AIR LIQUIDE INTERNATIONAL
Acte du 8 août 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 13473 Numero SIREN : 552 134 736
Nom ou dénomination : AIR LIQUIDE INTERNATIONAL
Ce depot a eté enregistré le 08/08/2022 sous le numero de depot 105948
AIR LIQUIDE INTERNATIONAL Société Anonyme au capital de 3.151.080.000 euros Siege social : 75 quai d'Orsay - 75007 Paris
552 134 736 RCS Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 13473 Numero SIREN : 552 134 736
Nom ou dénomination : AIR LIQUIDE INTERNATIONAL
Ce depot a eté enregistré le 08/08/2022 sous le numero de depot 105948
AIR LIQUIDE INTERNATIONAL Société Anonyme au capital de 3.151.080.000 euros Siege social : 75 quai d'Orsay - 75007 Paris
552 134 736 RCS Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2022
L'an 2022,
Le 24 juin,
A 18 heures,
Les actionnaires de la société Air Liquide International, société anonyme au capital de 3.151.080.000 euros, divisé en 210.072.000 actions de 15 euros chacune, dont le siége social est situé 75 quai d'Orsay, 75007 Paris, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége
social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
[]
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
[-]
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
[--]
Renouvellement du mandat des administrateurs et nomination d'administrateur,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
[--]
Le 24 juin,
A 18 heures,
Les actionnaires de la société Air Liquide International, société anonyme au capital de 3.151.080.000 euros, divisé en 210.072.000 actions de 15 euros chacune, dont le siége social est situé 75 quai d'Orsay, 75007 Paris, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége
social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
[]
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
[-]
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
[--]
Renouvellement du mandat des administrateurs et nomination d'administrateur,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
[--]
QUATRIEME RESOLUTION
l'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Benoit Potier vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de nommer Monsieur Francois Jackow en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Benoit Potier non renouvelé, pour une durée d'une année qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[-]
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[-]
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour extrait certifié conforme Le Secrétaire de l'Assemblée
AIR LIQUIDE INTERNATIONAL
Société Anonyme au capital de 3.151.080.000 euros Siége social : 75 quai d'Orsay - 75007 Paris 552 134 736 RCS Paris
EXTRAIT DU
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour extrait certifié conforme Le Secrétaire de l'Assemblée
AIR LIQUIDE INTERNATIONAL
Société Anonyme au capital de 3.151.080.000 euros Siége social : 75 quai d'Orsay - 75007 Paris 552 134 736 RCS Paris
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 24 JUIN 2022
L'an 2022,
Le 24 juin,
A l'issue de l'Assemblée Générale,
Les administrateurs de la société Air Liquide International (la "Société") se sont réunis spontanément en Conseil, au siége social et par voie de téléconférence, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire.
[--]
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Madame Fabienne Lecorvaisier préside la séance en l'absence du Président du Conseil d'administration.
Monsieur Thibault Delorme remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
[] Choix du mode d'organisation de la Direction Générale,
Nomination d'un nouveau Président Directeur Général,
[--]
[--] Pouvoir pour les formalités,
[--]
CHOIX DU MODE D'ORGANISATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Le Président rappelle aux administrateurs que le mandat de Président Directeur Général de Monsieur Benoit Potier est venu à expiration ce jour ; conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et de l'article 16.1 des statuts, il appartient au Conseil d'administration de choisir entre les deux modalités d'exercice de la Direction Générale prévues par la loi, a savoir soit le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général, soit la dissociation de ces fonctions et leur exercice par une autre personne physique. Le Président ajoute que ce choix doit étre opéré dans les conditions prévues par les statuts de la Société, a la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Il propose le maintien du cumul des fonctions.
Puis, il offre la parole aux administrateurs.
Aprés en avoir délibéré, et conformément a l'article 16.1 des statuts, les administrateurs décident, à l'unanimité, jusqu'a décision contraire du Conseil d'administration, d'opter pour le maintien du cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Président prend la parole pour faire observer que le mandat de Président Directeur Général de Monsieur Benoit Potier a pris fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui s'est tenue ce jour, avec l'expiration de son mandat d'administrateur. Il rappelle que ladite assemblée des actionnaires n'a pas reconduit son mandat d'administrateur, et qu'il convient, en conséquence, de procéder à son remplacement.
