FLANDIS
Acte du 30 juillet 2013
Début de l'acte
RCS : LYON Code qreffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2005 B 02218
Numéro SIREN :482 224 946
Nom ou denomination : FLANDIS
Ce depot a ete enregistre le 30/07/2013 sous le numero de dépot A2013/018325
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : FLANDIS Adresse : 14 rue Gorge de Loup Cap Vaise 69009 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 2005B02218 n° d'identification : 482 224 946
n° de dépot : A2013/018325 Date du dépot : 30/07/2013
Piece : Proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire 4359250
4359250
Greffe du Tribunai de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
FLANDIS SARL Sarl au capital de 106.000 Euros Cap-Vaise 14, rue Gorge de Loup 69009 LYON
RC Lyon N°482 224 946
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2005 B 02218
Numéro SIREN :482 224 946
Nom ou denomination : FLANDIS
Ce depot a ete enregistre le 30/07/2013 sous le numero de dépot A2013/018325
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : FLANDIS Adresse : 14 rue Gorge de Loup Cap Vaise 69009 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 2005B02218 n° d'identification : 482 224 946
n° de dépot : A2013/018325 Date du dépot : 30/07/2013
Piece : Proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire 4359250
4359250
Greffe du Tribunai de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
FLANDIS SARL Sarl au capital de 106.000 Euros Cap-Vaise 14, rue Gorge de Loup 69009 LYON
RC Lyon N°482 224 946
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28/06/13
Le 28/06/13 08 heures, régulierement convoqués les associés de la société FLANDIS Sarl au capital de 106.000 Euro se sont réunis au sige social de la société sous la présidence d'Humbert Furgoni, gérant de la Sarl Jushel principale associée, le gérant Jean Pierre-Viriot étant absent. Il a été établi une feuille de présence montrant que des associés représentants 5.299 parts sur 5.300 sont présents ou représentés, et que l'assemblée peut ainsi voter les résolutions proposées. Aprés discussion, le président met aux voix les résolutions suivantes.
Premire résolution L'assemblée prend acte de la démission de Mr Jean-Pierre Viriot de son poste de gérant a compter du 01/07/13. L'assemblée des associés donne quitus a Mr Jean-Pierre Viriot pour sa gestion. Cette résolution est votée à l'unanimité des associés présents.
Deuxiéme résolution L'assemblée des associés décide de nommer Mr Humbert Furgoni, né le 17/05/51 & Moyeuvre Grande (57), demeurant 174, rue Henequin - 57780 Rosselange de nationalité francaise au poste de gérant à compter du 01/07/13 Ainsi que le mentionne l'article 16 des statuts : ......Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérant sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés..... >. Les associés ne souhaitent pas limiter ses pouvoirs.
Mr Humbert Furgoni pourra notamment contracter tout emprunt, fournir toutes garanties qui seraient nécessaires. Cette résolution est votée a l'unanimité des associés présents.
Premire résolution L'assemblée prend acte de la démission de Mr Jean-Pierre Viriot de son poste de gérant a compter du 01/07/13. L'assemblée des associés donne quitus a Mr Jean-Pierre Viriot pour sa gestion. Cette résolution est votée à l'unanimité des associés présents.
Deuxiéme résolution L'assemblée des associés décide de nommer Mr Humbert Furgoni, né le 17/05/51 & Moyeuvre Grande (57), demeurant 174, rue Henequin - 57780 Rosselange de nationalité francaise au poste de gérant à compter du 01/07/13 Ainsi que le mentionne l'article 16 des statuts : ......Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérant sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés..... >. Les associés ne souhaitent pas limiter ses pouvoirs.
Mr Humbert Furgoni pourra notamment contracter tout emprunt, fournir toutes garanties qui seraient nécessaires. Cette résolution est votée a l'unanimité des associés présents.
Troisime résolution Mr Humbert Furgoni ne percevra pas de rémunération. Les frais qu'il pourrait engager pour la société lui seront remboursés sur justificatifs. Cette résolution est votée a l'unanimité des associés présents. Quatrieme résolution L'assemblée des associés mandate le gérant ou le porteur de la présente pour effectuer toutes les formalités nécessaires à l'enregistrement de la modification décrite ci-dessus. Cette résolution est votée a l'unanimité des associés présents.
L'assemblée est levée à 9 heures 30. Le présent procés verbal a été établi en 7 exemplaires : - deux pour le dépôt au greffe - un pour la société - deux pour les associés. A Lyon le 28/06/13 Humbert FURGONI