ACHAT ECHANGE COMPENSATION
Acte du 5 novembre 2021
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 05/11/2021 sous le numero de depot 47948
DocuSign Envelope ID: BC98F04C-04B1-41ED-A2ED-5D677736C98E
AEC - ACHAT ECHANGE COMPENSATION Société par actions simplifiée au capital de 1.600.000 € Siége social a ANTONY (92l60) - 97 Avenue Division Leclerc,
393.636.451 R.C.S. NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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transmises ci-apres
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AEC - ACHAT ECHANGE COMPENSATION Société par actions simplifiée au capital de 1.600.000 € Siége social a ANTONY (92l60) - 97 Avenue Division Leclerc,
393.636.451 R.C.S. NANTERRE
DECISION DES ASSOCIES Du 28 0ctobre 2021
Les soussignés :
La Société < DG BOosTER >, propriétaire de 1l.946 actions, La Société < NUCLEUS HOLDING II >, propriétaire de 4.000 actions,
Monsieur Sébastien DUFLOT, propriétaire de 45 actions, Monsieur Charles-Henri HOUDAYER, propriétaire de 8 actions, La Société < PROTECT ACT >, propriétaire de 1 action,
Seuls associés de la SAS < A.E.C >,
Décident, par application de l'article 16 des statuts, de prendre les décisions suivantes relatives au remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire et du Commissaire aux Comptes suppléant.
La Société < DG BOosTER >, propriétaire de 1l.946 actions, La Société < NUCLEUS HOLDING II >, propriétaire de 4.000 actions,
Monsieur Sébastien DUFLOT, propriétaire de 45 actions, Monsieur Charles-Henri HOUDAYER, propriétaire de 8 actions, La Société < PROTECT ACT >, propriétaire de 1 action,
Seuls associés de la SAS < A.E.C >,
Décident, par application de l'article 16 des statuts, de prendre les décisions suivantes relatives au remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire et du Commissaire aux Comptes suppléant.
PREMIERE DECISION
Les Associés,
Prenant acte de la démission du Commissaire aux Comptes titulaire, a savoir la Société DYNEXPERT, décident de désigner, en application des dispositions de l'Article L. 227-9-l du Code de Commerce, pour une durée qui, expirera a l'issue du mandat du précédent Commissaire aux Comptes, a savoir à l'issue de l'Assemblée Générale des Associés qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :
* aux fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire :
Monsieur Thierry CICILE, domicilié a PARIS (75009 - 8 Place d'Anvers.
* aux fonctions de Commissaire aux Comptes Suppléant :
Monsieur Xavier CICILE, domicilié a PARIS (75016) - 19 Boulevard de Montmorency.
Prenant acte de la démission du Commissaire aux Comptes titulaire, a savoir la Société DYNEXPERT, décident de désigner, en application des dispositions de l'Article L. 227-9-l du Code de Commerce, pour une durée qui, expirera a l'issue du mandat du précédent Commissaire aux Comptes, a savoir à l'issue de l'Assemblée Générale des Associés qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :
* aux fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire :
Monsieur Thierry CICILE, domicilié a PARIS (75009 - 8 Place d'Anvers.
* aux fonctions de Commissaire aux Comptes Suppléant :
Monsieur Xavier CICILE, domicilié a PARIS (75016) - 19 Boulevard de Montmorency.
DEUXIEME DECISION
Les associés, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions pour effectuer toutes formalités légales ou autres qu'il appartiendra.
os DS DS
sD J0
DocuSign Envelope ID: BC98F04C-04B1-41ED-A2ED-5D677736C98E
2
Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations des
associés.
Fait le 28 0ctobre 2021
La Société < DG BOOSTER > Représentée par Monsieur Sébastien DUFLOT (1)
locuSigned by:
Sékastien DUFLQ1 2660855E864B3..
La SoCiété < NUCLEUSHOLDING II >
Représentée par la Société < NUCLEUS MANAGEMENT SARL > Représentée par Monsieur Vincent DERUDDER
Vnwnt DERUDDER 6C10D13DE6BE4D9.
Monsieur Sébastien DUFLOT
ocuSigned by:
Sékastien DUFLQt 4E2660855E864B3
Monsieur Charles-Henri HOUDAYER
E18E9AA1B339425.
La Société < PROTECT ACT > Représentée par Monsieur Jean-Matthieu DELACOURT
ocuSigned by
sean-Matthicu DtlaCOURt
os DS DS
sD J0
DocuSign Envelope ID: BC98F04C-04B1-41ED-A2ED-5D677736C98E
2
Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations des
associés.
Fait le 28 0ctobre 2021
La Société < DG BOOSTER > Représentée par Monsieur Sébastien DUFLOT (1)
locuSigned by:
Sékastien DUFLQ1 2660855E864B3..
La SoCiété < NUCLEUSHOLDING II >
Représentée par la Société < NUCLEUS MANAGEMENT SARL > Représentée par Monsieur Vincent DERUDDER
Vnwnt DERUDDER 6C10D13DE6BE4D9.
Monsieur Sébastien DUFLOT
ocuSigned by:
Sékastien DUFLQt 4E2660855E864B3
Monsieur Charles-Henri HOUDAYER
E18E9AA1B339425.
La Société < PROTECT ACT > Représentée par Monsieur Jean-Matthieu DELACOURT
ocuSigned by
sean-Matthicu DtlaCOURt