PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE
Acte du 17 août 2018
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code grelfe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2000 B 03050
Numéro SIREN : 382 157 915
Nom ou denomination: PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 17/08/2018 sous le numéro de dépot 39037
PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 10.073.310 euros Siege social : 620, avenue Dreyfous Ducas - Zone Portuaire Limay Porcheville - 78520 Limay 382 157 915 R.C.S. Versailles
(la < Societé >)
Code grelfe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2000 B 03050
Numéro SIREN : 382 157 915
Nom ou denomination: PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 17/08/2018 sous le numéro de dépot 39037
PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 10.073.310 euros Siege social : 620, avenue Dreyfous Ducas - Zone Portuaire Limay Porcheville - 78520 Limay 382 157 915 R.C.S. Versailles
(la < Societé >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 2 AOUT 2018
Le 2 aout 2018,
la soussignée :
Pilkington Holdings S.A., société anonyme au capital de 42.000.000 euros, ayant son siege social situé 620, avenue Dreyfous Ducas, Zone portuaire Limay Porcheville, 78520 Limay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 381 918 549, représentée par Monsieur Thierry Menu,
agissant en qualité d'associé unique de la Société détenant la totalité des 671.554 actions composant le capital de la Société (l'< Associée Unique >),
apres avoir pris connaissance
(i) des documents suivants :
(ii)_de l'ordre du jour ci-aprs reproduit :
renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ; et A pouvoirs pour les formalités légales.
la soussignée :
Pilkington Holdings S.A., société anonyme au capital de 42.000.000 euros, ayant son siege social situé 620, avenue Dreyfous Ducas, Zone portuaire Limay Porcheville, 78520 Limay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 381 918 549, représentée par Monsieur Thierry Menu,
agissant en qualité d'associé unique de la Société détenant la totalité des 671.554 actions composant le capital de la Société (l'< Associée Unique >),
apres avoir pris connaissance
(i) des documents suivants :
(ii)_de l'ordre du jour ci-aprs reproduit :
renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ; et A pouvoirs pour les formalités légales.
SEPTIEME DECISION
(Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes)
L'Associé Unique prend acte que le mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement Ernst & Young et Autres et Auditex, vient a échéance a l'issue des présentes décisions.
L'Associé Unique décide de renouveler Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une nouvelle durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'Associé Unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024.
Ernst & Young et Autres a fait savoir par avance qu'il acceptait le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes titulaire.
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépt N°39037 en date du 17/08/2018
Conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, tel que modifié par la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, l'Associé Unique prend acte du fait qu'il n'y a plus lieu de nommer un commissaire aux comptes suppléant lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une société
pluripersonnelle.
L'Associé Unique prend acte que le mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement Ernst & Young et Autres et Auditex, vient a échéance a l'issue des présentes décisions.
L'Associé Unique décide de renouveler Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une nouvelle durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'Associé Unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024.
Ernst & Young et Autres a fait savoir par avance qu'il acceptait le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes titulaire.
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépt N°39037 en date du 17/08/2018
Conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, tel que modifié par la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, l'Associé Unique prend acte du fait qu'il n'y a plus lieu de nommer un commissaire aux comptes suppléant lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une société
pluripersonnelle.
HUITIEME DECISION
(Pouvoirs pour Ies formalités Iégales
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
Extrait certifié conforme
Thierry Menu Président
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
Extrait certifié conforme
Thierry Menu Président