PACEMAR
Acte du 3 janvier 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 08855 Numero SIREN : 498 719 459
Nom ou dénomination: PACEMAR
Ce depot a eté enregistré le 03/01/2022 sous le numero de depot 111
Qo92 jM
PACEMAR
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE LA REUNION
DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Tenue ie 15 novembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le 15 novembre à 10h30, les membres du Conseil de Surveillance de la
société Pacemar, société par actions simplifiée au capital de 215.825.090 euros, dont le siege
social est sis 21 quai Gallieni, 92158 Suresnes Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre sous le numéro 498719 459 (la < Société >), se sont réunis au siége
social de la Société.
En présence de :
Monsieur Philippe LOUIS-DREYFUS ;
Monsieur Frank PIEDELIEVRE ;
Monsieur Alain LE GUILLARD ;
Monsieur Jacques VEYRAT ;
Madame Charlotte LEZIUS-DONCEL ;
Madame Marie LOUIS-DREYFUS ;
Monsieur Sébastien FLOC'H ;
La réunion est présidée par Monsieur Philippe LOUIS-DREYFUS, agissant en sa qualité de
Président du Conseil de Surveillance. Constatant que le quorum est atteint, Philippe LOuis-
DREYFUS déciare le Conseil valablement constitué pour délibérer.
(..)
PACEMAR Société par Actions Simplifiée au capital de 215.825.090 euros siége social Tel +33 (0)1 7038 6000 R.C. NANTERRE 498 719 459 - SIRET N° 498 719 459 00014 21, Quai Gallieni Fax +33 (0)1 7079 1502 N° TVA FR 28 498 719 459 92158 Suresnes Cedex - France www.lda.fr Code APE 6420Z
Holding du groupe Louis Dreyfus Armateurs
PACEMAR
Constatation de la démission de Monsieur Gildas MAIRE de ses fonctions de membre du
Directoire et de Directeur général
Le Conseil de Surveillance, aprés lecture de la lettre de démission de Monsieur Giidas MAIRE de
ses fonctions de membre du Directoire et de Directeur général de la Société prend acte de cette
démission a compter du 30 novembre 2021. 1l remercie Monsieur Gildas MAIRE pour l'exercice de
l'ensemble de ses fonctions au sein de la Société, et lui en donne quitus.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
(...)
Désignation parmi les membres du Directoire, d'un Directeur général conformément aux
stipulations de l'article 17.1.6 des statuts de la Société
Le Président expose que, conformément aux stipulations de l'article 17.1.6 des statuts de la
Société, le Conseil de Surveillance peut nommer, parmi les membres du Directoire, un ou
plusieurs directeurs généraux, pour la durée de leur mandat au sein du Directoire.
Le Président propose de nommer Monsieur Kamit BEFFA aux fonctions de < Directeur Général >.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance décide de désigner, a compter du 1er janvier
2022, conformément aux stipulations de l'article 17.1.6 des statuts de la Société, Monsieur Kamil
BEFFA, en qualité de < Directeur Général >.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Kamil BEFFA, pressenti, déclare accepter ces fonctions et remercie les membres du
Conseil de Surveillance de la confiance qu'il lui est témoignée.
(..)
PACEMAR Société par Actions Simplifiée au capital de 215.825.090 euros Siége social Tel +33 (0)1 7038 6000 R.C. NANTERRE 498 719 459 - SIRET N* 498 719 459 00014 21, Quai Gallieni Fax +33 (0)17079 1502 N° TVA FR 28 498 719 459 92158 Suresnes Cedex - France www.lda.fr Code APE 6420Z
Holding du groupe Louis Dreyfus Armateurs LD
PACEMAR
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 08855 Numero SIREN : 498 719 459
Nom ou dénomination: PACEMAR
Ce depot a eté enregistré le 03/01/2022 sous le numero de depot 111
Qo92 jM
PACEMAR
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE LA REUNION
DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Tenue ie 15 novembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le 15 novembre à 10h30, les membres du Conseil de Surveillance de la
société Pacemar, société par actions simplifiée au capital de 215.825.090 euros, dont le siege
social est sis 21 quai Gallieni, 92158 Suresnes Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre sous le numéro 498719 459 (la < Société >), se sont réunis au siége
social de la Société.
