LA BRIOCHE DOREE
Acte du 21 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00859 Numero SIREN : 318 906 591
Nom ou dénomination : LA BRIOCHE DOREE
Ce depot a ete enregistré le 21/07/2020 sous le numero de dep8t 11454
Greffe du tribunal de commerce de Rennes
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 21/07/2020
Numéro de dépt : 2020/11454
Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : LA BRIOCHE DOREE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 318 906 591
N° gestion : 1995 B 00859
0/21er9/226n8:00: Page 1 sur 3
LA BRIOCHE DOREE Société par actions simplifiée au capital de 95 000 000 euros Siege social : 52, avenue du Canada - 35200 Rennes 318 906 591 RCS Rennes
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00859 Numero SIREN : 318 906 591
Nom ou dénomination : LA BRIOCHE DOREE
Ce depot a ete enregistré le 21/07/2020 sous le numero de dep8t 11454
Greffe du tribunal de commerce de Rennes
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 21/07/2020
Numéro de dépt : 2020/11454
Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : LA BRIOCHE DOREE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 318 906 591
N° gestion : 1995 B 00859
0/21er9/226n8:00: Page 1 sur 3
LA BRIOCHE DOREE Société par actions simplifiée au capital de 95 000 000 euros Siege social : 52, avenue du Canada - 35200 Rennes 318 906 591 RCS Rennes
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 16 JUILLET 2020
(...)
DU 16 JUILLET 2020
(...)
Premiere décision
L'assoc1ée unique prend acte de la démission de Monsieui Antoine Barreau de son mandat de Directeur Général de la Société a effet ce jour
Deuxieme décision
En conséquence de l'adoption de la premiére décision, l'associée unique nomme en qualité de nouveau Directeur Général pour une durée d'un exercice, soit jusqu'a l'appiobation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Monsieur Vincent Le Duff né le 20 avril 1977 a Rennes (35), de nationalité ft ancaise, domicilié professionnellement a Hé1on Building - 66, avenue du Maine - 75014 Pa1is.
Troisieme décision
L'associée unique piend acte qu'en application de l'article 17 des statuts, Monsieur Vincent Le Duff, Di1ecteui Général, assume sous sa responsabilité la direction de la Société, et qu a ce titre il a le pouvon de la diriger, de la gérer et de l'engager a titre habituel.
Toutefois, l'assemblée générale ordinaire des associés ou l'associée unique doit autoriser préalablement l'octroi par la Société de cautions, avals et garanties ainsi que les nantissements de titres
De meme, le Comité opérationnel doit etre consulté préalablement par le Directeur Général a l'effet d'auto iser
La fondation de sociétés, la prise de participation ou la cession de tities dans des sociétés ou des groupements constitués ou a constituer en France ou a l'étranger,
L'acquisition, la cession ou l'échange de fonds de commerce ou dioit au bail,
La conclusion et la 1ésiliation de contrats de bail, de fianchise et de location-gérance,
Les nantissements de fonds de commerce, les hypotheques,
La souscription d'emprunts,
L'embauche de cadres et leui rémunération
(...)
opi81e07/2 Page 2 sur 3
Toutefois, l'assemblée générale ordinaire des associés ou l'associée unique doit autoriser préalablement l'octroi par la Société de cautions, avals et garanties ainsi que les nantissements de titres
De meme, le Comité opérationnel doit etre consulté préalablement par le Directeur Général a l'effet d'auto iser
La fondation de sociétés, la prise de participation ou la cession de tities dans des sociétés ou des groupements constitués ou a constituer en France ou a l'étranger,
L'acquisition, la cession ou l'échange de fonds de commerce ou dioit au bail,
La conclusion et la 1ésiliation de contrats de bail, de fianchise et de location-gérance,
Les nantissements de fonds de commerce, les hypotheques,
La souscription d'emprunts,
L'embauche de cadres et leui rémunération
(...)
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Cinquieme décision
L'associée unique décide que Monsieur Vincent Le Duff, Directeur Général, ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de son mandat. Cependant, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Sixieme décision
L'associée unique confere tous pouvoirs au porteur d'extraits ou de copies du présent procés-verbal pour faire toutes formalités légales ou réglementaires.
Certifié conforme
Vincent Le Duff Directeur Général
2
Pour copie certifiée conforme délivrée le 21/07/2020 Page 3 sur 3
Certifié conforme
Vincent Le Duff Directeur Général
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 21/07/2020 Page 3 sur 3