BLENAN SAS
Acte du 14 octobre 2022
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1981 B 00897 Numero SIREN : 323 016 022
Nom ou dénomination : BLENAN
Ce depot a ete enregistré le 14/10/2022 sous le numero de depot 26717
BLENAN Société par actions simplifiée au capital de 105.000 euros Siége social : Route de Bordeaux - 33850 Léognan RCS Bordeaux n* 323 016 022
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 JUIN 2022
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1981 B 00897 Numero SIREN : 323 016 022
Nom ou dénomination : BLENAN
Ce depot a ete enregistré le 14/10/2022 sous le numero de depot 26717
BLENAN Société par actions simplifiée au capital de 105.000 euros Siége social : Route de Bordeaux - 33850 Léognan RCS Bordeaux n* 323 016 022
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 JUIN 2022
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
Le 16 juin 2022 à 17 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siége social, sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par courrier conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts de la société.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Benoit LUssEAUD préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Madame Valérie LUsSEAUD assiste a la séance en sa qualité de Directeur Général.
Le Cabinet FC2A, commissaire aux comptes, est absent et excusé.
Madame Valérie LUSSEAUD et Monsieur José LOPEZ représentant la société NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE sont nommés scrutateurs.
Monsieur Bernard Ducos est désigné secrétaire de séance.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les associés présents ou représentés possédent 600.000 actions sur les 600.000 actions formant le capital et ayant le droit de vote ; le bureau constate que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts.
Le Président met a la disposition des associés :
la copie de la lettre de convocation adressée aux associés ; la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; les statuts de la Société : la feuille de présence à l'assemblée ; le rapport de gestion du Président ; les rapports du Commissaire aux comptes ; le texte des résolutions proposées à l'assemblée ; l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 janvier 2022 ; les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2022.
Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes et le texte des résolutions proposées, ont été communiqués aux associés ; l'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour :
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Le Président donne lecture de son rapport de gestion et présente à l'assemblée les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :
Rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 janvier 2022 ; Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2022 ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2022 ; Affectation du résultat ; Mandats des commissaires aux comptes ; Pouvoirs pour les formalités.
Chaque associé a été convoqué par courrier conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts de la société.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Benoit LUssEAUD préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Madame Valérie LUsSEAUD assiste a la séance en sa qualité de Directeur Général.
Le Cabinet FC2A, commissaire aux comptes, est absent et excusé.
Madame Valérie LUSSEAUD et Monsieur José LOPEZ représentant la société NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE sont nommés scrutateurs.
Monsieur Bernard Ducos est désigné secrétaire de séance.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les associés présents ou représentés possédent 600.000 actions sur les 600.000 actions formant le capital et ayant le droit de vote ; le bureau constate que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts.
Le Président met a la disposition des associés :
la copie de la lettre de convocation adressée aux associés ; la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; les statuts de la Société : la feuille de présence à l'assemblée ; le rapport de gestion du Président ; les rapports du Commissaire aux comptes ; le texte des résolutions proposées à l'assemblée ; l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 janvier 2022 ; les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2022.
Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes et le texte des résolutions proposées, ont été communiqués aux associés ; l'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour :
1
Le Président donne lecture de son rapport de gestion et présente à l'assemblée les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :
Rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 janvier 2022 ; Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2022 ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2022 ; Affectation du résultat ; Mandats des commissaires aux comptes ; Pouvoirs pour les formalités.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris acte que le mandat du commissaire aux comptes titulaire, le cabinet FC2A (nouvelle dénomination sociale du CABINET FRAPPE & TOSSUT), dont le siége social est à Bordeaux (33) - 10, place de l'Eglise Saint-Augustin, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 482 602 927, arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée générale, décide de le renouveler pour une durée de six exercices soit jusqu'& l'issue de l'assemblée générale à tenir dans le courant de l'année 2028 à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2028.
L'assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jean-Pierre FRAPPE en application des dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jean-Pierre FRAPPE en application des dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes a l'effet d'effectuer les formalités requises.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
***
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Les scrutat? Le secrétaire
ur extrait Ce/tifi&conforme
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
***
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Les scrutat? Le secrétaire
ur extrait Ce/tifi&conforme
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