PACEMAR
Acte du 15 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2007 B 08855 Numero SIREN : 498 719 459
Nom ou denomination : PACEMAR
Ce depot a ete enregistré le 15/01/2021 sous le numero de dep8t 1967
PACEMAR PACEMAR
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 215.825.090 euros GREFFE TRIBUNAL DE RCS NANTERRE 498 719 459 15 JAN. 2021 *******
DEPOT N° PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le trente-et-un décembre a 14h, les Associés de PACEMAR, société par actions simplifiée dont le siége est sis 21 Quai Gallieni, 92158 Suresnes Cedex, se sont réunis au siege social de la société.
Conformément a l'article 21.2.1.2 des statuts, l'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe LOUIS- DREYFUS, Président du Conseil de Surveillance, Associé et Représentant de la socité DROP QUINZE.
Le Président constate la présence de :
Monsieur Edouard LOUIS-DREYFUS, Associé et Représentant de la société HELD et de la société
STAGS,
L'Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.
M. Gildas MAIRE est désigné comme Secrétaire.
Les autres Associés,le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES et Monsieur Eric-Olivier BOSSARD, Commissaires aux comptes, réguliérement convoqués, n'assistent pas a l'Assemblée.
Le Président rappelle l'ordre du Jour de l'Assemblée :
1. Constatation de la démission du Commissaire aux Comptes titulaire, Eric-Olivier BOSSARD ; 2. Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes titulaire ; et 3. Pouvoirs pour formalités a accomplir.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2007 B 08855 Numero SIREN : 498 719 459
Nom ou denomination : PACEMAR
Ce depot a ete enregistré le 15/01/2021 sous le numero de dep8t 1967
PACEMAR PACEMAR
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 215.825.090 euros GREFFE TRIBUNAL DE RCS NANTERRE 498 719 459 15 JAN. 2021 *******
DEPOT N° PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le trente-et-un décembre a 14h, les Associés de PACEMAR, société par actions simplifiée dont le siége est sis 21 Quai Gallieni, 92158 Suresnes Cedex, se sont réunis au siege social de la société.
Conformément a l'article 21.2.1.2 des statuts, l'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe LOUIS- DREYFUS, Président du Conseil de Surveillance, Associé et Représentant de la socité DROP QUINZE.
Le Président constate la présence de :
Monsieur Edouard LOUIS-DREYFUS, Associé et Représentant de la société HELD et de la société
STAGS,
L'Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.
M. Gildas MAIRE est désigné comme Secrétaire.
Les autres Associés,le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES et Monsieur Eric-Olivier BOSSARD, Commissaires aux comptes, réguliérement convoqués, n'assistent pas a l'Assemblée.
Le Président rappelle l'ordre du Jour de l'Assemblée :
1. Constatation de la démission du Commissaire aux Comptes titulaire, Eric-Olivier BOSSARD ; 2. Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes titulaire ; et 3. Pouvoirs pour formalités a accomplir.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION (Constatation de la démission du Commissaire aux Comptes titulaire, Eric-Olivier BOSSARD)
L'Assemblée Générale constate la démission a compter de ce jour du Commissaire aux comptes titulaire et remercie Eric-Olivier Bossard pour les fonctions exercées durant son mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
PACEMAR Société par Actions Simplifiée au capital de 215.825.090 euros Siége social Tel +33 (0)1 7038 6000 R.C. NANTERRE 498 719 459 - SIRET N° 498 719 459 00014 21, Quai Gallieni Fax +33 (0)17079 1502 N° TVA FR 28 498 719 459 92158 Suresnes Cedex - France www.lda.fr Code APE 6420Z
Holding du groupe Louis Dreyfus Armateurs
PACEMAR
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
PACEMAR Société par Actions Simplifiée au capital de 215.825.090 euros Siége social Tel +33 (0)1 7038 6000 R.C. NANTERRE 498 719 459 - SIRET N° 498 719 459 00014 21, Quai Gallieni Fax +33 (0)17079 1502 N° TVA FR 28 498 719 459 92158 Suresnes Cedex - France www.lda.fr Code APE 6420Z
Holding du groupe Louis Dreyfus Armateurs
PACEMAR
DEUXIEME RESOLUTION (Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes titulaire)
L'Assemblée Générale décide de nommer, pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'a 1'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025, date à laquelle il sera procédé a son renouvellement ou a son remplacement, le Commissaire aux Comptes titulaire suivant :
TA0 EXPERTISE, Société a responsabilité limitée au capital de 1000,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 853 168 706, dont le siége social est situé au 15 rue de Berri 75008 Paris, et représentée par M. Olivier MOREAU, Gérant.
Le nouveau Commissaire aux comptes accepte ses fonctions a compter de ce jour et déclare, par acte séparé, remplir toutes les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TA0 EXPERTISE, Société a responsabilité limitée au capital de 1000,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 853 168 706, dont le siége social est situé au 15 rue de Berri 75008 Paris, et représentée par M. Olivier MOREAU, Gérant.
Le nouveau Commissaire aux comptes accepte ses fonctions a compter de ce jour et déclare, par acte séparé, remplir toutes les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour formalités a accomplir)
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifi conforme du procés-verbal de la présente Assemblée pour effectuer les formalités et dépôts prescrits par la loi.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 14h30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les Associés.
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PACEMAR Société par Actions Simplifiée au capital de 215.825.090 euros Siége social Tel +33 (0)1 7038 6000 R.C. NANTERRE 498 719 459 - SIRET N° 498 719 459 00014 21, Quai Gallieni Fax +33 (0)17079 1502 N° TVA FR 28 498 719 459 92158 Suresnes Cedex - France www.lda.fr Code APE 6420Z
Holding du groupe Louis Dreyfus Armateurs
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 14h30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les Associés.
Holding du groupe Louis Dreyfus Armateurs