CABINET LARRIBE-VALVO
Acte du 22 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : BRIVE LA GAILLARDE
Code greffe : 1901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00021 Numero SIREN : 677 120 214
Nom ou dénomination : CABINET LARRIBE-VALVO
Ce depot a ete enregistré le 22/07/2020 sous le numero de dep8t 2619
Greffe du tribunal de commerce de Brive
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 22/07/2020
Numéro de dépt : 2020/2619
Type d'acte : Procés-verbal du conseil d'administration
Changement de président du conseil d'administration et directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : CABINET LARRIBE-VALVO
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 677 120 214
N° gestion : 1971 B 00021
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DiginOVE http:/www.diginove.com
LARRIBE VALVO
Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 200 000 euros
Sige social : 11 rue de la Fontaine Bleue 19100 BRIVE 677.120.214 RCS BRIVE
Code greffe : 1901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00021 Numero SIREN : 677 120 214
Nom ou dénomination : CABINET LARRIBE-VALVO
Ce depot a ete enregistré le 22/07/2020 sous le numero de dep8t 2619
Greffe du tribunal de commerce de Brive
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 22/07/2020
Numéro de dépt : 2020/2619
Type d'acte : Procés-verbal du conseil d'administration
Changement de président du conseil d'administration et directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : CABINET LARRIBE-VALVO
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 677 120 214
N° gestion : 1971 B 00021
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LARRIBE VALVO
Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 200 000 euros
Sige social : 11 rue de la Fontaine Bleue 19100 BRIVE 677.120.214 RCS BRIVE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
22 juin 2020
Le 22 juin 2020 , le Conseil d'administration s'est réuni a l'issue de l'assemblée générale qui s'est tenue le méme jour et ce en Visio et audio conférence sur convocation de son Président.
Sont présents :
Monsieur Gilles VALVO
Monsieur Guy LARRIBE
Madame Brigitte VALVO
Monsieur David DEVAUTOUR
La société SAS GROUPE LVDS représentée par Monsieur Philippe SARLANDIE
Monsieur Gilles VALVO préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration et constate que les administrateurs participant à cette séance réunissent tous les membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Le Président de séance rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Démission du Président du Conseil d'Administration et Directeur Général Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
Puis le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole le Président met au voix les résolutions suivantes.
Le 22 juin 2020 , le Conseil d'administration s'est réuni a l'issue de l'assemblée générale qui s'est tenue le méme jour et ce en Visio et audio conférence sur convocation de son Président.
Sont présents :
Monsieur Gilles VALVO
Monsieur Guy LARRIBE
Madame Brigitte VALVO
Monsieur David DEVAUTOUR
La société SAS GROUPE LVDS représentée par Monsieur Philippe SARLANDIE
Monsieur Gilles VALVO préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration et constate que les administrateurs participant à cette séance réunissent tous les membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Le Président de séance rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Démission du Président du Conseil d'Administration et Directeur Général Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
Puis le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole le Président met au voix les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION
Le Conseil d'administration prend acte de la décision de Monsieur Gilles VALVO de démissionner de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général avec effet au 30 juin 2020, date a laquelle il a fait valoir se droits a la retraite.
Le Conseil remercie Monsieur Gilles VALVO pour l'implication qui a été la sienne dans l'accomplissement de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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iii DiginNOVE http:/www.diginove.com
Le Conseil remercie Monsieur Gilles VALVO pour l'implication qui a été la sienne dans l'accomplissement de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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DEUXIEME RESOLUTION
Le conseil d'Administration aprés en avoir délibéré décide de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, Monsieur David DEVAUTOUR né le 15 octobre 1979 a ANGERS (49) demeurant a VIGEOIS (19410), 8 rue de Villeneuve et ce pour la durée de son mandat d'administrateur a compter du 1er juillet 2020.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur David DEVAUTOUR a accepté ses fonctions aprés avoir déclarer satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'accomplissement de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur David DEVAUTOUR a accepté ses fonctions aprés avoir déclarer satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'accomplissement de son mandat.
