UNI-COMMERCES
Acte du 10 février 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 10549 Numero SIREN : 392 146 221
Nom ou dénomination : UNI-COMMERCES
Ce depot a ete enregistré le 10/02/2021 sous le numero de dep8t 19632
UNI-COMMERCES Société par actions simplifiée au capital de 924 293 490 euros Siége social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 Paris 392 146 221 RCS Paris (Ci-aprés la < Société >) ****
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 10549 Numero SIREN : 392 146 221
Nom ou dénomination : UNI-COMMERCES
Ce depot a ete enregistré le 10/02/2021 sous le numero de dep8t 19632
UNI-COMMERCES Société par actions simplifiée au capital de 924 293 490 euros Siége social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 Paris 392 146 221 RCS Paris (Ci-aprés la < Société >) ****
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 4 JANVIER 2021
L'an deux mille vingt et un,
Le quatre janvier, a dix heures trente,
La société Unibail-Rodamco-Westfield sE, Société Européenne a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 692 361 925 euros, dont le siege social est situé au 7 place du Chancelier Adenauer 75016Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 682 024 096, représentée par Madame Astrid Panosyan, dûment habilitée,
Associé Unique de la Société,
CONNAISSANCE PRISE DE L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :
Constatation de la démission de Monsieur Jacob Lunsingh Tonckens de ses fonctions de Président de la Société et nomination de Monsieur Olivier Bossard en qualité de nouveau Président de la Société, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
Le quatre janvier, a dix heures trente,
La société Unibail-Rodamco-Westfield sE, Société Européenne a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 692 361 925 euros, dont le siege social est situé au 7 place du Chancelier Adenauer 75016Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 682 024 096, représentée par Madame Astrid Panosyan, dûment habilitée,
Associé Unique de la Société,
CONNAISSANCE PRISE DE L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :
Constatation de la démission de Monsieur Jacob Lunsingh Tonckens de ses fonctions de Président de la Société et nomination de Monsieur Olivier Bossard en qualité de nouveau Président de la Société, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION
Constatation de la démission de Monsicur Jacob Lunsingh Tonckens de ses fonctions de Président de la Société ct nomination de Monsieur Olivier Bossard cn qualité de nouveau Président de la Société
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Jacob Lunsingh Tonckens de ses fonctions de Président de la Société,
prend acte de la démission de Monsieur Jacob Lunsingh Tonckens de ses fonctions de Président de la Société a compter de ce jour,
décide de nommer avec effet immédiat, en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée :
Monsieur Olivier Bossard, né le 12 mai 1964 a Fontenay-sous-Bois, de nationalité frangaise et demeurant 7, rue du Mont Thabor - 75001 Paris,
lequel a déja fait savoir qu'il accepte les fonctions de Président de la Société qui lui sont ainsi conférées et a déclaré qu'aucune interdiction, déchéance ou incompatibilité, aucune mesure ou disposition quelconque ne s'oppose a l'exercice desdites fonctions,
décide que le Président de la Société ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions.
Uni-Commerces - Procés-verbal - 04 01 2021 1/2
DEUXIEME DECISIQN Pouvoirs pour l'accomplissement des fornalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir les formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
LAssocié/Unique Unibail-Rodarco-Westfield SE Représenfée par Astrid Panosyan
Uni-Commerces -- Procés-verbal - 04 01 2021 2/2
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Jacob Lunsingh Tonckens de ses fonctions de Président de la Société,
prend acte de la démission de Monsieur Jacob Lunsingh Tonckens de ses fonctions de Président de la Société a compter de ce jour,
décide de nommer avec effet immédiat, en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée :
Monsieur Olivier Bossard, né le 12 mai 1964 a Fontenay-sous-Bois, de nationalité frangaise et demeurant 7, rue du Mont Thabor - 75001 Paris,
lequel a déja fait savoir qu'il accepte les fonctions de Président de la Société qui lui sont ainsi conférées et a déclaré qu'aucune interdiction, déchéance ou incompatibilité, aucune mesure ou disposition quelconque ne s'oppose a l'exercice desdites fonctions,
décide que le Président de la Société ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions.
Uni-Commerces - Procés-verbal - 04 01 2021 1/2
DEUXIEME DECISIQN Pouvoirs pour l'accomplissement des fornalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir les formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
LAssocié/Unique Unibail-Rodarco-Westfield SE Représenfée par Astrid Panosyan
Uni-Commerces -- Procés-verbal - 04 01 2021 2/2