BATI MJ
Acte du 6 août 2012
Début de l'acte
BATI MJ Société par actions simplifiée Au capital de 250 000 Euros GREFFE Siege social : ZAC de Vaucanson 7 rue Henri Pescarolo 0 6 AOUT 2012 93370 MONTFERMEIL
TRIBUNAL DE COMMERCE 392 119 533 RCS BOBIGNY
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis
TRIBUNAL DE COMMERCE 392 119 533 RCS BOBIGNY
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis
PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2012
L'an deux mil douze, Le dix huit a quatorze heures, Au siege social, a MONTFERMEIL,
Les associés de la Société par actions simplifiée BATI MJ au capital de 250 000 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.
Les associés présents ont émargé la feuille de présence
Monsieur Fredéric DOUILLET, commissaire aux comptes régulierement convoqué s'est excusé pour son absence.
La réunion est présidée par Monsieur Antonio DA SILVA SIMOES, Président.
Le Président rappelle que les associés se sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jou suivant :
Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président Fixation de la rémunération du Président Pouvoirs en vue de formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres : Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé, Une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes, La feuille de présence a l'Assemblée, Un exemplaire des statuts de la Société Le rapport du Président a la présente assemblée, Le texte des projets de résolutions.
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation. Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°16154 en date du 06/08/2012
Les associés de la Société par actions simplifiée BATI MJ au capital de 250 000 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.
Les associés présents ont émargé la feuille de présence
Monsieur Fredéric DOUILLET, commissaire aux comptes régulierement convoqué s'est excusé pour son absence.
La réunion est présidée par Monsieur Antonio DA SILVA SIMOES, Président.
Le Président rappelle que les associés se sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jou suivant :
Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président Fixation de la rémunération du Président Pouvoirs en vue de formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres : Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé, Une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes, La feuille de présence a l'Assemblée, Un exemplaire des statuts de la Société Le rapport du Président a la présente assemblée, Le texte des projets de résolutions.
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation. Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°16154 en date du 06/08/2012
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Antonio DA SILVA SIMOES et décide de nommer en qualité de Président :
Monsieur Lusala TSIMBA Né le 27 novembre 1957 a Kinshasa Demeurant 1 Rue de Berne 94700 MAISONS ALFORT De nationalité britannique, Qui accepte, est nommé Président de la Société pour une durée indéterminée.
Monsieur Lusala TSIMBA a, conformément à l'article 18 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Lusala TSIMBA Né le 27 novembre 1957 a Kinshasa Demeurant 1 Rue de Berne 94700 MAISONS ALFORT De nationalité britannique, Qui accepte, est nommé Président de la Société pour une durée indéterminée.
Monsieur Lusala TSIMBA a, conformément à l'article 18 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de reporter la résolution sur la fixation de la rémunération du Président à une prochaine assemblée.
Il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
=-=-=000=-=
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a quinze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la Président, apres lecture.
Monsieur Antonio DA SILVA SIMOES
2
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
=-=-=000=-=
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a quinze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la Président, apres lecture.
Monsieur Antonio DA SILVA SIMOES
2