OLD ENGLAND
Acte du 14 septembre 2012
Début de l'acte
OLD ENGLAND
Société Anonyme
au capital de 13 331 160 euros Siége social : 7, Promenade des Anglais 06000 NICE
562 068 296 RCS NICE
Société Anonyme
au capital de 13 331 160 euros Siége social : 7, Promenade des Anglais 06000 NICE
562 068 296 RCS NICE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 2 JUILLET 2012
L'an deux mille douze, Le lundi deux juillet, A dix heures,
Les administrateurs de la société OLD ENGLAND se sont réunis en Conseil, 7 Promenade des Anglais 06000 NICE, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents : Monsieur Arthur GOLDBERG Monsieur Jean GOLDBERG Monsieur Albert GOLDBERG Monsieur Jean-Francois SAVIN
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Albert GOLDBERG préside la séance en sa qualité de Président du Conseil
d'Administration.
Monsieur Arthur GOLDBERG remplit les fonctions de secrétaire.
Le Cabinet LATOUR COURCIER, Commissaire aux Comtes titulaire, est absent et excusé
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dép6t N°9708 en date du 14/09/2012
ORDRE DU JOUR
- Démission de Monsieur Jean-Francois SAVIN de son poste de Directeur Général délégué et d'administrateur de la Société,
- Pouvoir pour les formalités.
Monsieur le Président donne la parole a Monsieur Jean-Francois SAVIN qui explique les motifs pour lesquels il démissionne tout a la fois de son mandat d'administrateur et de Directeur Général délégué.
Monsieur ie Président remercie Monsieur Jean-Francois SAVIN de la maniére dont il a su
exercer ses mandats pendant toute la durée de ceux-ci et prend acte à regret de sa démission qui prend effet immédiatement a compter de ce jour
Par conséquent, le Président décide de ne pas procéder ni a la cooptation d'un nouvel administrateur, ni à ia désignation d'un nouveau Directeur Général délégué
Puis, il offre la parole aux administrateurs.
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original a l'effet d'accomplir les formalités 1égales.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
Le Président Un Administrateur
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DU 2 JUILLET 2012
L'an deux mille douze, Le lundi deux juillet, A dix heures,
Les administrateurs de la société OLD ENGLAND se sont réunis en Conseil, 7 Promenade des Anglais 06000 NICE, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents : Monsieur Arthur GOLDBERG Monsieur Jean GOLDBERG Monsieur Albert GOLDBERG Monsieur Jean-Francois SAVIN
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Albert GOLDBERG préside la séance en sa qualité de Président du Conseil
d'Administration.
Monsieur Arthur GOLDBERG remplit les fonctions de secrétaire.
Le Cabinet LATOUR COURCIER, Commissaire aux Comtes titulaire, est absent et excusé
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dép6t N°9708 en date du 14/09/2012
ORDRE DU JOUR
- Démission de Monsieur Jean-Francois SAVIN de son poste de Directeur Général délégué et d'administrateur de la Société,
- Pouvoir pour les formalités.
Monsieur le Président donne la parole a Monsieur Jean-Francois SAVIN qui explique les motifs pour lesquels il démissionne tout a la fois de son mandat d'administrateur et de Directeur Général délégué.
Monsieur ie Président remercie Monsieur Jean-Francois SAVIN de la maniére dont il a su
exercer ses mandats pendant toute la durée de ceux-ci et prend acte à regret de sa démission qui prend effet immédiatement a compter de ce jour
Par conséquent, le Président décide de ne pas procéder ni a la cooptation d'un nouvel administrateur, ni à ia désignation d'un nouveau Directeur Général délégué
Puis, il offre la parole aux administrateurs.
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original a l'effet d'accomplir les formalités 1égales.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
Le Président Un Administrateur
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