PETIT BOY SA
Acte du 26 septembre 2005
Début de l'acte
26 2 2
PETIT BOY
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.400.000 euros .5S..B..4.2. Greffe du Tribunal de Commerce de PAU 095 580 429 RCS PAU
Dép6t du 2:6.SEP. 2005 RCSPAU....O.......S
PETIT BOY
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.400.000 euros .5S..B..4.2. Greffe du Tribunal de Commerce de PAU 095 580 429 RCS PAU
Dép6t du 2:6.SEP. 2005 RCSPAU....O.......S
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 14 JUIN 2005
L'an deux mille cinq Le quatorze juin à onze heures trente
La Société FINANCIERE PETIT BOY, Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7.400.000 euros, dont le sige social est situé a NAY (64800) Chemin des Coteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le n° 449 193 291, représentée par Monsieur Laurent LASSIAZ, en qualité de Président du Directoire de la Société FINANCIERE PETIT BOY,
Associé unique de la Société PETIT BOY
Connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes,
A pris les décisions suivantes relatives a :
Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 : Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et quitus au Président ; Affectation du résultat de cet exercice :
Affectation a un compte de réserves ordinaires des sommes portées a la réserve spéciale des plus-values a long terme ; Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ; Constatation du changement de dénomination sociale d'un Commissaire aux Comptes Titulaire ;
Constatation de la démission de deux co-Commissaires aux Comptes Titulaires et deux co-Commissaires aux Comptes Suppléants ;
Pouvoirs pour les formalités.
La Société FINANCIERE PETIT BOY, Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7.400.000 euros, dont le sige social est situé a NAY (64800) Chemin des Coteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le n° 449 193 291, représentée par Monsieur Laurent LASSIAZ, en qualité de Président du Directoire de la Société FINANCIERE PETIT BOY,
Associé unique de la Société PETIT BOY
Connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes,
A pris les décisions suivantes relatives a :
Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 : Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et quitus au Président ; Affectation du résultat de cet exercice :
Affectation a un compte de réserves ordinaires des sommes portées a la réserve spéciale des plus-values a long terme ; Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ; Constatation du changement de dénomination sociale d'un Commissaire aux Comptes Titulaire ;
Constatation de la démission de deux co-Commissaires aux Comptes Titulaires et deux co-Commissaires aux Comptes Suppléants ;
Pouvoirs pour les formalités.
CINOUIEME DECISION
L'Associé unique prend acte de la fusion intervenue par voie d'absorption de la Société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU par la Société Deloitte Touche Tohmatsu - Audit et constate que le mandat de Commissaire aux Comptes de la Société, confié a la Société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, est poursuivi par la Société Deloitte Touche Tohmatsu - Audit dont la nouvelle dénomination est Deloitte & Associés.
SIXIEME DECISION
L'Associé unique prend acte de la démission du Cabinet ACF AUDIT de ses fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire a compter du 15 novembre 2004 et décide de ne pas procéder a son renouvellement.
SEPTIEME DECISION
L'Associé unique prend acte de la démission du Cabinet BELLY & Associés de ses fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire a compter du 14 décembre 2004 et décide de ne pas procéder a son renouvellement.
HUITIEME DECISION
L'Associé unique prend acte du décés de Monsieur Olivier NOUTARY et décide de ne pas
procéder a son remplacement.
procéder a son remplacement.
NEUVIEME DECISION
L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Louis PERES de ses fonctions de Commissaire aux Comptes Suppléant à compter du 17 décembre 2004 et décide de ne pas
procéder a son renouvellement.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et Président.
Cdpie Certifiée Conforme
Le Wrésiden L'Associé uhique FINANCIERE PETIT BOY
procéder a son renouvellement.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et Président.
Cdpie Certifiée Conforme
Le Wrésiden L'Associé uhique FINANCIERE PETIT BOY