HALADJIAN CORP
Acte du 9 février 2024
Début de l'acte
RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1962 B 00091 Numero SIREN : 622 620 912
Nom ou dénomination : HALADJIAN CORP
Ce depot a eté enregistré le 09/02/2024 sous le numero de depot 1934
HALADJIAN CORP Société par actions simplifiée au capital de 4 650 000 euros
Siége social : 1951 AVENUE D ORANGE,84700 SORGUES 622620912 RCS AVIGNON
Code greffe : 8401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1962 B 00091 Numero SIREN : 622 620 912
Nom ou dénomination : HALADJIAN CORP
Ce depot a eté enregistré le 09/02/2024 sous le numero de depot 1934
HALADJIAN CORP Société par actions simplifiée au capital de 4 650 000 euros
Siége social : 1951 AVENUE D ORANGE,84700 SORGUES 622620912 RCS AVIGNON
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 2JANVIER 2024
L'an deux mille vingt-quatre Le deux janvier, A15 heures,
Les associés de la société HALADJIAN CORP se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social sur convocation faite à chaque associé
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Madame Nelly HEMMO,en sa qualité de Présidente de la société GROUPE HALADJIAN, Présidente de la Société.
Monsieur JEAN LUC ARMINGOL la société ARMINGOL PIGNOT ET ASSOCIES et la société FIDAC, Commissaires aux Comptes titulaires de la Société, réguliérement
convoqués, sont excusés
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 13 935 actions sur les 13 935 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du président - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
-Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Brochier Didier,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille vingt-quatre Le deux janvier, A15 heures,
Les associés de la société HALADJIAN CORP se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social sur convocation faite à chaque associé
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Madame Nelly HEMMO,en sa qualité de Présidente de la société GROUPE HALADJIAN, Présidente de la Société.
Monsieur JEAN LUC ARMINGOL la société ARMINGOL PIGNOT ET ASSOCIES et la société FIDAC, Commissaires aux Comptes titulaires de la Société, réguliérement
convoqués, sont excusés
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 13 935 actions sur les 13 935 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du président - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
-Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Brochier Didier,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président décide, de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant : La société CONSORTIUM, société par actions simplifiée au capital social de 300000 €,dont le siége social est situé au 120 RUE TOPAZE LE MISTRAL BAT A 13510 EGUILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en- provence sous le numéro 519 495 212, représentée par la société FICHAUX MESSINES (représentant par son gérant Monsieur Sébatien FICHAUX) agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, en remplacement de Monsieur Didier BROCHIER.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RéSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président Société GROUPE HALADJIAN Présidente Représentée par Mme Nelly HEMMO
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président Société GROUPE HALADJIAN Présidente Représentée par Mme Nelly HEMMO