POIDS LOURDS 86
Acte du 26 avril 2023
Début de l'acte
RCS : POITIERS
Code greffe : 8602
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POlTlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 00197 Numero SIREN : 334 042 637
Nom ou dénomination : POIDS-LOURDS 86
Ce depot a ete enregistré le 26/04/2023 sous le numero de depot 2383
POIDS LOURDS 86
Société par Actions Simplifiée au capital de 270 300 Euros Siége social : ZI de la République - 2, rue Becquerel - POITIERS (Vienne) R.C.S. : POITIERS B 334.042 637 (85 B 197)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 MARS 2023
Le 17 mars 2023, a 15 heures,
Au siége social a POITIERS (Vienne), ZI de la République Nord - 2, rue Becquerel, les associés de la Société "POIDS LOURDS 86" se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
Les membres de l'Assemblée, réguliérement convoqués, ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par le Président, Monsieur Robert AUGIER de MOUSSAC.
Est secrétaire de l'Assemblée, Monsieur Axel AUGIER de MOUSSAC, qui accepte cette fonction
La SARL "AUDIT EXPERT", Commissaire aux comptes de la Société, réguliérement convoquée,
est
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les associés présents ou représentés possedent actions sur les 5 406 formant le capital et ayant le droit de vote.
L'Assemblée représentant plus du quart du capital est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
un exemplaire de la lettre de convocation des associés ; la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ; la feuille de présence et les éventuelles procurations données par les associés représentés ; un exemplaire des statuts de la Société.
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis a l'Assemblée :
le rapport du Président sur la question figurant a l'ordre du jour ; le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle que les documents et renseignements visés ci-dessus ainsi que la liste des
associés ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations. Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
démission de M. Robert AUGIER de MOUSSAC en qualité de Président de la société a
compter du 31 mars 2023 a minuit ; nomination, a compter du 1er avril 2023 et pour une durée de 6 années, de M. Axel
AUGIER de MOUSSAC en qualité de Président de la société :
démission de M. Robert AUGIER de MOUSSAC en qualité de membre du Comité de
direction a compter du 31 mars 2023 a minuit et non-remplacement ; pouvoirs pour les formalités.
Il donne ensuite lecture de son rapport établi sur la question figurant a l'ordre du jour.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes figurant a l'ordre du jour :
Code greffe : 8602
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POlTlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 00197 Numero SIREN : 334 042 637
Nom ou dénomination : POIDS-LOURDS 86
Ce depot a ete enregistré le 26/04/2023 sous le numero de depot 2383
POIDS LOURDS 86
Société par Actions Simplifiée au capital de 270 300 Euros Siége social : ZI de la République - 2, rue Becquerel - POITIERS (Vienne) R.C.S. : POITIERS B 334.042 637 (85 B 197)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 MARS 2023
Le 17 mars 2023, a 15 heures,
Au siége social a POITIERS (Vienne), ZI de la République Nord - 2, rue Becquerel, les associés de la Société "POIDS LOURDS 86" se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
Les membres de l'Assemblée, réguliérement convoqués, ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par le Président, Monsieur Robert AUGIER de MOUSSAC.
Est secrétaire de l'Assemblée, Monsieur Axel AUGIER de MOUSSAC, qui accepte cette fonction
La SARL "AUDIT EXPERT", Commissaire aux comptes de la Société, réguliérement convoquée,
est
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les associés présents ou représentés possedent actions sur les 5 406 formant le capital et ayant le droit de vote.
L'Assemblée représentant plus du quart du capital est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
un exemplaire de la lettre de convocation des associés ; la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ; la feuille de présence et les éventuelles procurations données par les associés représentés ; un exemplaire des statuts de la Société.