En présence de :
Monsieur Philippe LOUIS-DREYFUS ;
Monsieur Frank PIEDELIEVRE ;
Monsieur Alain LE GUILLARD ;
Monsieur Jacques VEYRAT ;
Madame Charlotte LEZIUS-DONCEL ;
Madame Marie LOUIS-DREYFUS ;
Monsieur Sébastien FLOC'H ;
La réunion est présidée par Monsieur Philippe LOUIS-DREYFUS, agissant en sa qualité de
Président du Conseil de Surveillance. Constatant que le quorum est atteint, Philippe LOuis-
DREYFUS déciare le Conseil valablement constitué pour délibérer.
(..)
PACEMAR Société par Actions Simplifiée au capital de 215.825.090 euros siége social Tel +33 (0)1 7038 6000 R.C. NANTERRE 498 719 459 - SIRET N° 498 719 459 00014 21, Quai Gallieni Fax +33 (0)1 7079 1502 N° TVA FR 28 498 719 459 92158 Suresnes Cedex - France www.lda.fr Code APE 6420Z
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Constatation de la démission de Monsieur Gildas MAIRE de ses fonctions de membre du
Directoire et de Directeur général
Le Conseil de Surveillance, aprés lecture de la lettre de démission de Monsieur Giidas MAIRE de
ses fonctions de membre du Directoire et de Directeur général de la Société prend acte de cette
démission a compter du 30 novembre 2021. 1l remercie Monsieur Gildas MAIRE pour l'exercice de
l'ensemble de ses fonctions au sein de la Société, et lui en donne quitus.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
(...)
Désignation parmi les membres du Directoire, d'un Directeur général conformément aux
stipulations de l'article 17.1.6 des statuts de la Société
Le Président expose que, conformément aux stipulations de l'article 17.1.6 des statuts de la
Société, le Conseil de Surveillance peut nommer, parmi les membres du Directoire, un ou
plusieurs directeurs généraux, pour la durée de leur mandat au sein du Directoire.
Le Président propose de nommer Monsieur Kamit BEFFA aux fonctions de < Directeur Général >.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance décide de désigner, a compter du 1er janvier
2022, conformément aux stipulations de l'article 17.1.6 des statuts de la Société, Monsieur Kamil
BEFFA, en qualité de < Directeur Général >.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Kamil BEFFA, pressenti, déclare accepter ces fonctions et remercie les membres du
Conseil de Surveillance de la confiance qu'il lui est témoignée.
(..)
PACEMAR Société par Actions Simplifiée au capital de 215.825.090 euros Siége social Tel +33 (0)1 7038 6000 R.C. NANTERRE 498 719 459 - SIRET N* 498 719 459 00014 21, Quai Gallieni Fax +33 (0)17079 1502 N° TVA FR 28 498 719 459 92158 Suresnes Cedex - France www.lda.fr Code APE 6420Z
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PACEMAR
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent
procés-verbal pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires, et généralement pour
réaliser toutes formalités légales requises.
Certifié conformé à l'original
Le 15 novembre 2021
Philippe LOUIS-DREYFUS.
Président du Conseil de Surveillance
PACEMAR Société par Actions Simplifiée au capital de 215.825.090 euros siége social Tel +33 (0)1 7038 6000 R.C. NANTERRE 498 719 459 - SIRET N° 498 719 459 00014 21, Quai Gallieni Fax +33 (0)1 7079 1502 N* TVA FR 28 498 719 459 92158 Suresnes Cedex - France www.lda.fr Code APE 6420Z
Holding du groupe Louis Dreyfus Armateurs
Certifié conformé à l'original
Le 15 novembre 2021
Philippe LOUIS-DREYFUS.
Président du Conseil de Surveillance
PACEMAR Société par Actions Simplifiée au capital de 215.825.090 euros siége social Tel +33 (0)1 7038 6000 R.C. NANTERRE 498 719 459 - SIRET N° 498 719 459 00014 21, Quai Gallieni Fax +33 (0)1 7079 1502 N* TVA FR 28 498 719 459 92158 Suresnes Cedex - France www.lda.fr Code APE 6420Z
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