CLIMAT 3
Acte du 1 juin 2012
Début de l'acte
Depose au Greffe ie 1 JUIN 2012
s0us ie N*S8S2 CLIMAT 3 Société à responsabilité limitée au capital de 7 500€
Siége social : 3, rue des Fréres Lumiére -Parc d'activité de RAGON 44 119 TREILLIERES RCS NANTES 482 275 526
Ccpis PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2012 a icûginale
2o mau aol2 L funa
1r C A'ADeux Mille Douze, le vingt huit février à Neuf Heures, les associés se sont réunis au sige é la société a TREILLIERES, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la
gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents :
Société Groupe MC3, détenteur de 297 parts sociales, Bruno OGER, détenteur de 1 part sociale, Philippe KERDAVID, détenteur de 1 part sociale, Régis LEGENDRE, détenteur de 1 part sociale,
Total des parts des associés présents réputés présents, ou représentés : 300 parts sur les 300 parts composant le capital social.
Bruno OGER préside la séance en qualité de cogérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence,
l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : Les copies des lettres de convocation; La feuille de présence; Le texte des projets de résolutions ;
Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Transfert du siége social et modification corrélative de l'article 4 des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
s0us ie N*S8S2 CLIMAT 3 Société à responsabilité limitée au capital de 7 500€
Siége social : 3, rue des Fréres Lumiére -Parc d'activité de RAGON 44 119 TREILLIERES RCS NANTES 482 275 526
Ccpis PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2012 a icûginale
2o mau aol2 L funa
1r C A'ADeux Mille Douze, le vingt huit février à Neuf Heures, les associés se sont réunis au sige é la société a TREILLIERES, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la
gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents :
Société Groupe MC3, détenteur de 297 parts sociales, Bruno OGER, détenteur de 1 part sociale, Philippe KERDAVID, détenteur de 1 part sociale, Régis LEGENDRE, détenteur de 1 part sociale,
Total des parts des associés présents réputés présents, ou représentés : 300 parts sur les 300 parts composant le capital social.
Bruno OGER préside la séance en qualité de cogérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence,
l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : Les copies des lettres de convocation; La feuille de présence; Le texte des projets de résolutions ;
Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Transfert du siége social et modification corrélative de l'article 4 des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de transférer le siége social de 3, rue des Fréres Lumiére, Parc d'activité de Ragon 44 119 TREILLIERES a 2, rue de Bruxelles 44 470 THOUARE sur LOIRE, a compter du 1e' mars 2012. En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit : < ARTICLE 4 - Siége social Le siége social est fixé a 2, rue de Bruxelles 44 470 THOUARE sur LOIRE Le reste de l'articie est inchangé. Cette résolution, mise aux vóix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à Neuf heures quinze.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Ie Président de Séance
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à Neuf heures quinze.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Ie Président de Séance