CABINET LARRIBE-VALVO
Acte du 2 février 2021
Début de l'acte
RCS : BRIVE LA GAILLARDE
Code greffe : 1901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00021 Numero SIREN : 677 120 214
Nom ou dénomination : CABINET LARRIBE-VALVO
Ce depot a ete enregistré le 02/02/2021 sous le numero de dep8t 367
LARRIBE VALVO Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 200 000 euros Sige social : 11 rue de la Fontaine Bleue 19100 BRIVE
677.120.214 RCS BRIVE
Code greffe : 1901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00021 Numero SIREN : 677 120 214
Nom ou dénomination : CABINET LARRIBE-VALVO
Ce depot a ete enregistré le 02/02/2021 sous le numero de dep8t 367
LARRIBE VALVO Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 200 000 euros Sige social : 11 rue de la Fontaine Bleue 19100 BRIVE
677.120.214 RCS BRIVE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
17 DECEMBRE 2020
Le 17 DECEMBRE 2O20, le Conseil d'administration s'est réuni a séance au siege social sur convocation de son Président.
Sont présents :
Monsieur Gilles VALVO
Monsieur Guy LARRIBE
Madame Brigitte VALVO
Monsieur David DEVAUTOUR
La société SAS GROUPE LVDS représentée par Monsieur Philippe SARLANDIE
Monsieur David DEVAUTOUR préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration et constate que les administrateurs participant a cette séance réunissent tous les membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Le Président de seance rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Démission du Directeur Général Délégué Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué
Puis le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole le Président met au voix les résolutions suivantes.
Le 17 DECEMBRE 2O20, le Conseil d'administration s'est réuni a séance au siege social sur convocation de son Président.
Sont présents :
Monsieur Gilles VALVO
Monsieur Guy LARRIBE
Madame Brigitte VALVO
Monsieur David DEVAUTOUR
La société SAS GROUPE LVDS représentée par Monsieur Philippe SARLANDIE
Monsieur David DEVAUTOUR préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration et constate que les administrateurs participant a cette séance réunissent tous les membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Le Président de seance rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Démission du Directeur Général Délégué Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué
Puis le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole le Président met au voix les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION
Le Conseil d'administration prend acte de la décision de Madame Brigitte VALVO de démissionner
de ses fonctions de Directrice Générale Déléguée avec effet au 31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
de ses fonctions de Directrice Générale Déléguée avec effet au 31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Le conseil d'Administration apres en avoir délibéré décide de nommer en qualité de Directrice Générale Déléguée,Madame Lucie CREMOUX née le 13 décembre 1981 a TULLE (19) demeurant 13,Avenue Alsace Lorraine 19100 BRIVE LA GAILLARDE et ce pour une durée illimitée a compter du 1" janvier 2021. Le directrice Générale Déléguée aura les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 15 des statuts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Lucie CREMOUX a accepté ses fonctions apres avoir déclarer satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'accomplissement de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Lucie CREMOUX a accepté ses fonctions apres avoir déclarer satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'accomplissement de son mandat.
TROISIEME RESOLUTION
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités prévues la loi et les reglements.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Un administrateur
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Un administrateur