UGC IMAGES
Acte du 12 juillet 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 04468 Numero SIREN : 352 347 231
Nom ou dénomination : UGC IMAGES
Ce depot a ete enregistre le 12/07/2023 sous le numero de depot 29053
UGC IMAGES
Société Anonyme au capital de 512.000 £ 24, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 352 347 231 RCS NANTERRE (la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 04468 Numero SIREN : 352 347 231
Nom ou dénomination : UGC IMAGES
Ce depot a ete enregistre le 12/07/2023 sous le numero de depot 29053
UGC IMAGES
Société Anonyme au capital de 512.000 £ 24, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 352 347 231 RCS NANTERRE (la < Société >)
PROCES -VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le sept juillet.
Dans le prolongement de l'assemblée générale ordinaire de ce jour, les administrateurs de la Société se sont réunis au siége social,
Etaient présents :
Madame Brigitte Maccioni, Administratrice,
Madame Laurence Lenica, Administratrice, UGC représentée par Monsieur Emmanuel de Grossouvre, Administrateur.
Le Conseil d'administration, réunissant la totalité des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.
La séance est présidée par Madame Laurence Lenica, sur désignation des autres administrateurs présents.
Madame Béatrice Courtois est désignée comme secrétaire.
Le procés-verbal de la précédente réunion est adopté sans observation par le Conseil.
Puis Madame Laurence Lenica rappelle l'ordre du jour : Désignation d'une nouvelle Présidente du Conseil d'administration et Directrice Générale,
Pouvoirs de la Présidente Directrice Générale,
Rémunération de la Présidente Directrice Générale, Pouvoirs en vue des formalités, Questions diverses.
DESIGNATION D'UNE NOUVELLE PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTRICE GENERALE
La présidente de séance expose qu'en conséquence de la démission de Monsieur Alain SUSSFELD de ses mandats de Président du Conseil d'administration et Directeur Général devenue effective a Pissue de l'assemblée générale ordinaire de ce jour, il est nécessaire de pourvoir a son remplacement.
1
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a Iunanimité, décide de nommer a compter de ce jour Madame Brigitte Maccioni, Administratrice de la Société, en qualité de Présidente du Conseil d'administration pour toute la durée de son mandat d'administratrice et dans le respect des limites d'age prévues dans les statuts de la Société.
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité, décide de maintenir le cumul des fonctions de Présidente du Conseil d'administration et de Directrice Générale. En conséquence, Madame Brigitte Maccioni cumulera ses fonctions de Présidente du Conseil d'administration avec celles de Directrice Générale, pour la durée de son mandat d'administratrice.
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner Madame Brigitte Maccioni
déclare accepter ces fonctions et confirme qu'il n'existe aucune incompatibilité ni aucune
interdiction a sa désignation et accepte ses fonctions.
A compter de cette décision, la séance est présidée par Madame Brigitte Maccioni en sa qualité de Présidente du Conseil d'administration.
POUVOIRS DE LA PRESIDENTE DIRECTRICE GENERALE
Le Conseil d'administration rappelle que, conformément a la loi et aux statuts, Madame Brigitte Maccioni, en tant que Présidente, représentera le Conseil d'administration. Elle en organisera et en dirigera les travaux, et en rendra compte a l'assemblée générale. Elle veillera au bon fonctionnement des organes de la Société, et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission
En tant que Directrice Générale, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, ainsi qu'au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, Madame Brigitte Maccioni assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. Elle représentera la Société dans ses rapports avec les tiers, et sera investie des pouvoirs les plus ‘'tendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
La Société sera engagée méme si ces actes ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'elle ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Elle ne pourra consentir aucun aval, caution, ou garantie sans autorisation préalable du Conseil d'administration.
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité, décide de ne pas fixer de limitation aux pouvoirs du Directeur Général qui s'exerceront ainsi qu'il vient d'etre rappelé.
REMUNERATION DE LA PRESIDENTE DIRECTRICE GENERALE
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité, décide que Madame Brigitte Maccioni ne sera pas rémunérée pour ses fonctions de Présidente Directrice Générale.
POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes publications et formalités prévues par la loi et la réglementation.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la présidente de séance et un administrateur.
Madame Laurence LENICA
Madame BrigitteMACCIONI Signature précédee pat la mention Bon pour acceptation du mandat de Présidente Directrice Générale >
3
UGC IMAGES Société Anonyme au capital de 512.000 £ 24, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 352 347 231 RCS NANTERRE < la Société >
Dans le prolongement de l'assemblée générale ordinaire de ce jour, les administrateurs de la Société se sont réunis au siége social,
Etaient présents :
Madame Brigitte Maccioni, Administratrice,
Madame Laurence Lenica, Administratrice, UGC représentée par Monsieur Emmanuel de Grossouvre, Administrateur.