TROISIEME RESOLUTION
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités prévues la loi et les réglements.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Un administrateur
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/07/2020 e4e07 Page 3 sur 3 677120214
Greffe du tribunal de commerce de Brive
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 22/07/2020
Numéro de dépt : 2020/2619
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination(s) d'administrateur(s)
Changement de représentant permanent
Déposant :
Nom/dénomination : CABINET LARRIBE-VALVO
Forme juridique : Société anonyme
N SIREN : 677 120 214
N° gestion : 1971 B 00021
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LARRIBE VALVO
Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 200 000 euros
Sige social : 11 rue de la Fontaine Bleue 19100 BRIVE 677.120.214 RCS BRIVE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Un administrateur
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/07/2020 e4e07 Page 3 sur 3 677120214
Greffe du tribunal de commerce de Brive
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 22/07/2020
Numéro de dépt : 2020/2619
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination(s) d'administrateur(s)
Changement de représentant permanent
Déposant :
Nom/dénomination : CABINET LARRIBE-VALVO
Forme juridique : Société anonyme
N SIREN : 677 120 214
N° gestion : 1971 B 00021
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LARRIBE VALVO
Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 200 000 euros
Sige social : 11 rue de la Fontaine Bleue 19100 BRIVE 677.120.214 RCS BRIVE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2020
Le 22 juin 2020 a 14h15,les actionnaires de la Société CABINET LARRIBE VALVO sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Le Président de séance rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 mise en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le conseil d'administration a décidé que ladite assemblée se tiendrait en mode Visio et audio.
En conséquence, les actionnaires, de méme que toutes autres personnes autorisées a y assister se sont vus proposer la possibilité de participer a la présente assemblée générale par voie de conférence téléphonique et audiovisuelle via Microsoft Teams environnement LVDS, transmettant au moins la voix des participants et satisfaisant a des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Chaque actionnaire a été convoqué par moyen électronique.
Il a été établi une feuille de présence ou mention est faite des actionnaires participant à la présente assemblée par une conférence téléphonique ou audiovisuelle et réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
La société GROUPE LVDS et Monsieur Jean-Paul MARTIGNAC, présents et acceptant sont appelés comme scrutateurs.
Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Madame Brigitte VALVO.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1'intégralité des actions ayant le droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence a l'assemblée ; - le rapport du Conseil d'administration ; - le texte des projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration a l'assemblée.
Puis le Président déclare que le rapport du Conseil d'administration, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation
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de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées par voie électronique.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouvel administrateur. - Remplacement du représentant permanent d'une personne morale administrateur - Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Il rappelle que Monsieur David DEVAUTOUR est pressenti pour etre nommé Président du Conseil d'administration et qu'il doit pour cela étre nommé préalablement administrateur. En outre cela suppose que le représentant permanent de la société GROUPE LVDS administrateur qu'était Monsieur David DEVAUTOUR soit changé.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Le Président de séance rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 mise en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le conseil d'administration a décidé que ladite assemblée se tiendrait en mode Visio et audio.
En conséquence, les actionnaires, de méme que toutes autres personnes autorisées a y assister se sont vus proposer la possibilité de participer a la présente assemblée générale par voie de conférence téléphonique et audiovisuelle via Microsoft Teams environnement LVDS, transmettant au moins la voix des participants et satisfaisant a des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Chaque actionnaire a été convoqué par moyen électronique.
Il a été établi une feuille de présence ou mention est faite des actionnaires participant à la présente assemblée par une conférence téléphonique ou audiovisuelle et réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
La société GROUPE LVDS et Monsieur Jean-Paul MARTIGNAC, présents et acceptant sont appelés comme scrutateurs.
Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Madame Brigitte VALVO.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1'intégralité des actions ayant le droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence a l'assemblée ; - le rapport du Conseil d'administration ; - le texte des projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration a l'assemblée.
Puis le Président déclare que le rapport du Conseil d'administration, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation
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de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées par voie électronique.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouvel administrateur. - Remplacement du représentant permanent d'une personne morale administrateur - Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Il rappelle que Monsieur David DEVAUTOUR est pressenti pour etre nommé Président du Conseil d'administration et qu'il doit pour cela étre nommé préalablement administrateur. En outre cela suppose que le représentant permanent de la société GROUPE LVDS administrateur qu'était Monsieur David DEVAUTOUR soit changé.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, apres en avoir délibéré et aprés avoir constaté que toutes les conditions étaient remplies, décide de nommer Monsieur David DEVAUTOUR demeurant 8 rue de Villeneuve 19.410 VIGEOIS, en qualité d'administrateur et ce pour une durée de 6 années qui viendra & expiration a 1'issue de 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes clos le 30 juin 2026 et tenue dans l'année 2026.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur David DEVAUTOUR a accepté le mandat qui vient de lui étre conféré aprés avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi, les réglement et les statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur David DEVAUTOUR a accepté le mandat qui vient de lui étre conféré aprés avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi, les réglement et les statuts.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte que la société GROUPE LVDS administrateur a désigné Monsieur Philippe SARLANDIE demeurant a 44 rue de Campniac 24.000 PERIGUEUX en qualité de représentant permanent en remplacement de Monsieur David DEVAUTOUR.
TROISIEME_RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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li DiGginOVe http:/www.diginove.con
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'assemblée Le Secrétaire Les Scrutateurs
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/07/2020 Page 4 sur 4
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'assemblée Le Secrétaire Les Scrutateurs
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/07/2020 Page 4 sur 4