DATE DEPOT : 2016-07-15
NUMERO DE DEPOT : 2016R071704
N" GESTION : 2015B11283
N" SIREN : 811671007
DENOMINATION : B2S
ADRESSE : 4 rue de Buci 75006 Paris
DATE D'ACTE : 2016/06/24
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
B2S Société par actions simplifiée au capital de 3 450 000 euros Siége social : 4 rue de Buci - 75006 Paris 811 671 007 RCS Paris
(ci-apres désignée la < Société ")
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Le président fait observer que Ja présente assemblée a élé convaquée conformément aux dispositions statutaires et déclare que les dacuments visés ci-dessus ont, de maniére générale élé adressés aux associés et/ou tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocatian de l'assemblée.
L'assemblée lui danne acte de ces déclarations.
Le président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du président, Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, Rapport spécial du commissaire aux camptes sur les convenlions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, Approbation des camptes et opérations de l'exercice clas le 31 décembre 2015, Quitus au président et au directeur général, Affectatian du résultat de l'exercice. Approbation des conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, Démission de la sociélé Gs Eurl de ses fonctions de président. Nomination d'un nouveau président en remplacement. Pouvoirs.
Puis, lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du présidenl, ainsi que des rapports du commissaire aux comptes.
Ces Jectures terminées, le président ouvre la discussian el répond aux queslions qui lui sont posées.
Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résalutians suivantes figurant a l'ordre du jour :
[...]
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 11283
Numero SIREN:811 671 007
Nom ou denomination : B2S
Ce depot a ete enregistre le 15/07/2016 sous le numero de dépot 71704
1607177901
DATE DEPOT : 2016-07-15
NUMERO DE DEPOT : 2016R071704
N" GESTION : 2015B11283
N" SIREN : 811671007
DENOMINATION : B2S
ADRESSE : 4 rue de Buci 75006 Paris
DATE D'ACTE : 2016/06/24
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
B2S Société par actions simplifiée au capital de 3 450 000 euros Siége social : 4 rue de Buci - 75006 Paris 811 671 007 RCS Paris
(ci-apres désignée la < Société ")
L'assemblée lui danne acte de ces déclarations.
Le président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du président, Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, Rapport spécial du commissaire aux camptes sur les convenlions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, Approbation des camptes et opérations de l'exercice clas le 31 décembre 2015, Quitus au président et au directeur général, Affectatian du résultat de l'exercice. Approbation des conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, Démission de la sociélé Gs Eurl de ses fonctions de président. Nomination d'un nouveau président en remplacement. Pouvoirs.
Puis, lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du présidenl, ainsi que des rapports du commissaire aux comptes.
Ces Jectures terminées, le président ouvre la discussian el répond aux queslions qui lui sont posées.
Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résalutians suivantes figurant a l'ordre du jour :
[...]
QUATRIEME RESOLUTION
La callectivité des associés prend acte de la démissian de la société Gs Eurl, a effet du 1er jullet 2016, de ses fonctions de président de Ja Société.
Cette résotution mise aux voix est adoptée a t'unanimité.
Cette résotution mise aux voix est adoptée a t'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
La collectivité des assaciés décide de narnmer en qualité de nouveau président, a compter du 1er juillet 2016, pour une durée indéterminée :
Monsieur Stefana Sereni Né le 14 octobre 1974 a Bologne (ltalie), de natianalité italienne Demeurant 78 boulevard d'Araga - 75013 Paris
Cette résolution mise aux voix est adoptée a t'unanimité.
Monsieur Stefano Sereni déclare accepter le mandat de président qui lui est cantié, satisfaire aux conditions légales concernant le cumul de mandats el n'étre frappé d'aucune incapacité ou inlerdictian susceptible de Jui interdire d'exercer ce mandat.
Monsieur Stefana Sereni Né le 14 octobre 1974 a Bologne (ltalie), de natianalité italienne Demeurant 78 boulevard d'Araga - 75013 Paris
Cette résolution mise aux voix est adoptée a t'unanimité.
Monsieur Stefano Sereni déclare accepter le mandat de président qui lui est cantié, satisfaire aux conditions légales concernant le cumul de mandats el n'étre frappé d'aucune incapacité ou inlerdictian susceptible de Jui interdire d'exercer ce mandat.
SIXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette resolution mise @ux voix est adoptee à l'unanimité.
[...]
Pour extrait certifié conforme
Le président Stefano Sereni
3
Cette resolution mise @ux voix est adoptee à l'unanimité.
[...]
Pour extrait certifié conforme
Le président Stefano Sereni
3