BOVIS TRANSPORTS
Acte du 1 décembre 2008
Début de l'acte
Acte depos6 an GrcfIc do Tribnnal dc (o:nmcrc d'EVRY
6 0 1 0EC.2008 ttt X Numcro:A 13 G68 BOVIS TRANSPORT
Société Anonyme au capital de 1 000 000 @uros Siége social : 91700 FLEURY MEROGIS - Z.I. - rue Edouard Aubert 309 634 582 R.C.S. EVRY
EXTRAIT DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2008
L'an deux mil huit, le 25 septembre, a 12 heures 30,
Les actionnaires de la société anonyme BOVIS TRANSPORTS, au capital de 1 000 000 @uros divisé en 10 000 actions de 100 €uros chacune, dont le siége social est à FLEURY MEROGIS (91700) - Zone Industrielle - rue Edouard Aubert, se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par le Président du conseil d'administration.
Il a été établi par les soins du conseil d'administration, une feuille de présence qui a été signée par chacun des membres de l'assemblée présents, lors de son entrée dans la salle de réunion.
Monsieur Pascal BOVIS préside l'assembiée en qualité de Président Directeur Général.
Madame Marie-Claude CANDONI, présente et acceptant est appelée comme scrutateur.
est désigné comme secrétaire. M
Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.
Il constate d'aprés la feuille de présence arrétée et certifiée par les membres du bureau que S actionnaires possédant C0 actions et représentant une somme de g0cc0 . @uros sont présents ou représentés.
L'assenbiée réunissant ainsi plus du quart du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau à la disposition de l'assemblée :
1. L'inventaire, les comptes annuels savoir : le bilan, les comptes de résultats et son annexes arretés au 31 mars 2008,
2. Les rapports de gestion du Conseil d'administration et rapports général et spécial du Commissaire aux comptes sur ies comptes dudit exercice,
3. Le texte des résolutions qui seront soumises a l'assernblée
4. La feuille de présence signée de tous les actionnaires présents et à laquelle sont joints les pouvoirs des actionnaires représentés,
5. Un exemplaire de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire et au commissaire aux comptes avec ies récépissés de la poste en constatant l'envoi.
Monsieur le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2008, ie rapport de gestion du Conseil d'administration, le rapport spécial du Commissaire aux comptes, la liste des actionnaires, le projet des résolutions ainsi que tous les autres documents et renseignements mentionnés aux articles L.225.115 du Code du Commerce et 135 du décret n° 67.236 ont été tenus à la disposition des actionnaires au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
Monsieur le Président déclare en outre que le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2008, a été tenu a la disposition des actionnaires au siége social, quinze jours au moins avant la présente assernblée.
L'assemblée a t'unanimité, lui donne acte de ces déclarations et les reconnait exactes.
Puis, Monsieur le Président rappelle que la présente assemblée a été convoquée à ces jour. heure et lieu, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31 mars 2008, et rapport du Conmissaire aux Comptes sur les comptes, bilan et annexes dudit exercice,
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L.225.38 du Code du Comnerce,
Approbation s'il y a lieu desdits comptes, bilan, annexes et conventions,
Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
Affectation des résultats,
Distribution d'un dividende aux actionnaires,
Nomination d'un nouveau Comnissaire aux comptes suppléant,
Pouvoirs au porteur.
6 0 1 0EC.2008 ttt X Numcro:A 13 G68 BOVIS TRANSPORT
Société Anonyme au capital de 1 000 000 @uros Siége social : 91700 FLEURY MEROGIS - Z.I. - rue Edouard Aubert 309 634 582 R.C.S. EVRY
EXTRAIT DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2008
L'an deux mil huit, le 25 septembre, a 12 heures 30,
Les actionnaires de la société anonyme BOVIS TRANSPORTS, au capital de 1 000 000 @uros divisé en 10 000 actions de 100 €uros chacune, dont le siége social est à FLEURY MEROGIS (91700) - Zone Industrielle - rue Edouard Aubert, se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par le Président du conseil d'administration.
Il a été établi par les soins du conseil d'administration, une feuille de présence qui a été signée par chacun des membres de l'assemblée présents, lors de son entrée dans la salle de réunion.
Monsieur Pascal BOVIS préside l'assembiée en qualité de Président Directeur Général.
Madame Marie-Claude CANDONI, présente et acceptant est appelée comme scrutateur.
est désigné comme secrétaire. M
Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.
Il constate d'aprés la feuille de présence arrétée et certifiée par les membres du bureau que S actionnaires possédant C0 actions et représentant une somme de g0cc0 . @uros sont présents ou représentés.
L'assenbiée réunissant ainsi plus du quart du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau à la disposition de l'assemblée :
1. L'inventaire, les comptes annuels savoir : le bilan, les comptes de résultats et son annexes arretés au 31 mars 2008,
2. Les rapports de gestion du Conseil d'administration et rapports général et spécial du Commissaire aux comptes sur ies comptes dudit exercice,
3. Le texte des résolutions qui seront soumises a l'assernblée
4. La feuille de présence signée de tous les actionnaires présents et à laquelle sont joints les pouvoirs des actionnaires représentés,
5. Un exemplaire de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire et au commissaire aux comptes avec ies récépissés de la poste en constatant l'envoi.
Monsieur le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2008, ie rapport de gestion du Conseil d'administration, le rapport spécial du Commissaire aux comptes, la liste des actionnaires, le projet des résolutions ainsi que tous les autres documents et renseignements mentionnés aux articles L.225.115 du Code du Commerce et 135 du décret n° 67.236 ont été tenus à la disposition des actionnaires au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
Monsieur le Président déclare en outre que le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2008, a été tenu a la disposition des actionnaires au siége social, quinze jours au moins avant la présente assernblée.
L'assemblée a t'unanimité, lui donne acte de ces déclarations et les reconnait exactes.
Puis, Monsieur le Président rappelle que la présente assemblée a été convoquée à ces jour. heure et lieu, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31 mars 2008, et rapport du Conmissaire aux Comptes sur les comptes, bilan et annexes dudit exercice,
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L.225.38 du Code du Comnerce,
Approbation s'il y a lieu desdits comptes, bilan, annexes et conventions,
Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
Affectation des résultats,
Distribution d'un dividende aux actionnaires,
Nomination d'un nouveau Comnissaire aux comptes suppléant,
Pouvoirs au porteur.
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte du décés de Monsieur Rémy DOBIGNY, Commissaire aux comptes suppléant de la société, et décide de nommer en remplacement :
La Société Anonyme SODEREC, au capital de 61.000 @uros, dont le siége social est a BOURG LA REINE (92340) - 25 avenue de la République, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous ie n* B 350 476 628, ladite Société Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de VERSAILLES
Pour une durée devant expirer le jour de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle convoquée & l'effet de statuer sur les comptes, bilan et annexes de l'exercice clos le 31 mars 2010.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La Société Anonyme SODEREC, au capital de 61.000 @uros, dont le siége social est a BOURG LA REINE (92340) - 25 avenue de la République, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous ie n* B 350 476 628, ladite Société Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de VERSAILLES
Pour une durée devant expirer le jour de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle convoquée & l'effet de statuer sur les comptes, bilan et annexes de l'exercice clos le 31 mars 2010.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée généraie donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal, pour faire tous dépts et publications partout ou besoin sera.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
00000
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Pour copie conforme, LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
00000
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Pour copie conforme, LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL