ALLOGA FRANCE
Acte du 2 mars 2024
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 03270 Numero SIREN : 582 118 675
Nom ou dénomination : ALLOGA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 02/03/2024 sous le numero de depot 5457
ALLOGA France
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 5.000.000 £ Siége social : Immeuble < Europrogramme > - 40, bd de Dunkerque 13002 Marseille RCS Marseille 582.118.675
(la < Société >)
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 03270 Numero SIREN : 582 118 675
Nom ou dénomination : ALLOGA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 02/03/2024 sous le numero de depot 5457
ALLOGA France
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 5.000.000 £ Siége social : Immeuble < Europrogramme > - 40, bd de Dunkerque 13002 Marseille RCS Marseille 582.118.675
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 8 FEVRIER 2024
Le 8 Février 2024
La soussignée,
Alliance Healthcare Group France, société par actions simplifiée au capital de 32.0o0.0o0 € dont le
siége social est situé 222 rue des Caboeufs, 92230 Gennevilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 808 629 620, représentée par Monsieur Francois Pogodalla dûment habilité, détenant les 5.000. 000 actions composant le capital social de la Société (ci-aprés, l' < Associé Unique >),
A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant
1. Démission du Pharmacien Responsable 2. Nomination d'un nouveau Président de la Société, 3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
La soussignée,
Alliance Healthcare Group France, société par actions simplifiée au capital de 32.0o0.0o0 € dont le
siége social est situé 222 rue des Caboeufs, 92230 Gennevilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 808 629 620, représentée par Monsieur Francois Pogodalla dûment habilité, détenant les 5.000. 000 actions composant le capital social de la Société (ci-aprés, l' < Associé Unique >),
A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant
1. Démission du Pharmacien Responsable 2. Nomination d'un nouveau Président de la Société, 3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
PREMIERE DECISION
Démission du Pharmacien Responsable
L'Associé Unique prend acte de la démission de Madame Marie Catherine Therene de ses fonctions de pharmacien responsable de la Société et ce à effet du 31 Décembre 2023.
L'Associé Unique prend acte de la démission de Madame Marie Catherine Therene de ses fonctions de pharmacien responsable de la Société et ce à effet du 31 Décembre 2023.
DEUXIEME DECISION
Nomination d'un nouveau Président de la Société
L'Associé Unique,
Aprés avoir pris acte de la démission de Monsieur Laurent Bendavid de ses fonctions de Président de la société,
décide de nommer Monsieur Francois Pogodalla, de nationalité francaise, né le 14 Janvier 1969 à Fontenay aux Roses et domicilié 51 rue d'Assas, 75006 Paris (France), Président de la société a compter du 8 février 2024 et ce, pour une durée indéterminée.
Monsieur Francois POGODALLA est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires.
Monsieur Frangois POGODALLA a fait savoir qu'il accepterait ses fonctions si elles lui étaient confiées et déclare satisfaire aux conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de ce mandat.
Monsieur Frangois POGODALLA ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social
L'Associé Unique,
Aprés avoir pris acte de la démission de Monsieur Laurent Bendavid de ses fonctions de Président de la société,
décide de nommer Monsieur Francois Pogodalla, de nationalité francaise, né le 14 Janvier 1969 à Fontenay aux Roses et domicilié 51 rue d'Assas, 75006 Paris (France), Président de la société a compter du 8 février 2024 et ce, pour une durée indéterminée.
Monsieur Francois POGODALLA est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires.
Monsieur Frangois POGODALLA a fait savoir qu'il accepterait ses fonctions si elles lui étaient confiées et déclare satisfaire aux conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de ce mandat.
Monsieur Frangois POGODALLA ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social
DEUXIEME DECISION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes pour accomplir
toute formalité de droit.
***
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture a été signé par l'Associé Unique.
Associé Unique - Alliance Healthcare Group France
Francois POGODALLA
8T:60 tZ0Z/Z0/80 Signé par FRANCOIS POGODALLA
4e47ea43c91b653eaac4 98120158f133552bf359
toute formalité de droit.
***
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture a été signé par l'Associé Unique.
Associé Unique - Alliance Healthcare Group France
Francois POGODALLA
8T:60 tZ0Z/Z0/80 Signé par FRANCOIS POGODALLA
4e47ea43c91b653eaac4 98120158f133552bf359