NDLR
Acte du 4 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 11786 Numero SIREN : 340 999 960
Nom ou denomination : NDLR
Ce depot a eté enregistré le 04/01/2022 sous le numero de depot 1231
NDLR Société anonyme à conseil d'administration au capital de 167.900 euros Siége social : 46, rue de la Mare 75020 PARIS 340999960 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 11786 Numero SIREN : 340 999 960
Nom ou denomination : NDLR
Ce depot a eté enregistré le 04/01/2022 sous le numero de depot 1231
NDLR Société anonyme à conseil d'administration au capital de 167.900 euros Siége social : 46, rue de la Mare 75020 PARIS 340999960 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
21 DECEMBRE 2021
L'an 2021,le 21décembre à 18h
BUREAU
La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé comme suit : -Le président :Monsieur Gilles TAQUET - Le secrétaire : DELTA IMAGES, représentée par son associé unique Monsieur Gilles TAQUET
COMPOSITION DE l'ASSEMBLEE
L'Assemblée est composée des actionnaires présents ou représentés, dont les noms prénoms et adresses sont repris dans la liste de présence déposée auprés du bureau. Cette liste de présence mentionne également le nombre d'actions dont chaque actionnaire déclare disposer.
La liste de présence en question est contresignée par les membres du bureau qui en attestent ainsi de l'exactitude. Elle sera annexée aux présent procés-verbal, en méme temps que les procurations des personnes représentées, le cas échéant.
CONSTATATION DE VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'assemblée générale a été valablement convoquée, par lettre remise en main propre aux actionnaires, au commissaire et aux administrateurs.
Sont présents :
- Monsieur Gilles TAQUET, titulaire de 1.095 actions, administrateur, Président du conseil d'administration et Directeur général de la société.
- Monsieur Gilles TAQUET, en sa qualité de gérant et de représentant de la SARL DELTA IMAGES,titulaire de 2.555 actions,
Seuls actionnaires de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société.
L'Assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis, le quorum étant atteint.
Compte tenu des présences, il sera pris part au vote pour 3.650 votes sur les 3.650 votes totales liés aux parts de la société.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Constatation du départ de Monsieur Christian DELANNOY
2. Nomination d'un administrateur,
3.Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2021,le 21décembre à 18h
BUREAU
La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé comme suit : -Le président :Monsieur Gilles TAQUET - Le secrétaire : DELTA IMAGES, représentée par son associé unique Monsieur Gilles TAQUET
COMPOSITION DE l'ASSEMBLEE
L'Assemblée est composée des actionnaires présents ou représentés, dont les noms prénoms et adresses sont repris dans la liste de présence déposée auprés du bureau. Cette liste de présence mentionne également le nombre d'actions dont chaque actionnaire déclare disposer.
La liste de présence en question est contresignée par les membres du bureau qui en attestent ainsi de l'exactitude. Elle sera annexée aux présent procés-verbal, en méme temps que les procurations des personnes représentées, le cas échéant.
CONSTATATION DE VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'assemblée générale a été valablement convoquée, par lettre remise en main propre aux actionnaires, au commissaire et aux administrateurs.
Sont présents :
- Monsieur Gilles TAQUET, titulaire de 1.095 actions, administrateur, Président du conseil d'administration et Directeur général de la société.
- Monsieur Gilles TAQUET, en sa qualité de gérant et de représentant de la SARL DELTA IMAGES,titulaire de 2.555 actions,
Seuls actionnaires de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société.
L'Assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis, le quorum étant atteint.
Compte tenu des présences, il sera pris part au vote pour 3.650 votes sur les 3.650 votes totales liés aux parts de la société.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Constatation du départ de Monsieur Christian DELANNOY
2. Nomination d'un administrateur,
3.Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION Monsieur Christian DELANNOY,souhaitant se retirer des affaires,a vendu le 8 juillet 2021 ses 1.095 actions à la SARL DELTA IMAGES.
L'Assemblée prend acte du départ de Monsieur Christian DELANNOY, associé,et de sa démission en ses qualités de directeur général délégué et administrateur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RéSOLUTION
L'Assemblée nomme la SARL DELTA IMAGES en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Christian DELANNOY
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée donne tous pouvoirs aux membres du Cabinet TOMBOIS AVOCATS,58 rue de Courcelles -75008 PARiS,avec faculté de substitution, pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture
par les participants
Le Secrétaire Le Président Certifié conforme
NDLR Société anonyme à conseil d'administration au capital de 167.900 euros Siége social : 46, rue de la Mare 75020 PARIS 340999960 RCS PARIS
FEUILLE DE PRESENCEAGO DU 21 DECEMBRE2021
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture
par les participants
Le Secrétaire Le Président Certifié conforme
NDLR Société anonyme à conseil d'administration au capital de 167.900 euros Siége social : 46, rue de la Mare 75020 PARIS 340999960 RCS PARIS
FEUILLE DE PRESENCEAGO DU 21 DECEMBRE2021