AGATHA DIFFUSION
Acte du 11 août 2016
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 04318
Numéro SIREN : 381 041 359
Nom ou denomination : AGATHA DIFFUSION
Ce depot a ete enregistre le 11/08/2016 sous le numero de dépot 20557
AGATHA DIFFUSION
Société a responsabilité limitée a associé unique de droit francais
au capital de 800.000 euros
Siége social : 45 avenue Victor Hugo, Batiment 258 Sud, 93300 Aubervilliers (France)
381 041 359 R.C.S Bobigny
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 04318
Numéro SIREN : 381 041 359
Nom ou denomination : AGATHA DIFFUSION
Ce depot a ete enregistre le 11/08/2016 sous le numero de dépot 20557
AGATHA DIFFUSION
Société a responsabilité limitée a associé unique de droit francais
au capital de 800.000 euros
Siége social : 45 avenue Victor Hugo, Batiment 258 Sud, 93300 Aubervilliers (France)
381 041 359 R.C.S Bobigny
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 9 AOUT 2016
L'an deux mille seize, Le 9 AOUT, A 9 h 00, Au siége social,
La société AGATHA SA,
société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance de droit francais au capital de 2.817.744 euros. dont le siége social est sis 45 avenue Victor Hugo, Batiment 258 Sud à Aubervilliers (93300, France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny (93000, France) sous le numéro 380 874 974,
propriétaire de la totalité des 50.000 parts sociales composant le capital social de la société AGATHA DIFFUSION, société a responsabilité limitée de droit francais, au capital de 800.000 euros divisé en 50.000 parts de 16 euros de nominal, dont le siege social est sis 45 avenue Victor Hugo, Batiment 258 Sud a Aubervilliers (93300, France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny (93000,France) sous le numéro 381 041 359 (AGATHA DIFFUSION étant ci-aprés désignée la < Société >),
a pris, en sa qualité d'associé unique, les décisions qui suivent.
Révocation de Monsieur Maxime Elgue de son mandat de Gérant et de Monsieur Arnaud Saint- Michel de son mandat de Gérant ;
. Nomination de Monsieur Michel Rességuier en tant que Gérant ;
- Nomination de Monsieur Luca Allegri en tant que Gérant ;
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépót N°20557 en date du 11/08/2016
2
Nomination de Monsieur Grégoire Chavanne en tant que Gérant ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille seize, Le 9 AOUT, A 9 h 00, Au siége social,
La société AGATHA SA,
société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance de droit francais au capital de 2.817.744 euros. dont le siége social est sis 45 avenue Victor Hugo, Batiment 258 Sud à Aubervilliers (93300, France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny (93000, France) sous le numéro 380 874 974,
propriétaire de la totalité des 50.000 parts sociales composant le capital social de la société AGATHA DIFFUSION, société a responsabilité limitée de droit francais, au capital de 800.000 euros divisé en 50.000 parts de 16 euros de nominal, dont le siege social est sis 45 avenue Victor Hugo, Batiment 258 Sud a Aubervilliers (93300, France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny (93000,France) sous le numéro 381 041 359 (AGATHA DIFFUSION étant ci-aprés désignée la < Société >),
a pris, en sa qualité d'associé unique, les décisions qui suivent.
Révocation de Monsieur Maxime Elgue de son mandat de Gérant et de Monsieur Arnaud Saint- Michel de son mandat de Gérant ;
. Nomination de Monsieur Michel Rességuier en tant que Gérant ;
- Nomination de Monsieur Luca Allegri en tant que Gérant ;
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépót N°20557 en date du 11/08/2016
2
Nomination de Monsieur Grégoire Chavanne en tant que Gérant ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
Afin de préserver l'intérét social de la société AGATHA DIFFUSION, et compte tenu de la situation d'urgence financiere à laquelle la Société est confrontée à court terme, il semble légitime d'envisager la révocation de Monsieur Maxime Elgue de ses fonctions de Gérant et de Monsieur Arnaud Saint- Michel de ses fonctions de Gérant.
L'associée unique décide de révoquer Monsieur Maxime Elgue de ses fonctions de Gérant et Monsieur Arnaud Saint-Michel de ses fonctions de Gérant, et ce a compter de l'issue de la présente.
L'associée unique décide de révoquer Monsieur Maxime Elgue de ses fonctions de Gérant et Monsieur Arnaud Saint-Michel de ses fonctions de Gérant, et ce a compter de l'issue de la présente.
