O2P
Acte du 19 août 2019
Début de l'acte
RCS : BEAUVAIS
Code greffe : 6001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00097 Numero SIREN :388 656 761
Nom ou dénomination : O2P
Ce depot a ete enregistré le 19/08/2019 sous le numero de dep8t 2252
O2P Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros Siege social : 577 Rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ 388 656 761 RCS BEAUVAIS
Code greffe : 6001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00097 Numero SIREN :388 656 761
Nom ou dénomination : O2P
Ce depot a ete enregistré le 19/08/2019 sous le numero de dep8t 2252
O2P Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros Siege social : 577 Rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ 388 656 761 RCS BEAUVAIS
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 5 JUILLET 2019
Le 5 Juillet 2019, a 10h00, les associés de la Société O2P se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par la SAS GEFI.
Chaque associé a été convoqué en date du 17 Juin 2019.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
La SAS GEFI, représentée par Monsieur GOUGAY Patrick préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable, permet de constater que les associés présents possédent 2 500 actions sur un total de 2 500 actions.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés : la feuille de présence a l'assemblée ; le rapport du Président ; le texte des projets de résolutions proposées par le Président a l'assemblée.
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant : non renouvellement des mandats du Commissaires aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant, désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant;
pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
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DU 5 JUILLET 2019
Le 5 Juillet 2019, a 10h00, les associés de la Société O2P se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par la SAS GEFI.
Chaque associé a été convoqué en date du 17 Juin 2019.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
La SAS GEFI, représentée par Monsieur GOUGAY Patrick préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable, permet de constater que les associés présents possédent 2 500 actions sur un total de 2 500 actions.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés : la feuille de présence a l'assemblée ; le rapport du Président ; le texte des projets de résolutions proposées par le Président a l'assemblée.
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant : non renouvellement des mandats du Commissaires aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant, désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant;
pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
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PREMIERE RESOLUTION - NON RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE
COMMISSAIRES AUX COMPTES
La collectivité des actionnaires, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de ne pas renouveler les mandats de la société INSTITUT DE GESTION D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT (IGEXA) (Siren : 384 313 565), Commissaire aux comptes titulaire, et de la société BLOCKORBAN (Siren : 501 595 409), Commissaire aux comptes suppléant, qui ont pris fin au 31 décembre 2018. Ils avaient été nommés lors de l'assemblée générale du 30 Avril 2013 pour une durée de six exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
La collectivité des actionnaires, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de ne pas renouveler les mandats de la société INSTITUT DE GESTION D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT (IGEXA) (Siren : 384 313 565), Commissaire aux comptes titulaire, et de la société BLOCKORBAN (Siren : 501 595 409), Commissaire aux comptes suppléant, qui ont pris fin au 31 décembre 2018. Ils avaient été nommés lors de l'assemblée générale du 30 Avril 2013 pour une durée de six exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION- NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
La collectivité des actionnaires décide de nommer : La société BLOCKORBAN (Siren : 501 595 409), 26 Avenue du Maréchal Joffre 60500 CHANTILLY, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire La société ROZWAG AUDIT ET CONSEIL (Siren : 823 029 863),10 Rue de la Tenure 60260 LAMORLAYE, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, appelé a remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2024.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2024.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES
FORMALITES
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 10h30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidence et les associés présents.
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La Présidence de l'assemblée La SAS GEFI représentée par Monsieur GOUGAY Patrick
Associée La SAS SEBA représentée par Monsieur VERVOORT Sébastien
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L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 10h30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidence et les associés présents.
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La Présidence de l'assemblée La SAS GEFI représentée par Monsieur GOUGAY Patrick
Associée La SAS SEBA représentée par Monsieur VERVOORT Sébastien
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