B2S
Acte du 17 novembre 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 11283
Numero SIREN:811 671 007
Nom ou denomination : B2S
Ce depot a ete enregistre le 17/11/2016 sous le numero de dépot 113079
1611320301
DATE DEPOT : 2016-11-17
NUMERO DE DEPOT : 2016R113079
N° GESTION : 2015B11283
N° SIREN : 811671007
B2S DENOMINATION :
ADRESSE : 4 rue de Buci 75006 Paris
2016/09/09 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE :
Lansemt ce 6 Mem48 du Gnita
Société par actions simplifiée au capital de 3 450 000 euros Siege social : 4 rue de Buci - 75006 Paris 811 671 007 RCS Paris
(ci-apres désignée la < Société )
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 11283
Numero SIREN:811 671 007
Nom ou denomination : B2S
Ce depot a ete enregistre le 17/11/2016 sous le numero de dépot 113079
1611320301
DATE DEPOT : 2016-11-17
NUMERO DE DEPOT : 2016R113079
N° GESTION : 2015B11283
N° SIREN : 811671007
B2S DENOMINATION :
ADRESSE : 4 rue de Buci 75006 Paris
2016/09/09 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE :
Lansemt ce 6 Mem48 du Gnita
Société par actions simplifiée au capital de 3 450 000 euros Siege social : 4 rue de Buci - 75006 Paris 811 671 007 RCS Paris
(ci-apres désignée la < Société )
PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES
DES ASSOCIES PRISES EN ASSEMBLEE Greffe du tribunal LE 9 SEPTEMBRE 2016 de commercc dc Parls Acte depose le :
1 7 NOY. 2016
L'an deux mitle seize, Le neuf septembre, A 9 heures 30,
Les associés de la société B2s se sont réunis, au 13 chemin des Chaudronniers a Orly (94). en assemblée, sur convocation de leur président.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est presidée par Monsieur Stefano Sereni en sa qualite de président de la Société.
.La société Fidorg Audit, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée en date du 1er septembre 2016, n'est pas représentée et est excusée.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le président de séance qui constate que les associés présents ou représentés possédent 34 500 actions sur les 34 500 formant le capital social et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
La feuille de présence : Un exemplaire des statuts de ta Société, Le texte des projets de résolutions.
Le président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux dispositians statutaires et déclare que les documents visés ci-dessus ont, de maniére générale, été adressés aux associés et/ou tenus a leur disposition au siege sociat, depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démissian de la société Gs Eurl de ses fonctions de membre du Comité de Directian. Nomination de Monsieur Stefano Sereni aux fonctions de membres du Comité de Direction, Pouvoirs en vue de formalités.
Puis, lecture est ensuite donnée du rapport du président.
Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion et répond aux questions qui lui sont posées.
Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUT!ON
La collectivité des associés prend acte de la démissian de la société Gs Eurl de son mandat de membre du Comité de Direction de la Société, qui lui a été confié aux termes de l'article 8.1 des statuts constitutifs en date du 18 mai 2015, et constate que du fait de sa démission de ses fonction de Président, elle n'est plus membre de droit du Comité de Direction conformément a l'article 4.1.1 des staluts, et ce a effet du 24 juin 2016.
Cette résolution mise aux vaix est adoptée à l'unanimité
1 7 NOY. 2016
L'an deux mitle seize, Le neuf septembre, A 9 heures 30,
Les associés de la société B2s se sont réunis, au 13 chemin des Chaudronniers a Orly (94). en assemblée, sur convocation de leur président.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est presidée par Monsieur Stefano Sereni en sa qualite de président de la Société.
.La société Fidorg Audit, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée en date du 1er septembre 2016, n'est pas représentée et est excusée.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le président de séance qui constate que les associés présents ou représentés possédent 34 500 actions sur les 34 500 formant le capital social et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
La feuille de présence : Un exemplaire des statuts de ta Société, Le texte des projets de résolutions.
Le président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux dispositians statutaires et déclare que les documents visés ci-dessus ont, de maniére générale, été adressés aux associés et/ou tenus a leur disposition au siege sociat, depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démissian de la société Gs Eurl de ses fonctions de membre du Comité de Directian. Nomination de Monsieur Stefano Sereni aux fonctions de membres du Comité de Direction, Pouvoirs en vue de formalités.
Puis, lecture est ensuite donnée du rapport du président.
Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion et répond aux questions qui lui sont posées.
Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUT!ON
La collectivité des associés prend acte de la démissian de la société Gs Eurl de son mandat de membre du Comité de Direction de la Société, qui lui a été confié aux termes de l'article 8.1 des statuts constitutifs en date du 18 mai 2015, et constate que du fait de sa démission de ses fonction de Président, elle n'est plus membre de droit du Comité de Direction conformément a l'article 4.1.1 des staluts, et ce a effet du 24 juin 2016.
Cette résolution mise aux vaix est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, suite a la nominatian-de Monsieur Stefano Sereni en qualité de président de la Société décidée par l'assemblée générale du 24 juin 2016, prend acte que ce dernier est devenu membre de droit du Camite de Direction de la Société a campter du mme jour.
A effet du 24 juin 2016, le Comité de Direction est en conséquence composé des quatre membres suivants :
Stefano Sereni (Président) Paolo Benassi (Directeur Général).) Cristiano Sereni, Maria Angelica Sereni.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
A effet du 24 juin 2016, le Comité de Direction est en conséquence composé des quatre membres suivants :
Stefano Sereni (Président) Paolo Benassi (Directeur Général).) Cristiano Sereni, Maria Angelica Sereni.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
La collectvité des associes confere tous pouvoirs au porteur de f'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a t'unanimité.
Plus rien n'étant a 'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par le président.
Stefano Sereni
2
Cette résolution mise aux voix est adoptée a t'unanimité.
Plus rien n'étant a 'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par le président.
Stefano Sereni
2