B1 RECORDS
Acte du 18 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 13011 Numero SIREN : 850 682 675
Nom ou denomination: Bi RECORDS
Ce depot a ete enregistré le 18/07/2019 sous le numero de dep8t 84266
DEPOT D'ACTE
DATE DEP0T : 18-07-2019
N° DE DEPOT : 2019R084266
N° GESTION : 2019B13011
N° SIREN : 850682675
DENOMINATION : B1 RECORDS
ADRESSE : 52-54 rue de Chateaudun 75432 Paris Cedex 09
DATE D'ACTE : 01-07-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal
NATURE D'ACTE : Nomination de directeur général
hour nmcnuclu
B1 RECORDS Société par actions simplifiée Au capital sociat de 5.000 euros Siége social : 52-54 rue de Chateaudun 75432 Paris CEDEX 09
850 682 675 RCS Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 13011 Numero SIREN : 850 682 675
Nom ou denomination: Bi RECORDS
Ce depot a ete enregistré le 18/07/2019 sous le numero de dep8t 84266
DEPOT D'ACTE
DATE DEP0T : 18-07-2019
N° DE DEPOT : 2019R084266
N° GESTION : 2019B13011
N° SIREN : 850682675
DENOMINATION : B1 RECORDS
ADRESSE : 52-54 rue de Chateaudun 75432 Paris Cedex 09
DATE D'ACTE : 01-07-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal
NATURE D'ACTE : Nomination de directeur général
hour nmcnuclu
B1 RECORDS Société par actions simplifiée Au capital sociat de 5.000 euros Siége social : 52-54 rue de Chateaudun 75432 Paris CEDEX 09
850 682 675 RCS Paris
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 1er JUILLET 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le premier juillet, A 10 heures,
Les associés de la société B1 RECORDS (la Société >) se sont réunis en Assembiée Générale Ordinaire, au siége social de la Société, sur convocation faite par le Président.
Sont présents :
la société M1 Music Holding Limited, une société de droit maltais au capital de 4.500 euros, dont le siége social est situé Leopardi Buildings, Office 1 and 2, Triq Tal- Balal, San Gwann SGN 9016, Malte, immatriculée sous le numéro C 61297, représentée par Messieurs John Borg Olivier et Nicholas Trapani Galea, détentrice de 3.750 actions,
Benjamin Galouye, né le 20 février 1987, à Bayonne (64100), de nationalité francaise, résidant 60 rue de Caumartin 75009 Paris, détenteur de 1.250 actions,
représentant la totalité des 5.000 actions composant le capital social.
Le Président déclare gue l'Assemblée Générale Ordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Wolfgang Boss en sa qualité de Président de la Société (le < Président >).
Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'Assemblée : une copie des lettres de convocation adressées aux associés :; le rapport du Président.
Le Président déciare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus à la disposition des associés, au siége social à compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions Iégales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée Générale Ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de Monsieur Benjamin Galouye en qualité de Directeur Général de la Société ; Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président présente son rapport à l'Assemblée puis il déclare la discussion ouverte.
Plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société B1 RECORDS (la Société >) se sont réunis en Assembiée Générale Ordinaire, au siége social de la Société, sur convocation faite par le Président.
Sont présents :
la société M1 Music Holding Limited, une société de droit maltais au capital de 4.500 euros, dont le siége social est situé Leopardi Buildings, Office 1 and 2, Triq Tal- Balal, San Gwann SGN 9016, Malte, immatriculée sous le numéro C 61297, représentée par Messieurs John Borg Olivier et Nicholas Trapani Galea, détentrice de 3.750 actions,
Benjamin Galouye, né le 20 février 1987, à Bayonne (64100), de nationalité francaise, résidant 60 rue de Caumartin 75009 Paris, détenteur de 1.250 actions,
représentant la totalité des 5.000 actions composant le capital social.
Le Président déclare gue l'Assemblée Générale Ordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Wolfgang Boss en sa qualité de Président de la Société (le < Président >).
Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'Assemblée : une copie des lettres de convocation adressées aux associés :; le rapport du Président.
Le Président déciare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus à la disposition des associés, au siége social à compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions Iégales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée Générale Ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de Monsieur Benjamin Galouye en qualité de Directeur Général de la Société ; Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président présente son rapport à l'Assemblée puis il déclare la discussion ouverte.
Plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directeur Général avec effet immédiat a l'issue de la présente réunion, et ce, pour une durée de six années soit jusqu'au 1er juillet 2025 :
Monsieur Benjamin Galouye De nationalité francaise Né le 20 février 1987 à Bayonne (64100) Demeurant 60 avenue de Caumartin 75009 Paris
Monsieur Benjamin Galouye aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Monsieur Benjamin Galouye a d'ores et déjà fait savoir à la Société qu'il acceptait ce mandat de Directeur Général et qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
SECONDE RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie originale ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par ie Président et les associés.
M.Wolfgang Boss President,
M1 Music Holding Limited M. Benjamin Galouye Messieurs John Borg Olivier et Nicholas Trapani Galea
1 Faire précéder la signature de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
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Monsieur Benjamin Galouye De nationalité francaise Né le 20 février 1987 à Bayonne (64100) Demeurant 60 avenue de Caumartin 75009 Paris
Monsieur Benjamin Galouye aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Monsieur Benjamin Galouye a d'ores et déjà fait savoir à la Société qu'il acceptait ce mandat de Directeur Général et qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
SECONDE RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie originale ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par ie Président et les associés.
M.Wolfgang Boss President,
M1 Music Holding Limited M. Benjamin Galouye Messieurs John Borg Olivier et Nicholas Trapani Galea
1 Faire précéder la signature de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
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