APYRENE
Acte du 30 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 02567 Numero SIREN : 527 622 203
Nom ou dénomination: APYRENE
Ce depot a ete enregistré le 30/12/2021 sous le numero de depot 15683
SAS APYRENE
5ociété par Actions Simplifiée au capitat de 650.000 Euros Siége 5ocial : 26 Avenue José Nobre - ZI Martigues Sud -13500 MARTIGUE5 RCS AIX-EN-PROVENCE 527 622 203
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 02567 Numero SIREN : 527 622 203
Nom ou dénomination: APYRENE
Ce depot a ete enregistré le 30/12/2021 sous le numero de depot 15683
SAS APYRENE
5ociété par Actions Simplifiée au capitat de 650.000 Euros Siége 5ocial : 26 Avenue José Nobre - ZI Martigues Sud -13500 MARTIGUE5 RCS AIX-EN-PROVENCE 527 622 203
PROCES VERBAL DES DECISIONS DU COMITE STRATEGIQUE
EN DATE DU 17 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un Le 17 décembre
Le Comité stratégique de la société APYRENE s'est réuni, conformément a 1'article 22. des statuts, au siege social.
Sont présents :
Monsieur Emnanuel EON Monsieur Christophe BERANGER
I est rappelé que conformément à l'article 26.1 < Nomination du Président > des statuts,
" La Societé est représentée, dirigée et administrée par un president, personne physique ou morale. Associée ou non de la Sociéte, désignee parmi ses membres par 1e Comité stratégique (le < President ") >
ll est également rappeié que suivant proces-verbal des décisions collectives des associés du 17 décembre 2o21
les associés ont, conformément & l'article 31.7.a) des statuts, décidé de révoquer UI 1nvestissernent SAs (Rcs
PARIS 417 810 538), venant aux droits de SOFIMAC REGION5 5AS,de son mandat de membre du Comité Stratégique. UI Investisserment ne peut par conséquent demeurer Président, et a présenté sa iettre de
démission.
L'ordre du jour est le suivant :
Prise d'acte et acceptation de la démission d'UI Investissement SAS de son mandat de Président de la
Société et de Président du Cornité Stratégique
Nornination de Monsieur Christophe BERANGER en qualité de Président de la Société et Président du Comité Stratégique
L'an deux mille vingt-et-un Le 17 décembre
Le Comité stratégique de la société APYRENE s'est réuni, conformément a 1'article 22. des statuts, au siege social.
Sont présents :
Monsieur Emnanuel EON Monsieur Christophe BERANGER
I est rappelé que conformément à l'article 26.1 < Nomination du Président > des statuts,
" La Societé est représentée, dirigée et administrée par un president, personne physique ou morale. Associée ou non de la Sociéte, désignee parmi ses membres par 1e Comité stratégique (le < President ") >
ll est également rappeié que suivant proces-verbal des décisions collectives des associés du 17 décembre 2o21
les associés ont, conformément & l'article 31.7.a) des statuts, décidé de révoquer UI 1nvestissernent SAs (Rcs
PARIS 417 810 538), venant aux droits de SOFIMAC REGION5 5AS,de son mandat de membre du Comité Stratégique. UI Investisserment ne peut par conséquent demeurer Président, et a présenté sa iettre de
démission.
L'ordre du jour est le suivant :
Prise d'acte et acceptation de la démission d'UI Investissement SAS de son mandat de Président de la
Société et de Président du Cornité Stratégique
Nornination de Monsieur Christophe BERANGER en qualité de Président de la Société et Président du Comité Stratégique
PREMIERE DECISION Prise d'acte et ratification de la démission de Ul Investissement sAs de son mandat de Président de la Société et de Président du Comité stratégique
Le Comité Stratégique,
prend acte et ratifie 1a démission de UI Investissement SAs de son mandat de Président de la Société et
de Président du Comité Stratégique à cornpter de ce jour :
remercie VI Investissement $As pour le mandat réalisé.
Vote pour : Monsieur Emmanuel EON, Monsieur Christophe BERANGER
Vote contre : /
Cette décision est adoptée rejetée.
prend acte et ratifie 1a démission de UI Investissement SAs de son mandat de Président de la Société et
de Président du Comité Stratégique à cornpter de ce jour :
remercie VI Investissement $As pour le mandat réalisé.
Vote pour : Monsieur Emmanuel EON, Monsieur Christophe BERANGER
Vote contre : /
Cette décision est adoptée rejetée.
DEUXIEME DECISION Nomination de Monsieur Christophe BERANGER en qualité de Président de la Société et Président du Comité Stratégique
Le Conité Stratégique.
nomme pour la durée de son mandat au Comité Stratégique, soit pour une durée de 8 ans a
conpter de ce jour, en qualité de Président de la Société et donc également de Président du
Conité Stratégique :
Monsieur Christophe, Louis BERANGER Né le 30 mars 1959 a TOVLOUSE (31) De nationalité francaise Demeurant 58, rue Grignan - 13001 MARSEILLE
Lequel a déclaré par avance accepter ce mandat si il venait a étre désigné
Vote pour : Monsieur Emmanuel EON, Monsieur Christophe BERANGER
Vote contre : /
Cette décision est adoptée rejetée.
De taut ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbat, lequel, aprés lecture, a été signé par Monsieur Christophe BERANGER en qualité de Président de la Société - Président du Comité $tratégique et par les deux autres membres du Comité stratégique.
Fait a LYON
Le 17 décembre 2021
Monsieur Emmanuel EON dtL j.rm.L cr
Monsieur ChristopbβERANGER on pour acceptatioj des fonctions de Président de la Société - President du Comité Stratégique
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nomme pour la durée de son mandat au Comité Stratégique, soit pour une durée de 8 ans a
conpter de ce jour, en qualité de Président de la Société et donc également de Président du
Conité Stratégique :
Monsieur Christophe, Louis BERANGER Né le 30 mars 1959 a TOVLOUSE (31) De nationalité francaise Demeurant 58, rue Grignan - 13001 MARSEILLE
Lequel a déclaré par avance accepter ce mandat si il venait a étre désigné
Vote pour : Monsieur Emmanuel EON, Monsieur Christophe BERANGER
Vote contre : /
Cette décision est adoptée rejetée.
De taut ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbat, lequel, aprés lecture, a été signé par Monsieur Christophe BERANGER en qualité de Président de la Société - Président du Comité $tratégique et par les deux autres membres du Comité stratégique.
Fait a LYON
Le 17 décembre 2021
Monsieur Emmanuel EON dtL j.rm.L cr
Monsieur ChristopbβERANGER on pour acceptatioj des fonctions de Président de la Société - President du Comité Stratégique
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