[--]
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide, a l'unanimité, de nommer Monsieur Francois Jackow, en qualité de Président du Conseil d'administration chargé d'assumer la direction générale de la Société, en remplacement de Monsieur Benoit Potier pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
En sa gualité de Président du Conseil d'administration, Monsieur Francois Jackow organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont il rendra compte à l'Assemblée Générale. Il veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En sa qualité de Directeur Général, Monsieur Francois Jackow jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve de ce qui est dit ci-aprés. ll exercera ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.
Le Directeur Général représentera la Société dans ses rapports avec les tiers. Il aura la faculté de déléguer partiellement ses pouvoirs à autant de mandataires qu'il avisera.
[--]
POUVOIR POUR LES FORMALITES
Le Conseil décide, a l'unanimité, de conférer tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait, ou d'une copie des présentes, a l'effet d'accomplir dans les meilleurs délais toutes formalités de publicité, de dépt et autres qui se révéleraient utiles et/ou nécessaires, suite aux décisions prises au cours du présent Conseil.
[-]
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Ie Président et un administrateur.
Pour extrait certifié conforme. Le Secrétaire du Conseil d'Administration
Le 24 juin,
A l'issue de l'Assemblée Générale,
Les administrateurs de la société Air Liquide International (la "Société") se sont réunis spontanément en Conseil, au siége social et par voie de téléconférence, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire.
[--]
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Madame Fabienne Lecorvaisier préside la séance en l'absence du Président du Conseil d'administration.
Monsieur Thibault Delorme remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
[] Choix du mode d'organisation de la Direction Générale,
Nomination d'un nouveau Président Directeur Général,
[--]
[--] Pouvoir pour les formalités,
[--]
CHOIX DU MODE D'ORGANISATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Le Président rappelle aux administrateurs que le mandat de Président Directeur Général de Monsieur Benoit Potier est venu à expiration ce jour ; conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et de l'article 16.1 des statuts, il appartient au Conseil d'administration de choisir entre les deux modalités d'exercice de la Direction Générale prévues par la loi, a savoir soit le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général, soit la dissociation de ces fonctions et leur exercice par une autre personne physique. Le Président ajoute que ce choix doit étre opéré dans les conditions prévues par les statuts de la Société, a la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Il propose le maintien du cumul des fonctions.
Puis, il offre la parole aux administrateurs.
Aprés en avoir délibéré, et conformément a l'article 16.1 des statuts, les administrateurs décident, à l'unanimité, jusqu'a décision contraire du Conseil d'administration, d'opter pour le maintien du cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Président prend la parole pour faire observer que le mandat de Président Directeur Général de Monsieur Benoit Potier a pris fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui s'est tenue ce jour, avec l'expiration de son mandat d'administrateur. Il rappelle que ladite assemblée des actionnaires n'a pas reconduit son mandat d'administrateur, et qu'il convient, en conséquence, de procéder à son remplacement.
[--]
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide, a l'unanimité, de nommer Monsieur Francois Jackow, en qualité de Président du Conseil d'administration chargé d'assumer la direction générale de la Société, en remplacement de Monsieur Benoit Potier pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
En sa gualité de Président du Conseil d'administration, Monsieur Francois Jackow organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont il rendra compte à l'Assemblée Générale. Il veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En sa qualité de Directeur Général, Monsieur Francois Jackow jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve de ce qui est dit ci-aprés. ll exercera ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.
Le Directeur Général représentera la Société dans ses rapports avec les tiers. Il aura la faculté de déléguer partiellement ses pouvoirs à autant de mandataires qu'il avisera.
[--]
POUVOIR POUR LES FORMALITES
Le Conseil décide, a l'unanimité, de conférer tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait, ou d'une copie des présentes, a l'effet d'accomplir dans les meilleurs délais toutes formalités de publicité, de dépt et autres qui se révéleraient utiles et/ou nécessaires, suite aux décisions prises au cours du présent Conseil.
[-]
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Ie Président et un administrateur.
Pour extrait certifié conforme. Le Secrétaire du Conseil d'Administration