DOUX
Acte du 2 mars 2018
Début de l'acte
RCS : QUIMPER
Code grelfe : 2903
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1960 B 00048
Numéro SIREN:376080487
Nom ou denomination: DOUX S.A
Ce depot a ete enregistre le 02/03/2018 sous le numéro de dépot 1836
Doux SA
Société Anonyme a Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 40.000.000 Euros Siege social : Zone industrielle de Lospars 29150 Chateaulin 376 080 487 RCS Quimper
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L'an deux mille dix-huit, le vingt-six janvier à 13 heures 45, les actionnaires de la société Doux SA se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire dans les locaux de la société Rothschild, 23 bis avenue de Messine, 75008 PARIS, et par voie de télécommunication, sur convocation du Directoire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire et participant a la réunion au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Maxime Vandoni en sa qualité de Président du Conseil de surveillance conformément a l'article 30 des statuts.
La société Terso, actionnaire de la Société, est désignée en qualité de scrutateur unique
Monsieur Dominique Grasset, est désigné en qualité de secrétaire de séance.
La société Gorioux Faro et Associés, représentée par M. Claude FARO et la société KPMG SA, représentée par M. Gwenaél Chedaleux, Commissaires aux comptes titulaires de la Société, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Madame Nadine Hourmant, représentante des salariés, est également présente en visioconférence depuis le siége social de Chateaulin. Madame Marie-Héléne Jezequel, représentante des salariés, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents possédent 5.200 actions sur la totalité des 8.000 actions ayant le droit de vote.
L'assemblée constate qu'un actionnaire a fait retour d'un formulaire de vote par correspondance.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par les statuts pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence a l'assemblée ; la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires : la copie des lettres de convocation adressées au Comimissaire aux comptes ; la copie des lettres de convocation adressées aux délégués du Comité d'entreprise ; le rapport du Directoire ; la lettre d'acceptation de fonction recue de M. Cyril Melin ; le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis le Président déclare que le rapport du Directoire, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'Assemblée, a l'unanimité, lui donne acte de cette déclaration et reconnait la régularité de la convocation.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant arrété conformément a 1'article 27 des statuts de la Société :
Ratification de la désignation de M. Cyril Melin en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de M. Michel Boucly, démissionnaire, Pouvoirs en vue des formalités,
Puis lecture est donnée du rapport du Directoire.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code grelfe : 2903
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1960 B 00048
Numéro SIREN:376080487
Nom ou denomination: DOUX S.A
Ce depot a ete enregistre le 02/03/2018 sous le numéro de dépot 1836
Doux SA
Société Anonyme a Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 40.000.000 Euros Siege social : Zone industrielle de Lospars 29150 Chateaulin 376 080 487 RCS Quimper
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire et participant a la réunion au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Maxime Vandoni en sa qualité de Président du Conseil de surveillance conformément a l'article 30 des statuts.
La société Terso, actionnaire de la Société, est désignée en qualité de scrutateur unique
Monsieur Dominique Grasset, est désigné en qualité de secrétaire de séance.
La société Gorioux Faro et Associés, représentée par M. Claude FARO et la société KPMG SA, représentée par M. Gwenaél Chedaleux, Commissaires aux comptes titulaires de la Société, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Madame Nadine Hourmant, représentante des salariés, est également présente en visioconférence depuis le siége social de Chateaulin. Madame Marie-Héléne Jezequel, représentante des salariés, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents possédent 5.200 actions sur la totalité des 8.000 actions ayant le droit de vote.
L'assemblée constate qu'un actionnaire a fait retour d'un formulaire de vote par correspondance.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par les statuts pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence a l'assemblée ; la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires : la copie des lettres de convocation adressées au Comimissaire aux comptes ; la copie des lettres de convocation adressées aux délégués du Comité d'entreprise ; le rapport du Directoire ; la lettre d'acceptation de fonction recue de M. Cyril Melin ; le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis le Président déclare que le rapport du Directoire, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'Assemblée, a l'unanimité, lui donne acte de cette déclaration et reconnait la régularité de la convocation.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant arrété conformément a 1'article 27 des statuts de la Société :
Ratification de la désignation de M. Cyril Melin en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de M. Michel Boucly, démissionnaire, Pouvoirs en vue des formalités,
Puis lecture est donnée du rapport du Directoire.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Aprés avoir pris connaissance du rapport du Directoire,
L'Assemblée Générale décide de ratifier la désignation, en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour la durée restant a courir du mandat de Michel Boucly, démissionnaire, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :
Monsieur Cyril Melin, né le 11 juin 1977, a Poitiers (86), de nationalité francaise demeurant 3 impasse de la Pile Berteau a CISSE (86170).
Monsieur Cyril Melin a fait savoir par lettre adressée à la Société qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées, et a déclaré satisfaire à l'ensemble des conditions requises par la loi et les statuts pour 1'exercice desdites fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'Assemblée Générale décide de ratifier la désignation, en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour la durée restant a courir du mandat de Michel Boucly, démissionnaire, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :
Monsieur Cyril Melin, né le 11 juin 1977, a Poitiers (86), de nationalité francaise demeurant 3 impasse de la Pile Berteau a CISSE (86170).
Monsieur Cyril Melin a fait savoir par lettre adressée à la Société qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées, et a déclaré satisfaire à l'ensemble des conditions requises par la loi et les statuts pour 1'exercice desdites fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 14 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres composant du bureau.
Pour copie certifiée conforme,
M. Maxime VANDONI, Président du Conseil de surveillance
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 14 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres composant du bureau.
Pour copie certifiée conforme,
M. Maxime VANDONI, Président du Conseil de surveillance