MAESTRO CONSULTING
Acte du 14 mars 2017
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 02291
Numéro SIREN : 811 916 063
Nom ou denomination : MAESTRO CONSULTING
Ce depot a ete enregistre le 14/03/2017 sous le numero de dépot 5333
Le present acte a été MAESTRO CONSULTING déposé au Greffe du Société par actions simplifiée Tribunal de commerce tde Bordeaux au capital de 1 000 euros Le : 14 MARS 2017 Sige social : 22, rue Albert Lavaud 33110 LE BOUSCAT 811 916 063 RCS BORDEAUX sous le N"
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 02291
Numéro SIREN : 811 916 063
Nom ou denomination : MAESTRO CONSULTING
Ce depot a ete enregistre le 14/03/2017 sous le numero de dépot 5333
Le present acte a été MAESTRO CONSULTING déposé au Greffe du Société par actions simplifiée Tribunal de commerce tde Bordeaux au capital de 1 000 euros Le : 14 MARS 2017 Sige social : 22, rue Albert Lavaud 33110 LE BOUSCAT 811 916 063 RCS BORDEAUX sous le N"
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 9 FEVRIER 2017
L'an deux mille dix-sept, Le neuf février, A 13 heures,
Les associés de la société MAESTRO CONSULTING se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 22, rue Albert Lavaud 33110 LE BOUSCAT, sur convocation adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par la société ALLEGRO IMMO CONSTRUCTION, en sa qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Gilles SANTINI est désigné comme secrétaire.
Est également présent Monsieur Mickaél FAUCHE en sa qualité de Directeur Général.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 1000 actions sur les 1000 actions ayant le droit de vote.
La Présidente de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés.
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport de la Présidente,
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dép6t N°5333 en date du 14/03/2017
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, & compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la Présidente,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Démission du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente
Puis la Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 9 FEVRIER 2017
L'an deux mille dix-sept, Le neuf février, A 13 heures,
Les associés de la société MAESTRO CONSULTING se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 22, rue Albert Lavaud 33110 LE BOUSCAT, sur convocation adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par la société ALLEGRO IMMO CONSTRUCTION, en sa qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Gilles SANTINI est désigné comme secrétaire.
Est également présent Monsieur Mickaél FAUCHE en sa qualité de Directeur Général.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 1000 actions sur les 1000 actions ayant le droit de vote.
La Présidente de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés.
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport de la Présidente,
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dép6t N°5333 en date du 14/03/2017
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, & compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la Présidente,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Démission du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente
Puis la Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société ALLEGRO IMMO CONSTRUCTION de son mandat de Présidente a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée :
Monsieur Gilles SANTINI Né a TIARET (ALGERIE) le 28 novembre 1965 De nationalité Francaise Demeurant 22 rue Albert Lavaud 33110 LE BOUSCAT.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Gilles SANTINI Né a TIARET (ALGERIE) le 28 novembre 1965 De nationalité Francaise Demeurant 22 rue Albert Lavaud 33110 LE BOUSCAT.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Mickal FAUCHE de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, décide de ne pas procéder & son remplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La Présidente Le secrétaire La Société Monsieur Gilles SANTINI ALLEGRO IMMO CONSTRUCTION
Représentée par M. Sébastien DEHLINGER dor fonctioss da PResident
Monsieur Micka&l FAUCHE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La Présidente Le secrétaire La Société Monsieur Gilles SANTINI ALLEGRO IMMO CONSTRUCTION
Représentée par M. Sébastien DEHLINGER dor fonctioss da PResident
Monsieur Micka&l FAUCHE