CITEO
Acte du 21 février 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 26709 Numero SIREN : 388 380 073
Nom ou denomination : ClTEO
Ce depot a ete enregistré le 21/02/2023 sous le numero de depot 19594
DocuSign Envelope ID: 08481F36-C568-429B-B695-A2FC816138A5
CITEO Société anonyme au capital social de 499 444,50 euros Siége social : 50, boulevard Haussmann 75009 Paris 388 380 073 RCS Paris
(la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 26709 Numero SIREN : 388 380 073
Nom ou denomination : ClTEO
Ce depot a ete enregistré le 21/02/2023 sous le numero de depot 19594
DocuSign Envelope ID: 08481F36-C568-429B-B695-A2FC816138A5
CITEO Société anonyme au capital social de 499 444,50 euros Siége social : 50, boulevard Haussmann 75009 Paris 388 380 073 RCS Paris
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 AVRIL 2022
Le 27 avril 2022, à 9 heures,
Les membres du conseil d'administration (le < Conseil >) de la Société se sont réunis au siége social de la Société et par voie de télécommunication via l'application Teams, sur convocation du Président du conseil d'administration, adressée par voie électronique le 20 avril 2022.
[...]
Antoine Fiévet préside la réunion en sa qualité de Président du conseil d'administration. Nicolas Furet est désigné secrétaire de séance.
Le Président précise que cette réunion se tient en présentiel et par voie de télécommunication conformément aux mesures dérogatoires prévues par la loi 2022-46 du 22 janvier 2022.
Le Président constate que le quorum requis par l'article L.225-37 du Code de commerce étant réuni, le Conseil peut valablement délibérer.
En préambule, Ie Président informe Ie Conseil de la démission d'Antoine Portmann de son mandat d'administrateur, et par conséquent, de la présidence du comité R&D, avec une prise d'effet au 28 janvier 2022. [...]
Le Président accueille Francois Eyraud, Directeur Général de Danone France, dont la candidature en tant qu'administrateur a été proposée par le collége industrie en remplacement d'Antoine Portmann. [...]
Sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, le Conseil décide à l'unanimité de coopter Francois Eyraud en tant qu'administrateur, en remplacement d'Antoine Portmann, a compter de ce
jour et pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'assemblée générale de juin 2025 statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.
Le Président précise que cette cooptation fera l'objet d'une ratification à la prochaine assemblée générale.
[..]
Extrait certifié conforme a l'original par Jean Hornain, Directeur Général
Jean HQRNaIN
Le 27 avril 2022, à 9 heures,
Les membres du conseil d'administration (le < Conseil >) de la Société se sont réunis au siége social de la Société et par voie de télécommunication via l'application Teams, sur convocation du Président du conseil d'administration, adressée par voie électronique le 20 avril 2022.
[...]
Antoine Fiévet préside la réunion en sa qualité de Président du conseil d'administration. Nicolas Furet est désigné secrétaire de séance.
Le Président précise que cette réunion se tient en présentiel et par voie de télécommunication conformément aux mesures dérogatoires prévues par la loi 2022-46 du 22 janvier 2022.
Le Président constate que le quorum requis par l'article L.225-37 du Code de commerce étant réuni, le Conseil peut valablement délibérer.
En préambule, Ie Président informe Ie Conseil de la démission d'Antoine Portmann de son mandat d'administrateur, et par conséquent, de la présidence du comité R&D, avec une prise d'effet au 28 janvier 2022. [...]
Le Président accueille Francois Eyraud, Directeur Général de Danone France, dont la candidature en tant qu'administrateur a été proposée par le collége industrie en remplacement d'Antoine Portmann. [...]
Sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, le Conseil décide à l'unanimité de coopter Francois Eyraud en tant qu'administrateur, en remplacement d'Antoine Portmann, a compter de ce
jour et pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'assemblée générale de juin 2025 statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.
Le Président précise que cette cooptation fera l'objet d'une ratification à la prochaine assemblée générale.
[..]
Extrait certifié conforme a l'original par Jean Hornain, Directeur Général
Jean HQRNaIN