ACTIVEEON
Acte du 28 juin 2017
Début de l'acte
RCS : GRASSE Code qreffe : 0603
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRAssE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 00794
Numero SIREN:500 807284
Nom ou denomination : ACTIVEEON
Ce depot a ete enregistre le 28/06/2017 sous le numero de dépot 2040
ACTIVEEON
Société par actions simplifiée au capital de 108.332,90 euros Siege social:2000,route des Lucioles-06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS 500807284 RCS GRASSE
(ci-apres la < Société>)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRAssE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 00794
Numero SIREN:500 807284
Nom ou denomination : ACTIVEEON
Ce depot a ete enregistre le 28/06/2017 sous le numero de dépot 2040
ACTIVEEON
Société par actions simplifiée au capital de 108.332,90 euros Siege social:2000,route des Lucioles-06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS 500807284 RCS GRASSE
(ci-apres la < Société>)
EXTRAIT DUPROCESVERBALDES DECISIONS DESASSOCIES
PRISESDANS UNACTE SOUS SEING PRIVE DU 29MARS2016
PREMIERE DECISION
Rectification d'une erreur matérielle mentionnée à la 4me résolution de l'assemblée générale du 15 juillet 2014
La collectivité des associés,
Statuant dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Constatant que le rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2013 indiquait de facon expresse en son point 14. le remplacement des commissaires aux comptes et non la désignation pure et simple de nouveaux commissaires aux comptes comme adopté au terme de la 4&me résolution de 1'assemblée générale du 15 juillet 2014,
14.MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les mandats de Commissaire aux comptes titulaire de la SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, représentée par Mr Xavier SALMON-LEFRANC et le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Guy USSEGLIO-VIRETTA viennent a expiration a l'issue de l'Assermblée generale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
I vous sera, en conséquence, proposé de procéder a la nomination pour une période de six exercices en gualité de Commissaire aux comptes titulaire:
La société PricewaterhouseCoopers Audit S.A Représentée par Monsieur Xavier SALMON-LEFRANC Société Anonyme au capital de 2.510.460,00 euros dont le siege se situe au 63, Rue de Villiers,92 208 Neuilly sur Seine Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 672 006 483. Commissaire aux Comptes titulaire inscrit sur la liste de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles,
et comme Commissaire aux comptes suppléant:
Monsieur PatrickBRACCO Commissaire aux comptes inscrit sur la liste de la Compagnie Regionale des Commissaires aux comptes,ressort des Cours d'Appels d'Aix en Provence et de Bastia, Ayant son siege au 455 Promenade des Anglais-Nice Plazza-06203 NICE
La sociéte PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.A,représentee par Mr Xavier SALMON LEFRANC et Monsieur Patrick BRACCO ont fait connaitre par avance a la Societé quils acceptent le renouvellement de leur mandat.
Décide en conséquence de rectifier une erreur matérielle mentionnée dans la 4eme résolution de l'assemblée générale du 15 juillet 2014 faisant mention d'une nomination d'un commissaire aux
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Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse : dép6t N°2040 en date du 28/06/2017
comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant en lieu et place d'un remplacement du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant ,
Précise qu'il y a ainsi lieu de procéder a la radiation de la mention au KBis du mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES et de celui de Monsieur Guy USSEGLIO- VIRETTA.
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés.
La collectivité des associés,
Statuant dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Constatant que le rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2013 indiquait de facon expresse en son point 14. le remplacement des commissaires aux comptes et non la désignation pure et simple de nouveaux commissaires aux comptes comme adopté au terme de la 4&me résolution de 1'assemblée générale du 15 juillet 2014,
14.MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les mandats de Commissaire aux comptes titulaire de la SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, représentée par Mr Xavier SALMON-LEFRANC et le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Guy USSEGLIO-VIRETTA viennent a expiration a l'issue de l'Assermblée generale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
I vous sera, en conséquence, proposé de procéder a la nomination pour une période de six exercices en gualité de Commissaire aux comptes titulaire:
La société PricewaterhouseCoopers Audit S.A Représentée par Monsieur Xavier SALMON-LEFRANC Société Anonyme au capital de 2.510.460,00 euros dont le siege se situe au 63, Rue de Villiers,92 208 Neuilly sur Seine Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 672 006 483. Commissaire aux Comptes titulaire inscrit sur la liste de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles,
et comme Commissaire aux comptes suppléant:
Monsieur PatrickBRACCO Commissaire aux comptes inscrit sur la liste de la Compagnie Regionale des Commissaires aux comptes,ressort des Cours d'Appels d'Aix en Provence et de Bastia, Ayant son siege au 455 Promenade des Anglais-Nice Plazza-06203 NICE
La sociéte PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.A,représentee par Mr Xavier SALMON LEFRANC et Monsieur Patrick BRACCO ont fait connaitre par avance a la Societé quils acceptent le renouvellement de leur mandat.
Décide en conséquence de rectifier une erreur matérielle mentionnée dans la 4eme résolution de l'assemblée générale du 15 juillet 2014 faisant mention d'une nomination d'un commissaire aux
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Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse : dép6t N°2040 en date du 28/06/2017
comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant en lieu et place d'un remplacement du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant ,
Précise qu'il y a ainsi lieu de procéder a la radiation de la mention au KBis du mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES et de celui de Monsieur Guy USSEGLIO- VIRETTA.
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés.
DEUXIEME DECISION
Pouvoir en vue des formalités
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépot, et autres qu'il appartiendra
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés.
Extrait certifié conforme au procés-verbal original par le Président
Le Président Monsieur Denis CAROMEL
ACTIVEEON SAS Les Algorithmes-Pythagore B 2000,Routo des Lucioles 06560SOPHIAANTIPOLIS-FRANCE Tél.: +33 (0) 99 88 7776 60 -www.activeeon.com SIRET50072640020
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La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépot, et autres qu'il appartiendra
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés.
Extrait certifié conforme au procés-verbal original par le Président
Le Président Monsieur Denis CAROMEL
ACTIVEEON SAS Les Algorithmes-Pythagore B 2000,Routo des Lucioles 06560SOPHIAANTIPOLIS-FRANCE Tél.: +33 (0) 99 88 7776 60 -www.activeeon.com SIRET50072640020
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