BO6 MENUISERIE
Acte du 16 août 2023
Début de l'acte
RCS: NANTES
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2021 B 04000 Numero SIREN : 904 546 116
Nom ou dénomination : BO6 MENUISERIE
Ce depot a ete enregistré le 16/08/2023 sous le numero de depot 12571
k BO6 MENUISERIE >
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au capital de 9 000,00 euros
Siége social : 106 route de la Gare - 44120 VERTOU
904 546 116 R.C.S. NANTES
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2021 B 04000 Numero SIREN : 904 546 116
Nom ou dénomination : BO6 MENUISERIE
Ce depot a ete enregistré le 16/08/2023 sous le numero de depot 12571
k BO6 MENUISERIE >
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au capital de 9 000,00 euros
Siége social : 106 route de la Gare - 44120 VERTOU
904 546 116 R.C.S. NANTES
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
L'an deux mille vingt-trois, le premier mai.
L'assemblée est présidée par Monsieur MANIERI Romain, et est convoquée conformément aux
dispositions inscrites dans les statuts de la société. L'assemblée donne acte de cette
déclaration et reconnait la validité de la convocation.
ASSOCIES PRESENTS
. SARL MR INVEST, société a responsabilité limitée, au capital de 15 060,00 euros, dont le
siége social est sis 29 rue du Clos des Vignes - 44120 VERTOU, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 898 403 282, et représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur MANIERI Romain ;
. SARL QLF, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000,00 euros, dont le siége
social est sis 26 rue du Clos des Vignes - 44120 VERTOU, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 904 098 316, et représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur JOUSSEAU Romain ;
Cet ensemble représentant la proportion requise par les statuts de la société, l'assemblée est
ainsi habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires.
DOCUMENTS SOUMIS A L'ASSEMBLEE
Les documents et rapports suivants ont été soumis à l'assemblée lors de la convocation, et
sont mis à sa disposition pour l'assemblée générale :
La lettre de convocation
Le rapport de Président
Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée
Ces piéces ont bien été communiquées dans les délais légaux avant la date de la présente
réunion.
Lecture du rapport spécial du Président
Lecture est donnée du rapport du Président.
L'assemblée prend acte de ce rapport et en approuve les termes
ORDRE DU JOUR
Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
Démission de la SARL QLF de ses fonctions de Directeur Général
RESOLUTIONS :
RESOLUTION UNIQUE
SARL QLF, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000,00 euros, dont le siége social est
sis 26 rue du Clos des Vignes - 44120 VERTOU, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 904 098 316, et représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur JOUSSEAU Romain
démissionne de ses fonctions de Directeur Général à compter de ce jour, sans remplacement
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, il est décidé de lever la
séance.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.
Fait a VERTOU, le 1er Mai 2023 en 3 exemplaires.
SARL QLF SARL MR INVEST Représentée par Représentée par Monsieur JOUSSEAU Romain Monsieur MANIERI Romain
L'an deux mille vingt-trois, le premier mai.
L'assemblée est présidée par Monsieur MANIERI Romain, et est convoquée conformément aux
dispositions inscrites dans les statuts de la société. L'assemblée donne acte de cette
déclaration et reconnait la validité de la convocation.
ASSOCIES PRESENTS
. SARL MR INVEST, société a responsabilité limitée, au capital de 15 060,00 euros, dont le
siége social est sis 29 rue du Clos des Vignes - 44120 VERTOU, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 898 403 282, et représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur MANIERI Romain ;
. SARL QLF, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000,00 euros, dont le siége
social est sis 26 rue du Clos des Vignes - 44120 VERTOU, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 904 098 316, et représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur JOUSSEAU Romain ;
Cet ensemble représentant la proportion requise par les statuts de la société, l'assemblée est
ainsi habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires.
DOCUMENTS SOUMIS A L'ASSEMBLEE
Les documents et rapports suivants ont été soumis à l'assemblée lors de la convocation, et
sont mis à sa disposition pour l'assemblée générale :
La lettre de convocation
Le rapport de Président
Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée
Ces piéces ont bien été communiquées dans les délais légaux avant la date de la présente
réunion.
Lecture du rapport spécial du Président
Lecture est donnée du rapport du Président.
L'assemblée prend acte de ce rapport et en approuve les termes
ORDRE DU JOUR
Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
Démission de la SARL QLF de ses fonctions de Directeur Général
RESOLUTIONS :
RESOLUTION UNIQUE
SARL QLF, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000,00 euros, dont le siége social est
sis 26 rue du Clos des Vignes - 44120 VERTOU, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 904 098 316, et représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur JOUSSEAU Romain
démissionne de ses fonctions de Directeur Général à compter de ce jour, sans remplacement
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, il est décidé de lever la
séance.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.
Fait a VERTOU, le 1er Mai 2023 en 3 exemplaires.
SARL QLF SARL MR INVEST Représentée par Représentée par Monsieur JOUSSEAU Romain Monsieur MANIERI Romain