ACCESSOIRES MODE DIFFUSION
Acte du 29 octobre 2015
Début de l'acte
RCS : ANGERS Code qreffe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 00091
Numero SIREN: 326 854 379
Nom ou denomination : AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION
Ce depot a ete enregistre le 29/10/2015 sous le numero de dépot 8358
AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION
249-0CT02015 Société par actions simplifiée au capital de 800.000 Euros LE
Siége social : Bouievard des Bretonniéres - Z.1. 83 B91 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
326 854 379 RCS ANGERS
2015/A1 8358
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 00091
Numero SIREN: 326 854 379
Nom ou denomination : AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION
Ce depot a ete enregistre le 29/10/2015 sous le numero de dépot 8358
AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION
249-0CT02015 Société par actions simplifiée au capital de 800.000 Euros LE
Siége social : Bouievard des Bretonniéres - Z.1. 83 B91 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
326 854 379 RCS ANGERS
2015/A1 8358
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2015
L'an deux mil quinze, Le trente juin, a onze heures trente.
Les associés de fa société AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION (< ci-aprés la Société >), dont les principales caractéristiques sont visées en entéte, se sont réunis en assemblée générale, au sige social, sur la convocation qui leur a été faite par le Président, conformément à l'article 20 des statuts.
Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés présents ou représentés, qui a été signée par chaque membre de l'assemblée générale en entrant en séance.
L'assemblée générale réunissant ainsi le quorum requis est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer tant à titre ordinaire qu'a titre extraordinaire.
Monsieur Dominique NURY préside la séance en qualité de Président de la Société.
ia société CONSEIL AUDIT & SYNTHESE, commissaire aux comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Mesdames Laetitia tunel et Marie-Isabelle Mesnil, déléguées du Comité d'Entreprise, réguliérement invitées à assister & ladite assemblée générale, sont présentes.
Le Président dépose sur le bureau :
copies des lettres de convocation adressées aux associés, copie de ia lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, copie de la iettre de convocation adressée aux représentants du Comité d'Entreprise, feuille de présence de l'assemblée & laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par leurs mandataires, bilan, compte de résultat et annexe de t'exercice clos le 31 décembre 2014, rapport de gestion établi par le Président, rapports du commissaire aux comptes, texte des projets de résolutions soumises à l'assemblée générale,
statuts de la Société.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par la loi ont été tenus, au siége social, dans ies délais légaux, & la disposition des associés et du commissaire aux comptes. Les membres de l'assemblée générale lui en donnent acte.
Le Président rappelle a l'assemblée générale qu'elle est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant et nomination en remplacement ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités Iégales.
Le Président présente son rapport ainsi que les rapports du commissaire aux comptes. Le Président déclare ensuite la discussion ouverte.
Aprés différentes observations et personne ne demandant plus la paroie, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :
Les associés de fa société AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION (< ci-aprés la Société >), dont les principales caractéristiques sont visées en entéte, se sont réunis en assemblée générale, au sige social, sur la convocation qui leur a été faite par le Président, conformément à l'article 20 des statuts.
Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés présents ou représentés, qui a été signée par chaque membre de l'assemblée générale en entrant en séance.
L'assemblée générale réunissant ainsi le quorum requis est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer tant à titre ordinaire qu'a titre extraordinaire.
Monsieur Dominique NURY préside la séance en qualité de Président de la Société.
ia société CONSEIL AUDIT & SYNTHESE, commissaire aux comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Mesdames Laetitia tunel et Marie-Isabelle Mesnil, déléguées du Comité d'Entreprise, réguliérement invitées à assister & ladite assemblée générale, sont présentes.
Le Président dépose sur le bureau :
copies des lettres de convocation adressées aux associés, copie de ia lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, copie de la iettre de convocation adressée aux représentants du Comité d'Entreprise, feuille de présence de l'assemblée & laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par leurs mandataires, bilan, compte de résultat et annexe de t'exercice clos le 31 décembre 2014, rapport de gestion établi par le Président, rapports du commissaire aux comptes, texte des projets de résolutions soumises à l'assemblée générale,
statuts de la Société.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par la loi ont été tenus, au siége social, dans ies délais légaux, & la disposition des associés et du commissaire aux comptes. Les membres de l'assemblée générale lui en donnent acte.
Le Président rappelle a l'assemblée générale qu'elle est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant et nomination en remplacement ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités Iégales.
Le Président présente son rapport ainsi que les rapports du commissaire aux comptes. Le Président déclare ensuite la discussion ouverte.
Aprés différentes observations et personne ne demandant plus la paroie, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :
CINQUIEME RESOLUTION
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés iecture, a été signé par le Président et un associé, conformément a l'article 20 des statuts.
Le Président Un associé La société BIJINVEST M. Dominique NURY représentée par M. Dominique NURY
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés iecture, a été signé par le Président et un associé, conformément a l'article 20 des statuts.
Le Président Un associé La société BIJINVEST M. Dominique NURY représentée par M. Dominique NURY