PROX-HYDRO
Acte du 9 juillet 2018
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code grelfe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1958 B 01239
Numéro SIREN: 058 812 397
Nom ou denomination:PROX-HYDRO
Ce depot a ete enregistre le 09/07/2018 sous le numéro de dépot 28872
PROX-HYDRO Société Anonyme au capital de 1.671.168 Euros Siegesocial:12,rueAndrélsaia-13013MARSElLLE N058812397RCSMarseille
Code grelfe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1958 B 01239
Numéro SIREN: 058 812 397
Nom ou denomination:PROX-HYDRO
Ce depot a ete enregistre le 09/07/2018 sous le numéro de dépot 28872
PROX-HYDRO Société Anonyme au capital de 1.671.168 Euros Siegesocial:12,rueAndrélsaia-13013MARSElLLE N058812397RCSMarseille
Proces-Verbal du Conseil d'Administration
du 28Juin 2018
L'an Deux Mille Dix-huit.le 28 juin a l'issue de l'assemblée générale des actionnairesles membres du Conseil d'Administration de la société PROX-HYDRO se sont réunis au siége social, sur convocation du Président du Conseil d'Administration.
Etaientprésents:
Monsieur Stéphane CAINE,Président du Conseil d'Administration, Monsieur Antoine FERNANDEZ,Directeur Général,Administrateur, -Monsieur Jean-Claude CARDONNEL, Administrateur, Madame Suzanne FERNANDEZ,Administrateur
Madame Virginie GlANNINI,représentante du Comite d'Entreprise,
Etaient absents,excusés:
-Le Cabinet KPMG,Commissaire aux comptes,
Monsieur Serge FITE,représentant du Comité d'Entreprise Madame Bénédicte MELOU,Administrateur, LeCabinet KPMG
Assistait a la réunion :
Madame Marie-José GRAZIANI, en qualité de Secrétaire du Conseil,
Monsieur Stéphane CAlNE préside la séance.
Le Président constate que le Conseil réunissant la présence effective de la moitié des administrateurs en fonction,peut valablement délibérer.
Il rappelle a l'ordre du jour du Conseil:
1- Approbation du procés-verbal du précédent Conseil d'Administration, 2-Démission du Directeur Général, 3- Modification des régles de Gouvernance,Nomination du Président Directeur Général 4-Questions diverses
1
Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépót N°28872 en date du 09/07/2018
1-Approbation du proces-verbalde laprécédente réunion
Le proces-verbal de la précédente séance est lu et approuvéa l'unanimité
2-Démission du Directeur Général
Le Président informe le Conseil d'administration que Monsieur Antoine FERNANDEZ,ayant fait valoir ses droits a la retraite,a présente sa démission de son mandat de Directeur Génerala compter de ce jour.
Le Conseil dadministration prend acte de sa demission, et donne quitus entier et sans réserve de sa gestion au cours de son mandat jusgu'a ce jour.
Monsieur Stéphane CAINE au nom du Conseil d'administration remercie Monsieur Antoine FERNANDEZ pour le travail accompli depuis sa nomination a ce poste.
Monsieur Stéphane CAINE propose a Monsieur Antoine FERNANDEZ de rester administrateur de la societé,ce que Monsieur Antoine FERNANDEZ accepte.
3- Modification des regles de Gouvernance. Nomination_du Président Directeur Général
Le President expose quen application des dispositions de l'article 13 des statuts.il est proposé au Conseil de décider,a la majorité simple,la modification des modalités d'exercice de la Direction Générale de la societé et d'opter pour une Direction Générale réunissant les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.
En application des dispositions de l'article 13 des statutsle Conseil décide a l'unanimité de modifier les modalites d'exercice de la Direction Génerale et d'opter pour une direction Générale réunissant les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.
La Direction Générale sera alors assurée par un Président-Directeur Général.
Nomination du Président Directeur Général
Le Conseil propose de nommer Monsieur Stéphane CAINE en qualité de Président Directeur Genéral de la société,a effet immédiat,pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le Conseil, statuant a l'unanimité des votants,décide de nommer Monsieur Stéphane CAINE en qualité de Président -Directeur Genéral de la societé pour la durée de son mandat d'administrateursoit jusqu'a l'issue de l'assemblée genérale ordinaire qui statuera
sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tenue en 2020
Conformément a la loi,et a l'article 13 des statuts,Monsieur Stéphane CAlNE sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société,dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration
2
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers et l'engage dans ses actes
I a la faculté de procéder à des délégations de pouvoirs et de consulter autant de mandataires qu'il avisera avec faculte de subdelegation.