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis a l'Assemblée :
le rapport du Président sur la question figurant a l'ordre du jour ; le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle que les documents et renseignements visés ci-dessus ainsi que la liste des
associés ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations. Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
démission de M. Robert AUGIER de MOUSSAC en qualité de Président de la société a
compter du 31 mars 2023 a minuit ; nomination, a compter du 1er avril 2023 et pour une durée de 6 années, de M. Axel
AUGIER de MOUSSAC en qualité de Président de la société :
démission de M. Robert AUGIER de MOUSSAC en qualité de membre du Comité de
direction a compter du 31 mars 2023 a minuit et non-remplacement ; pouvoirs pour les formalités.
Il donne ensuite lecture de son rapport établi sur la question figurant a l'ordre du jour.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Robert AUGIER de MOUSSAC de
son mandat de Président de la société a compter du 31 mars 2023 a minuit, ladite démission couvrant également tout contrat de travail qui aurait pu étre suspendu par sa nomination en qualité de Président et qui aurait pu reprendre effet a la date de la démission de son mandat.
Elle le remercie pour le dévouement dont il a fait preuve dans l'accomplissement de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
son mandat de Président de la société a compter du 31 mars 2023 a minuit, ladite démission couvrant également tout contrat de travail qui aurait pu étre suspendu par sa nomination en qualité de Président et qui aurait pu reprendre effet a la date de la démission de son mandat.
Elle le remercie pour le dévouement dont il a fait preuve dans l'accomplissement de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
En remplacement de M. Robert AUGIER de MOUSSAC, l'Assemblée Générale nomme M. Axel Marie AUGIER de MOUSSAC, né a ANTIGNY (Vienne), le 7 octobre 1953, demeurant
Domaine de 1'Epine - 86310 ANTIGNY, a compter du 1er avril 2023et pour une durée de 6 ans, en qualité de Président de la société.
Il exercera son mandat dans le respect des dispositions des statuts. C'est ainsi que, conformément a 1'article 13.1, il représentera la société a 1'égard des tiers. Il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social, conformément a 1'article L.227-6 du Code de Commerce.
Monsieur Axel AUGIER de MOUSSAC remercie l'Assemblée Générale pour la confiance qui lui
est accordée, déclare accepter le mandat qui lui est conféré et ne souffrir d'aucune mesure susceptible de lui en empécher l'exercice.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Domaine de 1'Epine - 86310 ANTIGNY, a compter du 1er avril 2023et pour une durée de 6 ans, en qualité de Président de la société.
Il exercera son mandat dans le respect des dispositions des statuts. C'est ainsi que, conformément a 1'article 13.1, il représentera la société a 1'égard des tiers. Il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social, conformément a 1'article L.227-6 du Code de Commerce.
Monsieur Axel AUGIER de MOUSSAC remercie l'Assemblée Générale pour la confiance qui lui
est accordée, déclare accepter le mandat qui lui est conféré et ne souffrir d'aucune mesure susceptible de lui en empécher l'exercice.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME DECISION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Robert AUGIER de MOUSSAC de son mandat de membre du Comité de direction de la société a compter du 31 mars 2023 a minuit.
Elle le remercie pour le dévouement dont il a fait preuve dans l'accomplissement de ses fonctions.
Elle décide de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Elle le remercie pour le dévouement dont il a fait preuve dans l'accomplissement de ses fonctions.
Elle décide de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME DECISION
La collectivité des associés confére tous pouvoirs a tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, et plus particuliérement a Pascal ARNAUD, avocat, 1 avenue Hubert Dubedout - 33270 FLOIRAC, a l'effet de procéder a toutes formalités de publicité, dépt et autres
qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
***
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procés-verbal a été signé par le
Président et les Directeurs-généraux nommés
M.Robert Axel AUGIER de MOUSSAC Monsieur Axel AUGIER de MOUSSAC Président (Bon pour acception/des fonctions de Président)
qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
***
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procés-verbal a été signé par le
Président et les Directeurs-généraux nommés
M.Robert Axel AUGIER de MOUSSAC Monsieur Axel AUGIER de MOUSSAC Président (Bon pour acception/des fonctions de Président)