DIGI FRANCE
Acte du 17 août 2020
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 05297 Numero SIREN : 404 165 631
Nom ou denomination : DIGI FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 17/08/2020 sous le numero de dep8t 25548
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 17/08/2020
Numéro de dépt : 2020/25548
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) d'administrateur(s)
Déposant :
Nom/dénomination : DIGI FRANCE
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 404 165 631
N° gestion : 2005 B 05297
I c1 t8%/18/08/202014:52:27 Page 1 sur 2 48/40416563
"DIGI FRANCE" Sociéte Anonyme au Capital de 4.385.080 Euros Siegc acial : Zone D - Activités Central Parc 4 Allée du Sanglier 93420 VILLEPINTE
404 65 631 RCS BOBIGNY
GREFFE 2020 AQUT st coi
DE :
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 05297 Numero SIREN : 404 165 631
Nom ou denomination : DIGI FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 17/08/2020 sous le numero de dep8t 25548
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 17/08/2020
Numéro de dépt : 2020/25548
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) d'administrateur(s)
Déposant :
Nom/dénomination : DIGI FRANCE
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 404 165 631
N° gestion : 2005 B 05297
I c1 t8%/18/08/202014:52:27 Page 1 sur 2 48/40416563
"DIGI FRANCE" Sociéte Anonyme au Capital de 4.385.080 Euros Siegc acial : Zone D - Activités Central Parc 4 Allée du Sanglier 93420 VILLEPINTE
404 65 631 RCS BOBIGNY
GREFFE 2020 AQUT st coi
DE :
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2020 E
SIXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, prend acte de la démission de Monsieur Kazuhiro TANZAWA de ses fonctions d'Administrateur, à effet du 30 Avril 2020, et décide de nommer en remplacement, Madame Chihiro HOMMA, demeurant a TOKYO (Japon) - Kamimeguro 3-44-11 108 - Meguro.
En conséquence, Madame Chihiro HOMMA exercera ses fonctions pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2023.
L'Assemblée Générale consent, d'autre part, quitus de son mandat a Monsieur Kazuhiro TANZAWA.
------
Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 Juin 2020
LE PRESIDENT M. Mafc JARNET
Pour copie certifiée conforme délivrée le 18/08/2020 op/18808/2e2co140 Page 2 sur 2 8/404165631
En conséquence, Madame Chihiro HOMMA exercera ses fonctions pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2023.
L'Assemblée Générale consent, d'autre part, quitus de son mandat a Monsieur Kazuhiro TANZAWA.
------
Cette résolution a été adoptée, dans son intégralité, par l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 Juin 2020
LE PRESIDENT M. Mafc JARNET
Pour copie certifiée conforme délivrée le 18/08/2020 op/18808/2e2co140 Page 2 sur 2 8/404165631