DUMEZ SUD
Acte du 25 janvier 2017
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1988 B 00953
NumeroSIREN:338203631
Nom ou denomination : DUMEZ SUD
Ce depot a ete enregistre le 25/01/2017 sous le numero de dépot 995
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
Journal La Loi
33 avenue DU MAINE TOUR MONTPARNASSE - BP 58 75755 PARIS CEDEX 15
V/REF : N/REF : 88 B 953 / 2017-A-995
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a recu le 25/01/2017, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en daté du 19/12/2016 - Changement de présidént
Concernant la société
DUMEZ SUD
Société par actions simplifiée à associé unique 1787 avenue Albert Ein$tein 34000 Montpellier
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-995 le 25/01/2017
R.C.S. MONTPELLIER 338 203 631 (88 B 953)
Fait a MONTPELLIER le 25/01/2017,
LE GREFFIER
DUMEZ SUD
Société par actions simplifiée au capital de 2.135.000 € Siége social : 1787 Avenue Albert Einstein - 34000 MONTPELLIER 338 203 631 R.C.S. MONTPELLiER
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1988 B 00953
NumeroSIREN:338203631
Nom ou denomination : DUMEZ SUD
Ce depot a ete enregistre le 25/01/2017 sous le numero de dépot 995
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
Journal La Loi
33 avenue DU MAINE TOUR MONTPARNASSE - BP 58 75755 PARIS CEDEX 15
V/REF : N/REF : 88 B 953 / 2017-A-995
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a recu le 25/01/2017, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en daté du 19/12/2016 - Changement de présidént
Concernant la société
DUMEZ SUD
Société par actions simplifiée à associé unique 1787 avenue Albert Ein$tein 34000 Montpellier
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-995 le 25/01/2017
R.C.S. MONTPELLIER 338 203 631 (88 B 953)
Fait a MONTPELLIER le 25/01/2017,
LE GREFFIER
DUMEZ SUD
Société par actions simplifiée au capital de 2.135.000 € Siége social : 1787 Avenue Albert Einstein - 34000 MONTPELLIER 338 203 631 R.C.S. MONTPELLiER
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 DECEMBRE 2016
L'an 2016, Le 19 décembre
VINCI CONSTRUCTION FRANCE (société par actions simplifiée au capital. de .127.510.500 € : si€ge social : 61, avenue Jules Quentin - 92000 NANTERRE ; 380.448.944 R.C.S. NANTERRE) représentée par M. Mathieu JAHAN, dûment habilité aux fins des présentes, ci-aprés désignée l' < Associé unique >,/
Titulaire de la totalité des 140.000 actions composant le capital de DUMEZ SUD, ci-aprés désignée la < Société >,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
Rapport du Président ; Texte des décisions proposées ; 1 Statuts de la Société.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :
Nomination d'un nouveau Président en rempiacement du/Président démissionnaire à compter du 1er janvier 2017 ; Pouvoirs.
VINCI CONSTRUCTION FRANCE (société par actions simplifiée au capital. de .127.510.500 € : si€ge social : 61, avenue Jules Quentin - 92000 NANTERRE ; 380.448.944 R.C.S. NANTERRE) représentée par M. Mathieu JAHAN, dûment habilité aux fins des présentes, ci-aprés désignée l' < Associé unique >,/
Titulaire de la totalité des 140.000 actions composant le capital de DUMEZ SUD, ci-aprés désignée la < Société >,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
Rapport du Président ; Texte des décisions proposées ; 1 Statuts de la Société.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :
Nomination d'un nouveau Président en rempiacement du/Président démissionnaire à compter du 1er janvier 2017 ; Pouvoirs.
PREMIERE DECISION
L'Associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur Fédérico FERRARI-BARDILE de son mandat de Président à compter du 1er janvier 2017, décide de nommer en qualité de nouveau Président Monsieur Franck DuCLOS & compter de cette méme date, pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés appelé(e) à statuer en 2020 sur les comptes de l'exercice social qui sera clos le 31 décembre 2019.
Le Président est investi des pouvoirs ies plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux associés par la loi ou les statuts.
Monsieur Franck DUCLOS a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur.
Le Président est investi des pouvoirs ies plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux associés par la loi ou les statuts.
Monsieur Franck DUCLOS a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des .*-présentes pour effectuer toutes formalités oû besoin sera.
VINCI CONSTRU'CTION FRANCE Représentée par M. Mathieu JAHAN
VINCI CONSTRU'CTION FRANCE Représentée par M. Mathieu JAHAN