MADRIGALE
Acte du 16 septembre 2009
Début de l'acte
I/CE = 091-21.9 97bus 7F
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT EN DATE DU 9 FEVRIER 2009
L'an deux mil neuf, Et le neuf février, A 10 heures,
Les associés de la société MADRIGALE, Société Anonyme au capital de 38.112,25 e, dont le siége social est situé a VINCENNES (94300) - 38, avenue de Strasbourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 412 545 378, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, au sige social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration :
- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2009.
I1 a été établi une feuille de présence, émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, a laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et les formulaires de vote par correspondance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Régis QUENTIN en sa qualité de Président Directeur Général.
Monsieur Jean-Yves QUENTIN et la société QUERM, représentée par Monsieur Régis QUENTIN, les deux actionnaires présents et acceptant, représentant, tant par eux-mémes que
comme mandataires, le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Jérôme QUENTIN est désigné comme secrétaire.
Monsieur le Président constate, d'aprés la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitu, que les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance réunissent le quorum requis, et qu'en conséquence, l'Assemblée Générale régulirement constituée peut valablement délibérer.
Monsieur le Président constate en outre que Monsieur Alain-Bernard BOULANGER Commissaire aux Comptes, a été réguliérement convoqué dans les délais légaux par lettre recommandée avec accusé de réception est absent, excusé.
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Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :
la feuille de présence ; le rapport du président ; le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ; les statuts de la société.
Monsieur le président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
Démission du commissaire aux comptes titulaire, Démission du commissaire aux comptes suppléant, Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire, en remplacement, Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant, en remplacement, Pouvoirs a conférer pour les formalités, Questions diverses.
Puis, Monsieur le président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
L'an deux mil neuf, Et le neuf février, A 10 heures,
Les associés de la société MADRIGALE, Société Anonyme au capital de 38.112,25 e, dont le siége social est situé a VINCENNES (94300) - 38, avenue de Strasbourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 412 545 378, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, au sige social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration :
- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2009.
I1 a été établi une feuille de présence, émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, a laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et les formulaires de vote par correspondance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Régis QUENTIN en sa qualité de Président Directeur Général.
Monsieur Jean-Yves QUENTIN et la société QUERM, représentée par Monsieur Régis QUENTIN, les deux actionnaires présents et acceptant, représentant, tant par eux-mémes que
comme mandataires, le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Jérôme QUENTIN est désigné comme secrétaire.
Monsieur le Président constate, d'aprés la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitu, que les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance réunissent le quorum requis, et qu'en conséquence, l'Assemblée Générale régulirement constituée peut valablement délibérer.
Monsieur le Président constate en outre que Monsieur Alain-Bernard BOULANGER Commissaire aux Comptes, a été réguliérement convoqué dans les délais légaux par lettre recommandée avec accusé de réception est absent, excusé.
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Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :
la feuille de présence ; le rapport du président ; le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ; les statuts de la société.
Monsieur le président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
Démission du commissaire aux comptes titulaire, Démission du commissaire aux comptes suppléant, Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire, en remplacement, Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant, en remplacement, Pouvoirs a conférer pour les formalités, Questions diverses.
Puis, Monsieur le président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, prend acte de la démission de Monsieur Alain-Bernard BOULANGER de son mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société a effet du 31 décembre 2008.
Cette rsolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette rsolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, prend acte de la démission de la société GREGOIRE & ASSOCIES de son mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société à effet du 31 décembre 2008
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
la société CABINET A B BOULANGER & P M DAVID,Société a Responsabilité Limitée au capital de 20.000 £, dont le siége social est situé 16 Rue d'Arcueil - 75014 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 558 542
et ce pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer en 2014 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
la société CABINET A B BOULANGER & P M DAVID,Société a Responsabilité Limitée au capital de 20.000 £, dont le siége social est situé 16 Rue d'Arcueil - 75014 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 558 542
et ce pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer en 2014 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant :
la société GREGOIRE & ASSOCIES, Société Anonyme au capital de 300.000 £, dont le siége social est situé 23 rue la Boétie, 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 312 261 985
et ce pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
la société GREGOIRE & ASSOCIES, Société Anonyme au capital de 300.000 £, dont le siége social est situé 23 rue la Boétie, 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 312 261 985
et ce pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture.
Le Président Le Secrétaire Monsieur Régis QUENTIN Monsieur Jérôme QUENTIN
Les Scrutateurs Monsieur Jean-Yves QUENTIN La société QUERM Représentée par Monsieur Régis QUENTIN
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture.
Le Président Le Secrétaire Monsieur Régis QUENTIN Monsieur Jérôme QUENTIN
Les Scrutateurs Monsieur Jean-Yves QUENTIN La société QUERM Représentée par Monsieur Régis QUENTIN