Le Conseil d'administration, réunissant la totalité des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.
La séance est présidée par Madame Laurence Lenica, sur désignation des autres administrateurs présents.
Madame Béatrice Courtois est désignée comme secrétaire.
Le procés-verbal de la précédente réunion est adopté sans observation par le Conseil.
Puis Madame Laurence Lenica rappelle l'ordre du jour : Désignation d'une nouvelle Présidente du Conseil d'administration et Directrice Générale,
Pouvoirs de la Présidente Directrice Générale,
Rémunération de la Présidente Directrice Générale, Pouvoirs en vue des formalités, Questions diverses.
DESIGNATION D'UNE NOUVELLE PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTRICE GENERALE
La présidente de séance expose qu'en conséquence de la démission de Monsieur Alain SUSSFELD de ses mandats de Président du Conseil d'administration et Directeur Général devenue effective a Pissue de l'assemblée générale ordinaire de ce jour, il est nécessaire de pourvoir a son remplacement.
1
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a Iunanimité, décide de nommer a compter de ce jour Madame Brigitte Maccioni, Administratrice de la Société, en qualité de Présidente du Conseil d'administration pour toute la durée de son mandat d'administratrice et dans le respect des limites d'age prévues dans les statuts de la Société.
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité, décide de maintenir le cumul des fonctions de Présidente du Conseil d'administration et de Directrice Générale. En conséquence, Madame Brigitte Maccioni cumulera ses fonctions de Présidente du Conseil d'administration avec celles de Directrice Générale, pour la durée de son mandat d'administratrice.
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner Madame Brigitte Maccioni
déclare accepter ces fonctions et confirme qu'il n'existe aucune incompatibilité ni aucune
interdiction a sa désignation et accepte ses fonctions.
A compter de cette décision, la séance est présidée par Madame Brigitte Maccioni en sa qualité de Présidente du Conseil d'administration.
POUVOIRS DE LA PRESIDENTE DIRECTRICE GENERALE
Le Conseil d'administration rappelle que, conformément a la loi et aux statuts, Madame Brigitte Maccioni, en tant que Présidente, représentera le Conseil d'administration. Elle en organisera et en dirigera les travaux, et en rendra compte a l'assemblée générale. Elle veillera au bon fonctionnement des organes de la Société, et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission
En tant que Directrice Générale, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, ainsi qu'au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, Madame Brigitte Maccioni assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. Elle représentera la Société dans ses rapports avec les tiers, et sera investie des pouvoirs les plus ‘'tendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
La Société sera engagée méme si ces actes ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'elle ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Elle ne pourra consentir aucun aval, caution, ou garantie sans autorisation préalable du Conseil d'administration.
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité, décide de ne pas fixer de limitation aux pouvoirs du Directeur Général qui s'exerceront ainsi qu'il vient d'etre rappelé.
REMUNERATION DE LA PRESIDENTE DIRECTRICE GENERALE
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité, décide que Madame Brigitte Maccioni ne sera pas rémunérée pour ses fonctions de Présidente Directrice Générale.
POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes publications et formalités prévues par la loi et la réglementation.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la présidente de séance et un administrateur.
Madame Laurence LENICA
Madame BrigitteMACCIONI Signature précédee pat la mention Bon pour acceptation du mandat de Présidente Directrice Générale >
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UGC IMAGES Société Anonyme au capital de 512.000 £ 24, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 352 347 231 RCS NANTERRE < la Société >
PROCES -VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 JUIN 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le vingt-deux juin à 14h00
Les administrateurs de la Société se sont réunis au siége social, sur convocation du Président du Conseil d'administration, faite conformément aux statuts.
Etaient présents :
. Monsieur Alain Sussfeld, Président Directeur Général, Madame Laurence Lenica, Administrateur UGC représentée par Monsieur Emmanuel de Grossouvre, Administrateur
Le Conseil d'administration, réunissant la totalité des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.
La séance est présidée par Monsieur Alain Sussfeld, en sa qualité de Président du Conseil d'administration (le Président >).
Madame Béatrice Courtois est désignée comme secrétaire.
Le procés-verbal de la précédente réunion est adopté sans observation par le Conseil.
Puis le Président rappelle l'ordre du jour : Démission de Monsieur Alain Sussfeld de ses mandats de Président du Conseil d'Administration, Directeur Général et Administrateur, Nomination d'un nouvel administrateur, Convocation d'une assemblée générale ordinaire,
Questions diverses.