4-Questions diverses
Le Président informe le Conseil que Monsieur Rémy FERNANDEZ est nommé Directeur Genéral Exécutif a compter de ce jour
Pouvoirspour les formalités légales
Le Conseil,a l'unanimité,donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal pour accomplir toutes formalites
Plus rien n'étanta l'ordre du jour,la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal,lequel,apres lecture,a été signé par le Président et un administrateur
Le Président Un Administrateur
L'an Deux Mille Dix-huit.le 28 juin a l'issue de l'assemblée générale des actionnairesles membres du Conseil d'Administration de la société PROX-HYDRO se sont réunis au siége social, sur convocation du Président du Conseil d'Administration.
Etaientprésents:
Monsieur Stéphane CAINE,Président du Conseil d'Administration, Monsieur Antoine FERNANDEZ,Directeur Général,Administrateur, -Monsieur Jean-Claude CARDONNEL, Administrateur, Madame Suzanne FERNANDEZ,Administrateur
Madame Virginie GlANNINI,représentante du Comite d'Entreprise,
Etaient absents,excusés:
-Le Cabinet KPMG,Commissaire aux comptes,
Monsieur Serge FITE,représentant du Comité d'Entreprise Madame Bénédicte MELOU,Administrateur, LeCabinet KPMG
Assistait a la réunion :
Madame Marie-José GRAZIANI, en qualité de Secrétaire du Conseil,
Monsieur Stéphane CAlNE préside la séance.
Le Président constate que le Conseil réunissant la présence effective de la moitié des administrateurs en fonction,peut valablement délibérer.
Il rappelle a l'ordre du jour du Conseil:
1- Approbation du procés-verbal du précédent Conseil d'Administration, 2-Démission du Directeur Général, 3- Modification des régles de Gouvernance,Nomination du Président Directeur Général 4-Questions diverses
1
Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépót N°28872 en date du 09/07/2018
1-Approbation du proces-verbalde laprécédente réunion
Le proces-verbal de la précédente séance est lu et approuvéa l'unanimité
2-Démission du Directeur Général
Le Président informe le Conseil d'administration que Monsieur Antoine FERNANDEZ,ayant fait valoir ses droits a la retraite,a présente sa démission de son mandat de Directeur Génerala compter de ce jour.
Le Conseil dadministration prend acte de sa demission, et donne quitus entier et sans réserve de sa gestion au cours de son mandat jusgu'a ce jour.
Monsieur Stéphane CAINE au nom du Conseil d'administration remercie Monsieur Antoine FERNANDEZ pour le travail accompli depuis sa nomination a ce poste.
Monsieur Stéphane CAINE propose a Monsieur Antoine FERNANDEZ de rester administrateur de la societé,ce que Monsieur Antoine FERNANDEZ accepte.
3- Modification des regles de Gouvernance. Nomination_du Président Directeur Général
Le President expose quen application des dispositions de l'article 13 des statuts.il est proposé au Conseil de décider,a la majorité simple,la modification des modalités d'exercice de la Direction Générale de la societé et d'opter pour une Direction Générale réunissant les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.
En application des dispositions de l'article 13 des statutsle Conseil décide a l'unanimité de modifier les modalites d'exercice de la Direction Génerale et d'opter pour une direction Générale réunissant les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.
La Direction Générale sera alors assurée par un Président-Directeur Général.
Nomination du Président Directeur Général
Le Conseil propose de nommer Monsieur Stéphane CAINE en qualité de Président Directeur Genéral de la société,a effet immédiat,pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le Conseil, statuant a l'unanimité des votants,décide de nommer Monsieur Stéphane CAINE en qualité de Président -Directeur Genéral de la societé pour la durée de son mandat d'administrateursoit jusqu'a l'issue de l'assemblée genérale ordinaire qui statuera
sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tenue en 2020
Conformément a la loi,et a l'article 13 des statuts,Monsieur Stéphane CAlNE sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société,dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration
2
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers et l'engage dans ses actes
I a la faculté de procéder à des délégations de pouvoirs et de consulter autant de mandataires qu'il avisera avec faculte de subdelegation.
4-Questions diverses
Le Président informe le Conseil que Monsieur Rémy FERNANDEZ est nommé Directeur Genéral Exécutif a compter de ce jour
Pouvoirspour les formalités légales
Le Conseil,a l'unanimité,donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal pour accomplir toutes formalites
Plus rien n'étanta l'ordre du jour,la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal,lequel,apres lecture,a été signé par le Président et un administrateur
Le Président Un Administrateur