FLI PRODUCTIONS
Acte du 23 août 2005
Début de l'acte
23.8.2005.
"Société d'Exploitation des Ets GREAU" Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Pour copie certifiée coniorms Le Prosident. Siege social : MAREUIL SUR LAY-DISSAIS - Z.I. route de Lucon 318 210 382 R.C.S. LA ROCHE SUR YON
:-
"Société d'Exploitation des Ets GREAU" Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Pour copie certifiée coniorms Le Prosident. Siege social : MAREUIL SUR LAY-DISSAIS - Z.I. route de Lucon 318 210 382 R.C.S. LA ROCHE SUR YON
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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 26 MARS 2005
Le vingt six mars deux mille cinq, Au siege social, a onze heures,
Les actionnaires de la "Société d'Exploitation des Ets GREAU", société par actions simplifiée au capital de 100 000 e, divisé en mille actions, se sont réunis en assemblée ordinaire
Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre simple adressée a chaque actionnaire, le 4 mars 2005.
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.
L'assemblée est présidée par le président de la société, M. Mickaél IVORRA.
Mme Caroline IVORRA assure le secrétariat de la réunion.
Le commissaire aux comptes de la société, M. Stéphane RIAUD, réguliérement convoqué, est absent, excusé.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau soussignés, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, possedent la totalité des 1 000 actions composant le capital social.
L'assemblée est ainsi réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant a son ordre du jour.
Le président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- un exemplaire des statuts de la société, - la liste des actionnaires et la feuille de présence - les copies de la lettre de convocation adressée aux actionnaires, - la copie et l'avis de réception de la convocation adressée au commissaire aux
comptes,
- le rapport sur les questions a l'ordre du jour établi par le président, - la lettre de démission du commissaire aux comptes titulaire, - le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Le président rappelle que les documents et renseignements visés aux articles L.225-115 du code de commerce et 135 du décret du 23 mars 1967 ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.
A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Puis, le président rappelle l'ordre du jour :
Constatation de la démission du commissaire aux comptes titulaire.
Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant.
Il donne lecture de son rapport.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le président met aux voix la résolution unique suivante :
RESOLUTION UNIQUE - COMMISSARIAT AUX COMPTES
L'assemblée générale prend acte de la démission de M. Stéphane RIAUD de son mandat de commissaire aux comptes titulaire avec effet de ce jour.
Elle constate la titularisation automatique du commissaire aux comptes
suppléant, la société ACF (Audit Conseil Firco), 20 rue Abbé Artarit a LA ROCHE SUR YON, en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour la durée restant a courir du mandat de M. Stéphane RIAUD, soit pour une durée de six exercices dont le premier sera celui en cours, ouvert le 1c avril 2004 et qui sera clos le 31 mars
2005.
L'assemblée générale nomme M. Christophe AUDUBON, ZA du Pays des Achards a LA MOTHE ACHARD, qui a fait connaitre par avance l'acceptation de
ce mandat, en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a onze heures trente. Apres lecture, tous les membres du bureau ont signé le présent procés-verbal.
Le président Le secrétaire
Micka&l IVORRA Caroline IVORRA
Le vingt six mars deux mille cinq, Au siege social, a onze heures,
Les actionnaires de la "Société d'Exploitation des Ets GREAU", société par actions simplifiée au capital de 100 000 e, divisé en mille actions, se sont réunis en assemblée ordinaire
Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre simple adressée a chaque actionnaire, le 4 mars 2005.
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.
L'assemblée est présidée par le président de la société, M. Mickaél IVORRA.
Mme Caroline IVORRA assure le secrétariat de la réunion.
Le commissaire aux comptes de la société, M. Stéphane RIAUD, réguliérement convoqué, est absent, excusé.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau soussignés, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, possedent la totalité des 1 000 actions composant le capital social.
L'assemblée est ainsi réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant a son ordre du jour.
Le président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- un exemplaire des statuts de la société, - la liste des actionnaires et la feuille de présence - les copies de la lettre de convocation adressée aux actionnaires, - la copie et l'avis de réception de la convocation adressée au commissaire aux
comptes,
- le rapport sur les questions a l'ordre du jour établi par le président, - la lettre de démission du commissaire aux comptes titulaire, - le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Le président rappelle que les documents et renseignements visés aux articles L.225-115 du code de commerce et 135 du décret du 23 mars 1967 ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.
A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Puis, le président rappelle l'ordre du jour :
Constatation de la démission du commissaire aux comptes titulaire.
Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant.
Il donne lecture de son rapport.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le président met aux voix la résolution unique suivante :
RESOLUTION UNIQUE - COMMISSARIAT AUX COMPTES
L'assemblée générale prend acte de la démission de M. Stéphane RIAUD de son mandat de commissaire aux comptes titulaire avec effet de ce jour.
Elle constate la titularisation automatique du commissaire aux comptes
suppléant, la société ACF (Audit Conseil Firco), 20 rue Abbé Artarit a LA ROCHE SUR YON, en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour la durée restant a courir du mandat de M. Stéphane RIAUD, soit pour une durée de six exercices dont le premier sera celui en cours, ouvert le 1c avril 2004 et qui sera clos le 31 mars
2005.
L'assemblée générale nomme M. Christophe AUDUBON, ZA du Pays des Achards a LA MOTHE ACHARD, qui a fait connaitre par avance l'acceptation de
ce mandat, en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a onze heures trente. Apres lecture, tous les membres du bureau ont signé le présent procés-verbal.
Le président Le secrétaire
Micka&l IVORRA Caroline IVORRA