FONCIERE DU MOULIN VERT
Acte du 8 juin 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 20037 Numero SIREN : 813 155 124
Nom ou dénomination : FONClERE DU MOULIN VERT
Ce depot a ete enregistré le 08/06/2022 sous le numero de depot 73311
Fonciére du Moulin Vert
Conseil d'Administration
COMPTE-RENDU DATE 03/05/2022
L'an deux mille vingt-deux, le 3 Mai, le Conseil d'administration de la FONCIERE DU MOULIN VERT, SAS. s'est réuni à 18 heures 00, sur convocation de son Président.
Etaient présents :
Messieurs Jérémy ESTRADER Président du Conseil d'Administration Henry FOURNIAL Président du Conseil d'Administration Florent GARDETTE Administrateur Mesdames Héléne BAUDRU Administrateur Stéphanie BESSE Administrateur Marie-Laure de MALHERBE Administrateur
Assistaient également à la réunion :
Monsieur Fabrice GRANDCLERC, Président exécutif, Madame Christelle BRIZARD, Directeur Développement, Monsieur Olivier DANGOIsSE, Directeur Administratif et Financier, Madame Sibylle LANGLOIS, Assistante de Direction.
Pour commencer, M. Jérémy ESTRADER annonce qu'ayant pris de nouvelles fonctions au sein de la BPCE à Marseille, il a dû démissionner du Conseil. Il présente ses excuses pour cette information tardive du fait qu'il a da remplacer quelqu'un trés rapidement. 1l remercie chaque membre du Conseil pour sa confiance et son implication dans les projets de la société, et dit sa confiance dans l'avenir de celle-ci. ll remercie aussi les équipes du Groupe Moulin Vert pour leur investissement dans les projets et l'accueil de trois familles ukrainiennes qui a beaucoup mobilisé y compris le week-end.
Aprés cette information, selon les termes des statuts de la société, le Conseil nomme M. Florent Gardette Président de séance.
Le Conseil précise que les moyens techniques mis en ceuvre permettent l'identification des membres et garantissent leur participation effective ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Le Président de séance rappelle les droits et devoirs des membres du Conseil et de toutes les personnes assistant aux réunions, notamment en ce qui concerne l'obligation de stricte confidentialité à l'égard des
ER HABITAT EN RÉGION GROUPE
Fonciere du Moulin Vert
informations et documents qu'ils recoivent. ll rappelle que la séance sera enregistrée aux seules fins de la rédaction du procés-verbal.
Le Président de séance, ayant constaté que le quorum est atteint, ouvre la séance.
Il propose de nommer Mme Sibylle Langlois secrétaire de séance, ce qui est accepté à l'unanimité.
.../...
3. Gouvernance
Aprés lecture de la lettre de M. Jérémy Estrader, le Conseil prend acte de sa démission.
La cooptation de M. Henry Fournial est proposée en remplacement de M. Jérémy Estrader pour la durée restant a courir de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit en juin 2023.
Cette cooptation est approuvée à l'unanimité
Le Président de séance demande si quelqu'un se propose pour étre Président du Conseil et de la Société Fonciére du Moulin Vert.
M. Henry Fournial se propose.
La nomination de M. Henry Fournial comme Président du Conseil est approuvée a l'unanimité.
La nomination de M. Henry Fournial comme Président de la Société, en lieu et place de la Société Immobiliére du Moulin Vert, est approuvée à l'unanimité.
../..
Extrait certifié conforme le 2 Juin 2022
Fabrice GRANDCLERC
Pr@sident,exécutif
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 20037 Numero SIREN : 813 155 124
Nom ou dénomination : FONClERE DU MOULIN VERT
Ce depot a ete enregistré le 08/06/2022 sous le numero de depot 73311
Fonciére du Moulin Vert
Conseil d'Administration
COMPTE-RENDU DATE 03/05/2022
L'an deux mille vingt-deux, le 3 Mai, le Conseil d'administration de la FONCIERE DU MOULIN VERT, SAS. s'est réuni à 18 heures 00, sur convocation de son Président.
Etaient présents :
Messieurs Jérémy ESTRADER Président du Conseil d'Administration Henry FOURNIAL Président du Conseil d'Administration Florent GARDETTE Administrateur Mesdames Héléne BAUDRU Administrateur Stéphanie BESSE Administrateur Marie-Laure de MALHERBE Administrateur
Assistaient également à la réunion :
Monsieur Fabrice GRANDCLERC, Président exécutif, Madame Christelle BRIZARD, Directeur Développement, Monsieur Olivier DANGOIsSE, Directeur Administratif et Financier, Madame Sibylle LANGLOIS, Assistante de Direction.
Pour commencer, M. Jérémy ESTRADER annonce qu'ayant pris de nouvelles fonctions au sein de la BPCE à Marseille, il a dû démissionner du Conseil. Il présente ses excuses pour cette information tardive du fait qu'il a da remplacer quelqu'un trés rapidement. 1l remercie chaque membre du Conseil pour sa confiance et son implication dans les projets de la société, et dit sa confiance dans l'avenir de celle-ci. ll remercie aussi les équipes du Groupe Moulin Vert pour leur investissement dans les projets et l'accueil de trois familles ukrainiennes qui a beaucoup mobilisé y compris le week-end.
Aprés cette information, selon les termes des statuts de la société, le Conseil nomme M. Florent Gardette Président de séance.
Le Conseil précise que les moyens techniques mis en ceuvre permettent l'identification des membres et garantissent leur participation effective ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Le Président de séance rappelle les droits et devoirs des membres du Conseil et de toutes les personnes assistant aux réunions, notamment en ce qui concerne l'obligation de stricte confidentialité à l'égard des
ER HABITAT EN RÉGION GROUPE
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informations et documents qu'ils recoivent. ll rappelle que la séance sera enregistrée aux seules fins de la rédaction du procés-verbal.
Le Président de séance, ayant constaté que le quorum est atteint, ouvre la séance.
Il propose de nommer Mme Sibylle Langlois secrétaire de séance, ce qui est accepté à l'unanimité.
.../...
3. Gouvernance
Aprés lecture de la lettre de M. Jérémy Estrader, le Conseil prend acte de sa démission.
La cooptation de M. Henry Fournial est proposée en remplacement de M. Jérémy Estrader pour la durée restant a courir de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit en juin 2023.
Cette cooptation est approuvée à l'unanimité
Le Président de séance demande si quelqu'un se propose pour étre Président du Conseil et de la Société Fonciére du Moulin Vert.
M. Henry Fournial se propose.
La nomination de M. Henry Fournial comme Président du Conseil est approuvée a l'unanimité.
La nomination de M. Henry Fournial comme Président de la Société, en lieu et place de la Société Immobiliére du Moulin Vert, est approuvée à l'unanimité.
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Extrait certifié conforme le 2 Juin 2022
Fabrice GRANDCLERC
Pr@sident,exécutif