KERMARREC IMMOBILIER
Acte du 28 septembre 2012
Début de l'acte
933t
TRI BUNAL DE COMMERCE DE RENNES KERMARREC IMMOBILIER 28 EP.2012 Société par Actions Simplifiée DEPOT DU Au capital de 580.000 Euros Siége social : 227 Rue de Chateaugiron - 35000 RENNES RCS RENNES B 404 744 757
TRI BUNAL DE COMMERCE DE RENNES KERMARREC IMMOBILIER 28 EP.2012 Société par Actions Simplifiée DEPOT DU Au capital de 580.000 Euros Siége social : 227 Rue de Chateaugiron - 35000 RENNES RCS RENNES B 404 744 757
PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 31 AOUT 2012
L'AN DEUX MILLE DOUZE (2012):) LE TRENTE ET UN AOUT (31 aout) A 19 HEURES,
Les associés se sont réunis au siége social, en Assemblée Générale Extraordinaire.
Une feuille de présence a été signée par chaque associé ou son mandataire en entrant en séance. Il en résulte ce qui suit :
Associés parts dans Présents Absents le capital Représentés
Mr Jean KERMARREC 1.276 Présent Mme Cécile GIARD 145 Présente SARL ESKEMM FINANCE HOLDING 1.479 Représentée par Monsieur Hervé KERMARREC
2.900
SOIT AU TOTAL 2.900/2.900 parts présentes ou représentées 0/2.900 parts absentes
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Hervé KERMARREC, en qualité de Président de la société.
Monsieur KERMARREC constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut réguliérement statuer sur toutes les décisions a prendre.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Transfert du siége social, ._ Modification corrélative des statuts, Questions diverses, Pouvoirs à conférer.
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes_: dépt N°3209334 en date du 28/09/2012
EXPOSES - DEBATS
L'objet de cette réunion est de vous proposer de procéder au transfert du siége social de la société KERMARREC IMMOBILIER, initialement fixé a RENNES - 227 Rue de Chateaugiron, dans les locaux que la société à pris à bail à RENNES -- 13 Rue de la Sauvaie.
Aprés un bref échange de vue, les associés adoptent les décisions suivantes.
DECISION
EN DATE DU 31 AOUT 2012
L'AN DEUX MILLE DOUZE (2012):) LE TRENTE ET UN AOUT (31 aout) A 19 HEURES,
Les associés se sont réunis au siége social, en Assemblée Générale Extraordinaire.
Une feuille de présence a été signée par chaque associé ou son mandataire en entrant en séance. Il en résulte ce qui suit :
Associés parts dans Présents Absents le capital Représentés
Mr Jean KERMARREC 1.276 Présent Mme Cécile GIARD 145 Présente SARL ESKEMM FINANCE HOLDING 1.479 Représentée par Monsieur Hervé KERMARREC
2.900
SOIT AU TOTAL 2.900/2.900 parts présentes ou représentées 0/2.900 parts absentes
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Hervé KERMARREC, en qualité de Président de la société.
Monsieur KERMARREC constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut réguliérement statuer sur toutes les décisions a prendre.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Transfert du siége social, ._ Modification corrélative des statuts, Questions diverses, Pouvoirs à conférer.
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes_: dépt N°3209334 en date du 28/09/2012
EXPOSES - DEBATS
L'objet de cette réunion est de vous proposer de procéder au transfert du siége social de la société KERMARREC IMMOBILIER, initialement fixé a RENNES - 227 Rue de Chateaugiron, dans les locaux que la société à pris à bail à RENNES -- 13 Rue de la Sauvaie.
Aprés un bref échange de vue, les associés adoptent les décisions suivantes.
DECISION
PREMIERE RESOLUTION Transfert du siége social
L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte, le transfert du siége social de la Société KERMARREC 1MMOBILIER initialement fixé à RENNES - 227 Rue de Chateaugiron, dans les locaux que la société a pris à bail à RENNES -- 13 Rue de la Sauvaie.
L'Assemblée Générale entérine ce transfert à effet du 3 Septembre 2012
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'Assemblée Générale entérine ce transfert à effet du 3 Septembre 2012
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
DEUXIEME RESOLUTION Modifications statutaires
L'assemblée procéde aux modifications statutaires qui sont la conséquence des décisions qui précédent et adopte la nouvelle rédaction ci-aprés de l'article 3 des statuts, qui remplacera désormais la rédaction ancienne :
Artic/e 3. SIEGE SOCIAL (aprés AGE du 31 aout 2012)
Le siége social est fixé 13,Rue de la Sauvaie (35000) RENNES.
Il peut étre transtéré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence et en tout autre lieu par décision collective des associés.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
Artic/e 3. SIEGE SOCIAL (aprés AGE du 31 aout 2012)
Le siége social est fixé 13,Rue de la Sauvaie (35000) RENNES.
Il peut étre transtéré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence et en tout autre lieu par décision collective des associés.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
TROISIEME RESOLUTION Mise a jour des statuts - Pouvoirs
L'assemblée donne tous pouvoirs à la gérance pour effectuer la mise à jour matérielle des statuts et la mise à jour des modifications adoptées sous les résolutions précédentes. L'assemblée donne également tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités et d'effectuer tous dépôts.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été réguliérement signé.
Le President Monsieur Hervé KERMARREC
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été réguliérement signé.
Le President Monsieur Hervé KERMARREC