BARILLA FRANCE
Acte du 11 mars 2024
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 05473 Numero SIREN : 433 225 356
Nom ou dénomination : BARILLA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 11/03/2024 sous le numero de depot 11689
BARILLA France
Société par actions simplifiée Au capital de 126.683.296 euros Sige social : Immeuble Horizons, 30 cours de l'ile Seguin - Boulogne-Billancourt (92100) 433 225 356 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 05473 Numero SIREN : 433 225 356
Nom ou dénomination : BARILLA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 11/03/2024 sous le numero de depot 11689
BARILLA France
Société par actions simplifiée Au capital de 126.683.296 euros Sige social : Immeuble Horizons, 30 cours de l'ile Seguin - Boulogne-Billancourt (92100) 433 225 356 RCS Nanterre
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER EN DATE DU 23JANVIER 2024 DATED 23rd JANUARY 2024
L'an deux mil vingt-quatre The year two thousand and twenty-four, Le 23 janvier, On 23rd January,
Barilla G. e R. Fratelli societa per Azioni, the sole shareholder L.a société Barilla G. e R. Fratelli società per Azioni, Associé of Barilla France SAs (the "Company"), Luca Barilla, legal unique de la société Barilla France SAS (la < Société >), Luca representative of Barilla G. e R. Fratelli societa perAzioni, Barilla, représentant légal de la société Barilla G.e R. Fratelli
societa per Azioni, Acknowledging the resignation letter of Mr.Antonio MALARA from her corporate office as R&D and Quality Director signed Connaissance prise de : on 23rd of January 2024, la lettre de démission de Monsieur Antonio MALARA de ses fonctions de membre du Comité de Direction de la société en date du 23 Janvier 2024, Took the following decisions:
A pris les décisions suivantes :
FIRST DECISION
Barilla G. e R. Fratelli societa per Azioni, the sole shareholder L.a société Barilla G. e R. Fratelli società per Azioni, Associé of Barilla France SAs (the "Company"), Luca Barilla, legal unique de la société Barilla France SAS (la < Société >), Luca representative of Barilla G. e R. Fratelli societa perAzioni, Barilla, représentant légal de la société Barilla G.e R. Fratelli
societa per Azioni, Acknowledging the resignation letter of Mr.Antonio MALARA from her corporate office as R&D and Quality Director signed Connaissance prise de : on 23rd of January 2024, la lettre de démission de Monsieur Antonio MALARA de ses fonctions de membre du Comité de Direction de la société en date du 23 Janvier 2024, Took the following decisions:
A pris les décisions suivantes :
FIRST DECISION
PREMIERE DECISION
The sole shareholder acknowledges the resignation of Mr. L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Antonio MALARA from its corporate office as a member of the Antonio MALARA de ses fonctions de membre du Comité de board of directors, effective as of 23rd of January 2024. Direction de la société avec effet au 23 janvier 2024.
The sole shareholder decides to appoint from the 23rd of L'Associé unique décide de nommer a compter du 23 janvier January 2024 as a new member of the Board of directors: 2024,en qualité de nouveau membre du Comité de direction Mrs.Francoise TONONE, Madame Francoise TONONE, Born on 1st September 1967 in SARCELLES (France), Née le 1er septembre 1967à SARCELLES(France), Demeurant en France, sis, 15 rue des Vignes 34920 Residing in France, 15 rue des Vignes 34920 Le Crés, appointed to the position of Director of Finance Region Le Crés, en qualité de Directeur Finance pour la Western Europe. région Europe de l'Ouest.
Le mandat de Madame Francoise TONONE expirera a l'issue The mandate of Mrs.Francoise TONONE will expire at the end des décisions de l'Associé unique a prendre sur les comptes of the decisions of the sole shareholder to be taken on the sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024. annual accounts of the year ended on the 31st of December 2024. DEUXIEME DECISION
L'Associé unique donne guitus a Monsieur Antonio MALARA SECOND DECISION de l'exécution de son mandat de membre du Comité de direction de la société et pour ses fonctions Directeur Finance The sole shareholder discharges Mr.Antonio MALRA for his pour la région Europe de l'Ouest. corporate office as Board member and for her functions as Director of Finance Region Western Europe
The sole shareholder decides to appoint from the 23rd of L'Associé unique décide de nommer a compter du 23 janvier January 2024 as a new member of the Board of directors: 2024,en qualité de nouveau membre du Comité de direction Mrs.Francoise TONONE, Madame Francoise TONONE, Born on 1st September 1967 in SARCELLES (France), Née le 1er septembre 1967à SARCELLES(France), Demeurant en France, sis, 15 rue des Vignes 34920 Residing in France, 15 rue des Vignes 34920 Le Crés, appointed to the position of Director of Finance Region Le Crés, en qualité de Directeur Finance pour la Western Europe. région Europe de l'Ouest.
Le mandat de Madame Francoise TONONE expirera a l'issue The mandate of Mrs.Francoise TONONE will expire at the end des décisions de l'Associé unique a prendre sur les comptes of the decisions of the sole shareholder to be taken on the sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024. annual accounts of the year ended on the 31st of December 2024. DEUXIEME DECISION
L'Associé unique donne guitus a Monsieur Antonio MALARA SECOND DECISION de l'exécution de son mandat de membre du Comité de direction de la société et pour ses fonctions Directeur Finance The sole shareholder discharges Mr.Antonio MALRA for his pour la région Europe de l'Ouest. corporate office as Board member and for her functions as Director of Finance Region Western Europe
TROISIEME DECISION
L'Associé unique accorde tous pouvoirs au porteur d'un extrait original, d'une copie ou d'un extrait des présentes THIRD DECISION pour effectuer tous dépôts, formalités et publications, signer toutes piéces et déclarations, tous états et généralement, faire le nécessaire. The Sole Shareholder empowers the bearer of an original extract, a copy or an extract of this document to carry out all
De tout ce que dessus, l'Associé unique a dressé et signé le filings, formalities and publications, sign all documents and declarations, all statements and generally take the necessary présent procés-verbal. Le Commissaire aux comptes de la Société sera informé des décisions ci-dessus. measures.
Of all the above, the sole shareholder has drawn up and signed the present minutes. The Company's Statutory Auditor will be informed of the above decisions.
Saullo
La société Barilla G. e R. Fratelli societa per Azioni
Associé unique représentée par Luca Barilla
Bon pour acceptation des fonctions de membre du Comité de direction Mrs.Francoise TONONE
De tout ce que dessus, l'Associé unique a dressé et signé le filings, formalities and publications, sign all documents and declarations, all statements and generally take the necessary présent procés-verbal. Le Commissaire aux comptes de la Société sera informé des décisions ci-dessus. measures.
Of all the above, the sole shareholder has drawn up and signed the present minutes. The Company's Statutory Auditor will be informed of the above decisions.
Saullo
La société Barilla G. e R. Fratelli societa per Azioni
Associé unique représentée par Luca Barilla
Bon pour acceptation des fonctions de membre du Comité de direction Mrs.Francoise TONONE