DEUXIEME RESOLUTION
L'associée unique décide de nommer en qualité de Gérant, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
Monsieur Michel Rességuier, de nationalité francaise, né le 25 février 1963 a Saint Mandé, demeurant 3 impasse de La Loinetterie 17132 Meschers sur Gironde
Monsieur Michel Rességuier exercera ses pouvoirs conformément a l'article 12 des statuts et notamment :
il représentera la Société vis-a-vis des tiers ;
a titre de réglementation interne non opposable aux tiers et non invocable par eux, il sera soumis aux limitations de pouvoirs prévues a cet article s'agissant des opérations requérant l'autorisation préalable par une décision de l'associée unique.
Les termes et conditions de sa rémunération ont été convenus séparément.
Monsieur Michel Rességuier a d'ores et déjà déclaré accepter ses fonctions et n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice dudit mandat.
Monsieur Michel Rességuier, de nationalité francaise, né le 25 février 1963 a Saint Mandé, demeurant 3 impasse de La Loinetterie 17132 Meschers sur Gironde
Monsieur Michel Rességuier exercera ses pouvoirs conformément a l'article 12 des statuts et notamment :
il représentera la Société vis-a-vis des tiers ;
a titre de réglementation interne non opposable aux tiers et non invocable par eux, il sera soumis aux limitations de pouvoirs prévues a cet article s'agissant des opérations requérant l'autorisation préalable par une décision de l'associée unique.
Les termes et conditions de sa rémunération ont été convenus séparément.
Monsieur Michel Rességuier a d'ores et déjà déclaré accepter ses fonctions et n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice dudit mandat.
TROISIEME RESOLUTION
L'associée unique décide de nommer en qualité de Gérant, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
Monsieur Luca Allegri, de nationalité italienne, né le 16 avril 1971 a Milan, Italie, demeurant 35 Earls Court Square SW5 9BY Londres, Royaume-Uni
Monsieur Luca Allegri exercera ses pouvoirs conformément a l'article 12 des statuts et notamment :
il représentera la Société vis-a-vis des tiers ;
a titre de réglementation interne non opposable aux tiers et non invocable par eux, il sera soumis aux limitations de pouvoirs prévues a cet article s'agissant des opérations requérant l'autorisation préalable par une décision de l'associée unique.
Les termes et conditions de sa rémunération ont été convenus séparément.
Monsieur Luca Allegri a d'ores et déjà déclaré accepter ses fonctions et n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice dudit mandat.
Monsieur Luca Allegri, de nationalité italienne, né le 16 avril 1971 a Milan, Italie, demeurant 35 Earls Court Square SW5 9BY Londres, Royaume-Uni
Monsieur Luca Allegri exercera ses pouvoirs conformément a l'article 12 des statuts et notamment :
il représentera la Société vis-a-vis des tiers ;
a titre de réglementation interne non opposable aux tiers et non invocable par eux, il sera soumis aux limitations de pouvoirs prévues a cet article s'agissant des opérations requérant l'autorisation préalable par une décision de l'associée unique.
Les termes et conditions de sa rémunération ont été convenus séparément.
Monsieur Luca Allegri a d'ores et déjà déclaré accepter ses fonctions et n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice dudit mandat.
QUATRIEME RESOLUTION
L'associée unique décide de nommer en qualité de Gérant, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
Monsieur Grégoire Chavanne, de nationalité francaise, né le 8 novembre 1978 a Paris (75015), demeurant 5 avenue Moliére 92600 Asniéres-sur-Seine
Monsieur Grégoire Chavanne exercera ses pouvoirs conformément a l'article 12 des statuts et notamment :
il représentera la Société vis-a-vis des tiers ;
a titre de réglementation interne non opposable aux tiers et non invocable par eux, il sera soumis aux limitations de pouvoirs prévues a cet article s'agissant des opérations requérant l'autorisation préalable par une décision de l'associée unique.
Les termes et conditions de sa rémunération ont été convenus séparément.
Monsieur Grégoire Chavanne a d'ores et déjà déclaré accepter ses fonctions et n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice dudit mandat.
Monsieur Grégoire Chavanne, de nationalité francaise, né le 8 novembre 1978 a Paris (75015), demeurant 5 avenue Moliére 92600 Asniéres-sur-Seine
Monsieur Grégoire Chavanne exercera ses pouvoirs conformément a l'article 12 des statuts et notamment :
il représentera la Société vis-a-vis des tiers ;
a titre de réglementation interne non opposable aux tiers et non invocable par eux, il sera soumis aux limitations de pouvoirs prévues a cet article s'agissant des opérations requérant l'autorisation préalable par une décision de l'associée unique.
Les termes et conditions de sa rémunération ont été convenus séparément.
Monsieur Grégoire Chavanne a d'ores et déjà déclaré accepter ses fonctions et n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice dudit mandat.
CINQUIEME RESOLUTION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
Michel Rességuier
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
Michel Rességuier