POLYEXPERT PYRENEES AQUITAINE
Acte du 2 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 02/07/2021 sous le numero de dep8t A2021/015047
POLYEXPERT PYRENEES AQUITAINE
Société par Actions Simplifiée au capital de 389.500 £uros
Siege social : 2, impasse Henri Pitot - 31500 TOULOUSE
302 588 207 R.C.S TOULOUSE
SIRET 302 588 207 00290
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Code greffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
POLYEXPERT PYRENEES AQUITAINE
Société par Actions Simplifiée au capital de 389.500 £uros
Siege social : 2, impasse Henri Pitot - 31500 TOULOUSE
302 588 207 R.C.S TOULOUSE
SIRET 302 588 207 00290
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 12 AVRIL 2021
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L'an deux mil vingt et un, Le douze avril,
a quatorze heures
Monsieur Emmanuel Géli représentant la société Polyexpert, Associée unique et
Présidente de la Société par Actions Simplifiée "Polyexpert Pyrénées Aquitaine," au capital de 389.500 euros divisé en 7.790 actions de 50 euros de nominal, dont le siege social est a Toulouse (31500), 2, impasse Henri, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 302 588 207, (ci-apres la Société).
Est également présent Monsieur Damien Gatard,
APRES AVOIR EXPOSE QUE :
> Monsieur Emmanuel Géli représentant la société Polyexpert a établi le
rapport a l'Assemblée.
>_La BDO IDF, Commissaire aux Comptes titulaire, régulierement convoquée, n'est pas représentée,
> Monsieur Jean Michel Jean (college cadres) représentant le Comité Social et Economique, régulierement convoqué est absent,
>_ Madame Sabrina Robert (college non-cadres) représentants le Comité Social et Economique, réguliérement convoquée est présente
2
A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
> Rapport de la Présidente,
> Démission de Monsieur Damien Gatard de ses fonctions de Directeur Général,
>Point sur le représentant permanent de la société Polyexpert, Présidente,
> Pouvoirs,
> Questions diverses.
Le Président présente le rapport de la Présidente.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les décisions suivantes qui sont a l'ordre du jour.
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L'an deux mil vingt et un, Le douze avril,
a quatorze heures
Monsieur Emmanuel Géli représentant la société Polyexpert, Associée unique et
Présidente de la Société par Actions Simplifiée "Polyexpert Pyrénées Aquitaine," au capital de 389.500 euros divisé en 7.790 actions de 50 euros de nominal, dont le siege social est a Toulouse (31500), 2, impasse Henri, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 302 588 207, (ci-apres la Société).
Est également présent Monsieur Damien Gatard,
APRES AVOIR EXPOSE QUE :
> Monsieur Emmanuel Géli représentant la société Polyexpert a établi le
rapport a l'Assemblée.
>_La BDO IDF, Commissaire aux Comptes titulaire, régulierement convoquée, n'est pas représentée,
> Monsieur Jean Michel Jean (college cadres) représentant le Comité Social et Economique, régulierement convoqué est absent,
>_ Madame Sabrina Robert (college non-cadres) représentants le Comité Social et Economique, réguliérement convoquée est présente
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A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
> Rapport de la Présidente,
> Démission de Monsieur Damien Gatard de ses fonctions de Directeur Général,
>Point sur le représentant permanent de la société Polyexpert, Présidente,
> Pouvoirs,
> Questions diverses.
Le Président présente le rapport de la Présidente.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les décisions suivantes qui sont a l'ordre du jour.
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique, prend acte de la démission a compter de ce jour de Monsieur Damien Gatard de son mandat social de Directeur Général pour convenances
personnelles, étant précisé que Monsieur Damien Gatard ne percevra plus de rémunération a compter du 1er avril 2021.
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Cette décision est adoptée.
personnelles, étant précisé que Monsieur Damien Gatard ne percevra plus de rémunération a compter du 1er avril 2021.
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Cette décision est adoptée.
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique décide et prend acte que le représentant permanent de la société Polyexpert Présidente de la Société dont le siege social est a Clichy (92110) 49/51, rue de Paris, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Nanterre sous le numéro 410 458 566 sera désormais Monsieur Damien Gatard, né le 18 octobre 1983 a Perpignan demeurant 68, Chemin de Falgarde - 31120 Goyrans.
2
3
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Cette décision est adoptée.
2
3
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Cette décision est adoptée.
TROISIEME DECISION
L'Associée Unique délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
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Cette décision est adoptée
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée et le présent procés-verbal a
été signé par l'Associée unique/Présidente et Damien Gatard.
POLYEXPERT Damien Gatard Emmanuel Géli Présidente et Associée Unique
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Cette décision est adoptée
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée et le présent procés-verbal a
été signé par l'Associée unique/Présidente et Damien Gatard.
POLYEXPERT Damien Gatard Emmanuel Géli Présidente et Associée Unique