NDLR
Acte du 3 avril 2014
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 11786
Numéro SIREN:340 999 960
Nom ou denomination : NDLR
Ce depot a ete enregistre le 03/04/2014 sous le numero de dépot 32303
1403233802
DATE DEPOT : 2014-04-03
NUMERO DE DEPOT : 2014R032303
N" GESTION : 1998B11786
N" SIREN : 340999960
NDLR DENOMINATION :
ADRESSE : 46 rue de la mare 75020 Paris
2005/02/18 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 11786
Numéro SIREN:340 999 960
Nom ou denomination : NDLR
Ce depot a ete enregistre le 03/04/2014 sous le numero de dépot 32303
1403233802
DATE DEPOT : 2014-04-03
NUMERO DE DEPOT : 2014R032303
N" GESTION : 1998B11786
N" SIREN : 340999960
NDLR DENOMINATION :
ADRESSE : 46 rue de la mare 75020 Paris
2005/02/18 DATE D'ACTE :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE :
2
NDLR PRESSE CONSULTANTS Sociéte Anonyme au capital dc 113 068 e Siegc social : 10 passage de la Main d'Or 75011 Paris R.C.S Paris B 340 999 960
2
NDLR PRESSE CONSULTANTS Sociéte Anonyme au capital dc 113 068 e Siegc social : 10 passage de la Main d'Or 75011 Paris R.C.S Paris B 340 999 960
PROCES-VERBAL DE
CL3ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2005
L'an deux mille cinq, le dix huit février a onze heures,
Les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au sigc social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaquc membrc de l'assemblée en entrant en séance
Sont annexés a la feuille de présence, les pouvoirs dcs actionnaires représentés
La société Audit et Conseil Union, rcprésentéc par Monsieur Jean Marc FLEURY, Commissaire aux comptes régulierement convoquée, est absente et excusée.
Monsieur Gilles TAQUET préside la séance en sa qualité de Présidcnt du ConseiI d'administration.
Monsieur Christian DELANNOY et Madame Ana CARDINALE, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-memes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur René TAQUET est désigné comme secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du tiers des actions ayant droit de vote. / En conséquence, l'assemblée cst régulierement constituée et peut valablement délibérer. - Le Président déposc sur le bureau et met a la disposition de 1'assemblée :
la feuille dc présence a l'assemblée : - les pouvoirs dcs actionnaires rcprésentés; les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ; - la copie ct le récépisse postal d'avis de réception dc la lettre de convocation adrcssée au Commissaire aux comptes : le rapport du Conseil d'administration ; le texte des résolutions proposées a l'asscmblée.
1
-
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les reglements, devant étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Augmentation du capital social en numéraire. Conditions et modalités de l'émission. Modification corrélative des statuts. . Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rappart de gestion du Conseil d administration et des rapports du Commissaire aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix ies resolutions suivantes :
L'an deux mille cinq, le dix huit février a onze heures,
Les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au sigc social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaquc membrc de l'assemblée en entrant en séance
Sont annexés a la feuille de présence, les pouvoirs dcs actionnaires représentés
La société Audit et Conseil Union, rcprésentéc par Monsieur Jean Marc FLEURY, Commissaire aux comptes régulierement convoquée, est absente et excusée.
Monsieur Gilles TAQUET préside la séance en sa qualité de Présidcnt du ConseiI d'administration.
Monsieur Christian DELANNOY et Madame Ana CARDINALE, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-memes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur René TAQUET est désigné comme secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du tiers des actions ayant droit de vote. / En conséquence, l'assemblée cst régulierement constituée et peut valablement délibérer. - Le Président déposc sur le bureau et met a la disposition de 1'assemblée :
la feuille dc présence a l'assemblée : - les pouvoirs dcs actionnaires rcprésentés; les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ; - la copie ct le récépisse postal d'avis de réception dc la lettre de convocation adrcssée au Commissaire aux comptes : le rapport du Conseil d'administration ; le texte des résolutions proposées a l'asscmblée.
1
-
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les reglements, devant étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Augmentation du capital social en numéraire. Conditions et modalités de l'émission. Modification corrélative des statuts. . Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rappart de gestion du Conseil d administration et des rapports du Commissaire aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix ies resolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, apres avoir entendu la iecture du rapport du Conseil d'administration et
constatant que le capital social est intégralement libéré et qu'a la suitc de la conversion de la totalité des obligations convertibles, il s*éleve a 113 068 e divisé en 2 458 actions au nominal de 46 E, décidc d'augmenter le capital de 56 $34 £ pour le porter ainsi de 113 068 € a 169 602 £, par émission de 1 229 actions nouvelles de 46 E de nominal.