1. DEMISSION DE MONSIEUR ALAIN SUSSFELD DE SES MANDATS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATREUR
Monsieur Alain Sussfeld informe le Conseil d'administration de son intention de démissionner pour motifs personnels de ses mandats de Président du Conseil d'administration, Directeur Général et Administrateur et remet au Conseil d'administration la lettre de démission de ses mandats prenant effet a P'issue de la prochaine assemblée générale de la Société convoquée ainsi qu'il sera dit ci-apres.
Le Conseil prend acte de sa décision et remercie, d'ores et déja, Monsieur Alain Sussfeld pour les services qu'il a rendus a la Société tout au long de l'exercice de ses mandats.
2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
La démission de Monsieur Alain Sussfeld ayant pour effet lorsqu'elle entrera en vigueur de ramener le nombre d'administrateurs en dessous du minimum légal de trois membres, le Président propose la nomination au sein du Conseil d'administration d'un nouvel administrateur pour laquelle il convient de réunir une assemblée générale ordinaire.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de proposer a l'assemblée générale des actionnaires, statuant a titre ordinaire, la nomination de Madame Brigitte Maccioni en qualité d'administratrice.
3. CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Sur proposition du Président, le Conseil décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale mixte, au sige social de la Société, le 7 juillet 2023, a l'effet de délibérer sur P'ordre du jour suivant :
Nomination de Madame Brigitte MACCIONI en qualité d'administratrice, Pouvoirs en vue des formalités.
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - TEXTE DES RESOLUTIONS
Le Conseil d'administration arréte ensuite les termes de son rapport qu'il présentera a l'assemblée générale ordinaire, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Monsieur Alain $Wg$FEL Président du Conseila administration Représentée par MrEmmanyeldyCrds
Les administrateurs de la Société se sont réunis au siége social, sur convocation du Président du Conseil d'administration, faite conformément aux statuts.
Etaient présents :
. Monsieur Alain Sussfeld, Président Directeur Général, Madame Laurence Lenica, Administrateur UGC représentée par Monsieur Emmanuel de Grossouvre, Administrateur
Le Conseil d'administration, réunissant la totalité des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.
La séance est présidée par Monsieur Alain Sussfeld, en sa qualité de Président du Conseil d'administration (le Président >).
Madame Béatrice Courtois est désignée comme secrétaire.
Le procés-verbal de la précédente réunion est adopté sans observation par le Conseil.
Puis le Président rappelle l'ordre du jour : Démission de Monsieur Alain Sussfeld de ses mandats de Président du Conseil d'Administration, Directeur Général et Administrateur, Nomination d'un nouvel administrateur, Convocation d'une assemblée générale ordinaire,
Questions diverses.
1. DEMISSION DE MONSIEUR ALAIN SUSSFELD DE SES MANDATS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATREUR
Monsieur Alain Sussfeld informe le Conseil d'administration de son intention de démissionner pour motifs personnels de ses mandats de Président du Conseil d'administration, Directeur Général et Administrateur et remet au Conseil d'administration la lettre de démission de ses mandats prenant effet a P'issue de la prochaine assemblée générale de la Société convoquée ainsi qu'il sera dit ci-apres.
Le Conseil prend acte de sa décision et remercie, d'ores et déja, Monsieur Alain Sussfeld pour les services qu'il a rendus a la Société tout au long de l'exercice de ses mandats.
2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
La démission de Monsieur Alain Sussfeld ayant pour effet lorsqu'elle entrera en vigueur de ramener le nombre d'administrateurs en dessous du minimum légal de trois membres, le Président propose la nomination au sein du Conseil d'administration d'un nouvel administrateur pour laquelle il convient de réunir une assemblée générale ordinaire.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de proposer a l'assemblée générale des actionnaires, statuant a titre ordinaire, la nomination de Madame Brigitte Maccioni en qualité d'administratrice.
3. CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Sur proposition du Président, le Conseil décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale mixte, au sige social de la Société, le 7 juillet 2023, a l'effet de délibérer sur P'ordre du jour suivant :
Nomination de Madame Brigitte MACCIONI en qualité d'administratrice, Pouvoirs en vue des formalités.
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - TEXTE DES RESOLUTIONS
Le Conseil d'administration arréte ensuite les termes de son rapport qu'il présentera a l'assemblée générale ordinaire, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Monsieur Alain $Wg$FEL Président du Conseila administration Représentée par MrEmmanyeldyCrds