HOLDING BOSQUET
Acte du 26 juillet 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 06833
Numéro SIREN : 411 823 826
Nom ou denomination : HOLDING BOSQUET
Ce depot a ete enregistre le 26/07/2017 sous le numero de dépot 77144
1707722601
DATE DEPOT : 2017-07-26
NUMERO DE DEPOT : 2017R077144
N" GESTION : 1997B06833
N° SIREN : 411823826
DENOMINATION : HOLDING BOSQUET
ADRESSE : 19 RUE DU CHAMP DE MARS 75007 PARIS
DATE D'ACTE : 2017/07/10
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
IIOLDING BOSQUET
Saciété par actions simplifiée au capital de 352.000 euros
411 823 826 RCS PAR1S Acte d&pose ic : DB pu_1o/711 2 6 JUlL.2Gi7
cZlEt Paces-yerbal des décisions de l'Associé Unique adoptées par acte sous seings privés en date du 10 juillet 2017
Conformément à l'article 4.2 des statuts de la société par actions simplifiée Holding Bosquet (la: < Société >), l'associé unique de la Société :
La société YMB, société a responsabilité limitée au capital de 81.000 euros, dont Ie siege social est situé au 9, rue du Champ de Mars, 75007 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des : : sociétés de Paris sous le numéro 411 827 991, représentée par Madame Dominique Benhamou, sa gérante, dûment habilitée aux fins des présentes,
Connaissance prise des documents suivants :
1a lettre de démission de Monsieur Philippe Hervois de ses fonctions de Président de la Société :
la lettre de démission de Madame Dora Hervois de ses fonctions de Directeur Général de la Société :
une copie de la lettre d'information adressée au Commissaire aux comptes de la Société ; un exemplaire des statuts de la Société.
a pris. par acte sous seings privés, les décisions suivantes portant sur :
la démission de Monsieur Philippe Hervois, Présidcnt : la démission de Madame Dora Hervois, Directeur Général : la révocation des pouvoirs bancaires consentis : la nomination du nouveau Président ; fixation de ses pouvoirs ct de sa rémunération ; pouvoirs en vue des formalités.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 06833
Numéro SIREN : 411 823 826
Nom ou denomination : HOLDING BOSQUET
Ce depot a ete enregistre le 26/07/2017 sous le numero de dépot 77144
1707722601
DATE DEPOT : 2017-07-26
NUMERO DE DEPOT : 2017R077144
N" GESTION : 1997B06833
N° SIREN : 411823826
DENOMINATION : HOLDING BOSQUET
ADRESSE : 19 RUE DU CHAMP DE MARS 75007 PARIS
DATE D'ACTE : 2017/07/10
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
IIOLDING BOSQUET
Saciété par actions simplifiée au capital de 352.000 euros
411 823 826 RCS PAR1S Acte d&pose ic : DB pu_1o/711 2 6 JUlL.2Gi7
cZlEt Paces-yerbal des décisions de l'Associé Unique adoptées par acte sous seings privés en date du 10 juillet 2017
Conformément à l'article 4.2 des statuts de la société par actions simplifiée Holding Bosquet (la: < Société >), l'associé unique de la Société :
La société YMB, société a responsabilité limitée au capital de 81.000 euros, dont Ie siege social est situé au 9, rue du Champ de Mars, 75007 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des : : sociétés de Paris sous le numéro 411 827 991, représentée par Madame Dominique Benhamou, sa gérante, dûment habilitée aux fins des présentes,
Connaissance prise des documents suivants :
1a lettre de démission de Monsieur Philippe Hervois de ses fonctions de Président de la Société :
la lettre de démission de Madame Dora Hervois de ses fonctions de Directeur Général de la Société :
une copie de la lettre d'information adressée au Commissaire aux comptes de la Société ; un exemplaire des statuts de la Société.
a pris. par acte sous seings privés, les décisions suivantes portant sur :
la démission de Monsieur Philippe Hervois, Présidcnt : la démission de Madame Dora Hervois, Directeur Général : la révocation des pouvoirs bancaires consentis : la nomination du nouveau Président ; fixation de ses pouvoirs ct de sa rémunération ; pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Philippe Hervois de ses fonctions de Président de la Société et ce, avec effet a compter de ce jour.
DEUXJEME DECISION
L'Associé Uniquc prend acte dc la démission de Madame Dora Hervois de ses fonctions de Directcur Général dc la Société ct ce, avec effet a compter de ce jour.
TROISIEME DECISION
LAssocié Uniquc décide de révoquer tous les mandats et pouvoirs bancaires conscntis avant ce jour notunment par les représentants legaux de la Société.
DB DB
2 QUATRIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer aux fonctions de Président de la Société, pour une durée indéterminéc :
YMB, société a responsabilité limitée au capital de 81.000 euros, dont le siege social est situé au 9, rue du Champ de Mars, 75007 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 411 827 991, représentée par Madame Dominique Benhamou,
YMB SARL exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et par les statuts.
En qualité de Président, YMB SARL, aura les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
YMB SARL, représentée par Madame Dominique Benhamou, sa gérante, déclare accepter le mandat qui vient de lui étre conféré et n'entrer dans le champ d'application d'aucune des dispositions légales portant interdiction ou déchéance du droit d'administrer une société.
DB DB
2 QUATRIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer aux fonctions de Président de la Société, pour une durée indéterminéc :
YMB, société a responsabilité limitée au capital de 81.000 euros, dont le siege social est situé au 9, rue du Champ de Mars, 75007 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 411 827 991, représentée par Madame Dominique Benhamou,
YMB SARL exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et par les statuts.
En qualité de Président, YMB SARL, aura les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
YMB SARL, représentée par Madame Dominique Benhamou, sa gérante, déclare accepter le mandat qui vient de lui étre conféré et n'entrer dans le champ d'application d'aucune des dispositions légales portant interdiction ou déchéance du droit d'administrer une société.
CINQUIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions de l'Associé Unique aux fins d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Le 10 juillet 2017
Pour YMB SARL
Pour YMB, Madame Dominique Benhamou * Madame Dominique Benhamou
idin
*) Signature preredee de la mentiom a Bon por ucceptation des fonctions tle President
Le 10 juillet 2017
Pour YMB SARL
Pour YMB, Madame Dominique Benhamou * Madame Dominique Benhamou
idin
*) Signature preredee de la mentiom a Bon por ucceptation des fonctions tle President