PEROUSE PLASTIE
Acte du 27 avril 2018
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2011 B 07222
Numéro SIREN : 434 025 318
Nom ou denomination : PEROUSE PLASTIE
Ce depot a ete enregistre le 27/04/2018 sous le numéro de dépot 45899
PEROUSE PLASTIE
Société par actions simplifiée au capital de 45.100.000 euros
Siége social :1 rue Camille Desmoulins,92130 Issy les Moulineaux
434 025 318 RCS Nanterre
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2011 B 07222
Numéro SIREN : 434 025 318
Nom ou denomination : PEROUSE PLASTIE
Ce depot a ete enregistre le 27/04/2018 sous le numéro de dépot 45899
PEROUSE PLASTIE
Société par actions simplifiée au capital de 45.100.000 euros
Siége social :1 rue Camille Desmoulins,92130 Issy les Moulineaux
434 025 318 RCS Nanterre
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE ENDATEDU 04AVRIL2018
L'an deux mille dix-huit, le quatre avril,
Monsieur Christophe Duhayer, Président de la société Mentor Holding PP, associé unique, propriétaire de la totalité des actions de la société Pérouse Plastie, a décidé de statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission de M. Emmanuel Bonhomme de son mandat de Président ; Nomination de M. Christophe Duhayer, Président de la société Perouse Plastie ; Nomination de Mme Camilla Mireaux, Directeur General.
Monsieur Christophe Duhayer, Président de la société Mentor Holding PP, associé unique, propriétaire de la totalité des actions de la société Pérouse Plastie, a décidé de statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission de M. Emmanuel Bonhomme de son mandat de Président ; Nomination de M. Christophe Duhayer, Président de la société Perouse Plastie ; Nomination de Mme Camilla Mireaux, Directeur General.
Premire décision :
LAssocié Unique prend acte de la démission de M.Emmanuel Bonhomme de son mandat de Président, ladite démission étant effective ce jour a minuit.
Deuxieme décision :
L'Associé Unique décide de nommer M. Christophe Duhayer, en qualité de Président de la Sociéte, a compter du 05 avril 2018, en remplacement de M. Emmanuel Bonhomme, démissionnaire, pour une durée indéterminée.
En qualité de Président, M. Christophe Duhayer exercera son mandat conformément a l'article 13 des statuts de la Société, et aura le pouvoir de représenter la Société vis-a-vis des tiers en toutes
circonstances.
L'Associé unique décide que M. Christophe Duhayer ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président de la Société, étant précisé qu'il aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de ses fonctions.
M. Christophe Duhayer intervient aux présentes pour déclarer qu'aucune incompatibilité, incapacité ou interdiction ne s'oppose a sa désignation en qualité de Président de la Société et accepter les fonctions de Président de la Société qui viennent de lui etre confiées.
Il a été porté a la connaissance de l'Associé Unique que, paralllement a l'exercice de son mandat de Président, M. Christophe Duhayer assumera les missions et responsabilités dans le cadre de son
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°45899 en date du 27/04/2018
contrat de travail avec la société Johnson & Johnson Medical SAS, et percevra la rémunération allouée a ce titre.
En qualité de Président, M. Christophe Duhayer exercera son mandat conformément a l'article 13 des statuts de la Société, et aura le pouvoir de représenter la Société vis-a-vis des tiers en toutes
circonstances.
L'Associé unique décide que M. Christophe Duhayer ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président de la Société, étant précisé qu'il aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de ses fonctions.
M. Christophe Duhayer intervient aux présentes pour déclarer qu'aucune incompatibilité, incapacité ou interdiction ne s'oppose a sa désignation en qualité de Président de la Société et accepter les fonctions de Président de la Société qui viennent de lui etre confiées.
Il a été porté a la connaissance de l'Associé Unique que, paralllement a l'exercice de son mandat de Président, M. Christophe Duhayer assumera les missions et responsabilités dans le cadre de son
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°45899 en date du 27/04/2018
contrat de travail avec la société Johnson & Johnson Medical SAS, et percevra la rémunération allouée a ce titre.
Troisieme décision :
L'Associé unique décide, conformément a l'article 15 des statuts de la Société, de nommer Madame
Camilla Mireaux en qualité de Directeur Géneral de la Société, a compter du 05 avril 2018 et pour une durée indéterminée.
L'Associé unique décide que Madame Camilla Mireaux sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en l'absence du Président au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou par les statuts aux Associés ou a l'Associé Unique, et représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.
En outre, l'Associé unique décide que Mme Camilla Mireaux ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général de la Société, étant précisé qu'elle aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de son mandat.
Il a été porté a la connaissance de l'Associé unique que, parallelement a l'exercice de son mandat de Directeur Général, Mme Camilla Mireaux assume les missions et responsabilités dans le cadre du contrat de travail contracté avec Johnson & Johnson Medical SAS, et percoit la rémunération qui lui est allouée a ce titre
L'Associé unique constate que Mme Camilla Mireaux a fait savoir par avance qu'elle acceptait le mandat de Directeur Général qui viendrait a lui étre confié, ayant précise qu'elle satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice dudit mandat.
L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original,d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'effectuer toutes les formalités prévues par la loi.
De tout ce que dessus,il aétédresséle présent proces-verbal signépar l'associé unique
Pour Mentor Holding PP, M. Christophe Duhayer
Camilla Mireaux en qualité de Directeur Géneral de la Société, a compter du 05 avril 2018 et pour une durée indéterminée.
L'Associé unique décide que Madame Camilla Mireaux sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en l'absence du Président au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou par les statuts aux Associés ou a l'Associé Unique, et représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.
En outre, l'Associé unique décide que Mme Camilla Mireaux ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général de la Société, étant précisé qu'elle aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de son mandat.
Il a été porté a la connaissance de l'Associé unique que, parallelement a l'exercice de son mandat de Directeur Général, Mme Camilla Mireaux assume les missions et responsabilités dans le cadre du contrat de travail contracté avec Johnson & Johnson Medical SAS, et percoit la rémunération qui lui est allouée a ce titre
L'Associé unique constate que Mme Camilla Mireaux a fait savoir par avance qu'elle acceptait le mandat de Directeur Général qui viendrait a lui étre confié, ayant précise qu'elle satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice dudit mandat.
L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original,d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'effectuer toutes les formalités prévues par la loi.
De tout ce que dessus,il aétédresséle présent proces-verbal signépar l'associé unique
Pour Mentor Holding PP, M. Christophe Duhayer