CALDERYS FRANCE
Acte du 20 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : REIMS
Code greffe : 5103
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 50042 Numero SIREN : 702 031 030
Nom ou dénomination : CALDERYS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 20/09/2019 sous le numero de dep8t 10380
CALDERYS FRANCE Société par actions simptifiée au capital de 7 567 740 curos Siege sociai : route de Troyes - 51120 Sézanne
702 031 030 RCS Reims
CONSULTATION DE L ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 AOUT 2019
Le 30 aout 2019, MIRCAL, société anonyme, dont le siege social est 43 Quai de Grenelle, 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°333 160 620, représentée par Madame Frédérique BERTHIER, Associé unique détenant la totalité des actions composant le capital de la société CALDERYS FRANCE, a été consultée a l'initiative du Président, selon les modalités prévues a l'article 19 des statuts de la Société, a l'effet de désigner un nouveau Président de la Société.
La société Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes de la Société, sera avisée de ladite consultation.
Rapport
L'Associé unique est consulté sur la nomination de M. Sarang TAVALLAEY-ROODSARI en qualité de nouveau Président de ia Société en remplacement de M. Cyprien MAUGRAS.
Il ressort de la consultation de l'Associé unique que ce dernier a approuvé la décision ci-aprés reportée.
DECISION UNIQUE
L'Associé unique, aprés avoir pris acte de la démission de M. Cyprien MAUGRAS de son mandat de Président, décide de nommer a effet de ce jour et pour une durée indéterminée, M. Sarang TAVALLAEY-ROODSARI en qualité de nouveau Président de la Société.
L'Associé unique décide que M.Sarang TAVALLAEY-ROODSARI ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président de la Société.
M. Sarang TAVALLAEY-ROODSARI a déclaré accepter le mandat qui lui était confié et n'etre soumis a aucune incompatibilité ou interdiction l'empéchant de l'exercer.
L'Associé unique confirme, en tant que de besoin, que M. Jérome BOTTE est maintenu dans ses fonctions de Directeur Général de la Société.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal, lequel a été signé par le Président, le Directeur Général et l'Associé unique.
Copie certifiée Conforme
Le Président
Sarang TAVALLAEY-ROODSARI
Code greffe : 5103
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 50042 Numero SIREN : 702 031 030
Nom ou dénomination : CALDERYS FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 20/09/2019 sous le numero de dep8t 10380
CALDERYS FRANCE Société par actions simptifiée au capital de 7 567 740 curos Siege sociai : route de Troyes - 51120 Sézanne
702 031 030 RCS Reims
CONSULTATION DE L ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 AOUT 2019
Le 30 aout 2019, MIRCAL, société anonyme, dont le siege social est 43 Quai de Grenelle, 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°333 160 620, représentée par Madame Frédérique BERTHIER, Associé unique détenant la totalité des actions composant le capital de la société CALDERYS FRANCE, a été consultée a l'initiative du Président, selon les modalités prévues a l'article 19 des statuts de la Société, a l'effet de désigner un nouveau Président de la Société.
La société Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes de la Société, sera avisée de ladite consultation.
Rapport
L'Associé unique est consulté sur la nomination de M. Sarang TAVALLAEY-ROODSARI en qualité de nouveau Président de ia Société en remplacement de M. Cyprien MAUGRAS.
Il ressort de la consultation de l'Associé unique que ce dernier a approuvé la décision ci-aprés reportée.
DECISION UNIQUE
L'Associé unique, aprés avoir pris acte de la démission de M. Cyprien MAUGRAS de son mandat de Président, décide de nommer a effet de ce jour et pour une durée indéterminée, M. Sarang TAVALLAEY-ROODSARI en qualité de nouveau Président de la Société.
L'Associé unique décide que M.Sarang TAVALLAEY-ROODSARI ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président de la Société.
M. Sarang TAVALLAEY-ROODSARI a déclaré accepter le mandat qui lui était confié et n'etre soumis a aucune incompatibilité ou interdiction l'empéchant de l'exercer.
L'Associé unique confirme, en tant que de besoin, que M. Jérome BOTTE est maintenu dans ses fonctions de Directeur Général de la Société.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal, lequel a été signé par le Président, le Directeur Général et l'Associé unique.
Copie certifiée Conforme
Le Président
Sarang TAVALLAEY-ROODSARI