Les actions nouvelles seront émises au pair.
Les actions nouvelles seront libérées en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
Elles devront étre libérées en totalité lors de la souscription.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance a la date de réalisation définitive de 1'augmentation du capital et seront soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes.
Un droit de souscription est attaché a chaque action ancienne.
Les actionnaires pourront renoncer a titre individuel a leur droit de souscription dans les conditions prévues par la loi.
Les titulaires de droit de souscription pourront souscrire a titre irréductible a une action nouvelle pour deux droits de souscription.
COPIE CERAXE!
CONFORAEA L'ORIGINAL. Les titulaircs de droits de souscription bénéficieront cn outre d'un droit de souscription a titre réductible. Les actions non souscrites a titre irréductible seront attribuées aux titulaires de droits de souscription qui auront souscrit un nombrc d'actions supéricur & celui qu'ils pouvaient souscrire a titre irréductible et cc, proportionnellement au nombre de leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes.
Les actions non souscrites pourront etre réparties en totalité ou en partie par Ie Conseil d'administration au profit des personnes de son choix, sans qu'elles puissent tre offertes au public.
Le Conseil d'administration pourra limiter le montant dc l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, sauf décision contraire dc l'assemblée générale extraordinaire, l'augmentation de capital nc pouvant étre inférieurc aux trois quarts de l'augmentation de capital proposée , il est, en conséquence, autorisé a modifier les statuts.
Les souscriptions et les versements seront regus au sige social du 25 février 2005 au 11 mars 2005.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
constatant que le capital social est intégralement libéré et qu'a la suitc de la conversion de la totalité des obligations convertibles, il s*éleve a 113 068 e divisé en 2 458 actions au nominal de 46 E, décidc d'augmenter le capital de 56 $34 £ pour le porter ainsi de 113 068 € a 169 602 £, par émission de 1 229 actions nouvelles de 46 E de nominal.
Les actions nouvelles seront émises au pair.
Les actions nouvelles seront libérées en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
Elles devront étre libérées en totalité lors de la souscription.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance a la date de réalisation définitive de 1'augmentation du capital et seront soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes.
Un droit de souscription est attaché a chaque action ancienne.
Les actionnaires pourront renoncer a titre individuel a leur droit de souscription dans les conditions prévues par la loi.
Les titulaires de droit de souscription pourront souscrire a titre irréductible a une action nouvelle pour deux droits de souscription.
COPIE CERAXE!
CONFORAEA L'ORIGINAL. Les titulaircs de droits de souscription bénéficieront cn outre d'un droit de souscription a titre réductible. Les actions non souscrites a titre irréductible seront attribuées aux titulaires de droits de souscription qui auront souscrit un nombrc d'actions supéricur & celui qu'ils pouvaient souscrire a titre irréductible et cc, proportionnellement au nombre de leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes.
Les actions non souscrites pourront etre réparties en totalité ou en partie par Ie Conseil d'administration au profit des personnes de son choix, sans qu'elles puissent tre offertes au public.
Le Conseil d'administration pourra limiter le montant dc l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, sauf décision contraire dc l'assemblée générale extraordinaire, l'augmentation de capital nc pouvant étre inférieurc aux trois quarts de l'augmentation de capital proposée , il est, en conséquence, autorisé a modifier les statuts.
Les souscriptions et les versements seront regus au sige social du 25 février 2005 au 11 mars 2005.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au Conseil d'administration et a son Président a l'effet de procéder a la réalisation de l'augmentation de capital, modifier, le cas échéant, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, constater les libérations par compensation et généralement prendre toutes mesures permettant la réalisation définitive de cette augmentation de capital.
En tant que de besoin, le Conseil d'administration est autorisé a modifier les statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En tant que de besoin, le Conseil d'administration est autorisé a modifier les statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'asscmblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procs-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 12 heures.
Dc tout cc que dessus, il a été drcssé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par Ies membres du bureau.
Le Président Le Secrétairc Les scrutateurs
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 12 heures.
Dc tout cc que dessus, il a été drcssé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par Ies membres du bureau.
Le Président Le Secrétairc Les scrutateurs