ACCESSOIRES MODE DIFFUSION
Acte du 2 novembre 2017
Début de l'acte
RCS : ANGERS Code qreffe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 00091
Numero SIREN: 326 854 379
Nom ou denomination : AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION
Ce depot a ete enregistre le 02/11/2017 sous le numero de dépot 987s
AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION
Société par actions simplifiée au capital de 800.000 Euros
Siége social : Boulevard des Bretonniéres - Z.I. 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
326 854 379 RCS ANGERS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 00091
Numero SIREN: 326 854 379
Nom ou denomination : AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION
Ce depot a ete enregistre le 02/11/2017 sous le numero de dépot 987s
AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION
Société par actions simplifiée au capital de 800.000 Euros
Siége social : Boulevard des Bretonniéres - Z.I. 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
326 854 379 RCS ANGERS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 JUIN 2017
L'an deux mil dix-sept, Le trente juin, à onze heures trente.
Les associés de la société AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION (< ci-aprés la Société >), dont les
principales caractéristiques sont visées en entéte, se sont réunis en assemblée générale, au siége social, sur la convocation qui leur a été faite par le Président, conformément a l'article 20 des statuts
Il a été établi une feuille de présence a laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés présents ou
représentés, qui a été signée par chaque membre de l'assemblée générale en entrant en séance.
L'assemblée générale réunissant ainsi le quorum requis est déclarée réguliérement constituée et
peut valablement délibérer.
Monsieur Dominique NURY préside la séance en qualité de Président de la Société.
La société BECOuZE, commissaire aux comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Le Président dépose sur le bureau :
copies des lettres de convocation adressées aux associés, copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, feuille de présence de l'assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par leurs mandataires, bilan, compte de résultat et annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
rapport de gestion établi par le Président, rapports du commissaire aux comptes, texte des projets de résolutions soumises a l'assemblée générale, statuts de la Société.
2
Le Président déclare que tous les documents prescrits par la loi ont été tenus, au siége social, dans les délais légaux, a la disposition des associés et du commissaire aux comptes. Les membres de l'assemblée générale lui en donnent acte.
Le Président rappelle a l'assemblée générale qu'elle est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Fin des mandats des commissaires aux comptes - Renouvellement du mandat du commissaire
aux comptes titulaire ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente son rapport ainsi que les rapports du commissaire aux comptes. Le Président
déclare ensuite la discussion ouverte.
Aprés différentes observations et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour :
L'an deux mil dix-sept, Le trente juin, à onze heures trente.
Les associés de la société AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION (< ci-aprés la Société >), dont les
principales caractéristiques sont visées en entéte, se sont réunis en assemblée générale, au siége social, sur la convocation qui leur a été faite par le Président, conformément a l'article 20 des statuts
Il a été établi une feuille de présence a laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés présents ou
représentés, qui a été signée par chaque membre de l'assemblée générale en entrant en séance.
L'assemblée générale réunissant ainsi le quorum requis est déclarée réguliérement constituée et
peut valablement délibérer.
Monsieur Dominique NURY préside la séance en qualité de Président de la Société.
La société BECOuZE, commissaire aux comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Le Président dépose sur le bureau :
copies des lettres de convocation adressées aux associés, copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, feuille de présence de l'assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par leurs mandataires, bilan, compte de résultat et annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
rapport de gestion établi par le Président, rapports du commissaire aux comptes, texte des projets de résolutions soumises a l'assemblée générale, statuts de la Société.
2
Le Président déclare que tous les documents prescrits par la loi ont été tenus, au siége social, dans les délais légaux, a la disposition des associés et du commissaire aux comptes. Les membres de l'assemblée générale lui en donnent acte.
Le Président rappelle a l'assemblée générale qu'elle est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Fin des mandats des commissaires aux comptes - Renouvellement du mandat du commissaire
aux comptes titulaire ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente son rapport ainsi que les rapports du commissaire aux comptes. Le Président
déclare ensuite la discussion ouverte.
Aprés différentes observations et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour :
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, ayant pris acte que les mandats de la société CABINET BECOUZE, commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Frédéric TRAVADON, commissaire aux comptes suppléant, expirent à l'issue de la présente assemblée, décide de renouveler le mandat de la société CABINET BEcouZE en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu'aux délibérations de l'assemblée générale devant se prononcer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022, et de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SEPTIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée des présentes a l'effet d'effectuer les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
De tout ce gui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le
Président et un associé, conformément à l'article 20 des statuts.
Le Président Un associé
a société BIJINVEST M. Dominique NURY représentée par M. Dominique NURY
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
De tout ce gui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le
Président et un associé, conformément à l'article 20 des statuts.
Le Président Un associé
a société BIJINVEST M. Dominique NURY représentée par M. Dominique NURY