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Acte du 26 avril 2022
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 01458 Numero SIREN : 480 467 000
Nom ou dénomination : TOUTABO
Ce depot a ete enregistre le 26/04/2022 sous le numero de depot 12745
2 G AVR. 2N22 TOUTABO
1x745 Société anonyme Au capital de 789.751,80 Euros Siége social : 155 rue du Docteur Bauer 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine l Q.O l9 2 RCS Bobigny 480 467 000
EXTRAIT
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 01458 Numero SIREN : 480 467 000
Nom ou dénomination : TOUTABO
Ce depot a ete enregistre le 26/04/2022 sous le numero de depot 12745
2 G AVR. 2N22 TOUTABO
1x745 Société anonyme Au capital de 789.751,80 Euros Siége social : 155 rue du Docteur Bauer 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine l Q.O l9 2 RCS Bobigny 480 467 000
EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 18 MARS 2022
.../...
DEUXIEME DELIBERATION
Prise d'acte de la démission de Madame Maria Hedengren de son poste de Président du Conseil d'administration.
Le Président rappelle aux membres du Conseil d'Administration que Madame Maria Hedengren a démissionné 'de son poste d'administrateur et de président du Conseil d'Administration par courrier daté du 31 janvier 2022 avec prise d'effet en date de ce jour. L'Assemblée de ce jour ayant constaté la démission de son mandat - d'administrateur.et ayant procédé a son remplacement en nommant Madame Frida Svensson.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité des administrateurs présents et représentés,
Constate, aprés examen, la démission de Maria Hedengren de son poste de président du Conseil d'Administration avec effet en date de ce jour.
TROISIEME DELIBERATION
Nomination de Monsieur Carl Erik Johan Adalberth en qualité de président du Conseil d'Administration
Le président expose qu'il est candidat & la Présidence du Conseil d'administration et qu'il n'est pas dans une situation d'incompatibilité qui lui rendrait l'exercice desdites fonctions impossible
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité des administrateurs présents et représentés,
Décide, aprés examen, la nomination de Monsieur Carl Erik Johan Adalberth en qualité président du Conseil d'Administration à compter de la date des présentes jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale se prononcant sur les comptes 2022. Monsieur Carl Erik Johan Adalberth ne sera pas rémunéré pour sa fonction de Président du Conseil d'administration
SIXIEME DELIBERATION
Pouvoirs pour formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procés. verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi.
2 G AVR. 2022
1a745
C&Ai 1 lMx TOUTABO Société anonyme & 20/4/2 Au capitai de 789.751,80 Euros
Siége social : 155, rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen Sur Seine 2 ST Ou1 RCS Paris 480 467 000
DEUXIEME DELIBERATION
Prise d'acte de la démission de Madame Maria Hedengren de son poste de Président du Conseil d'administration.
Le Président rappelle aux membres du Conseil d'Administration que Madame Maria Hedengren a démissionné 'de son poste d'administrateur et de président du Conseil d'Administration par courrier daté du 31 janvier 2022 avec prise d'effet en date de ce jour. L'Assemblée de ce jour ayant constaté la démission de son mandat - d'administrateur.et ayant procédé a son remplacement en nommant Madame Frida Svensson.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité des administrateurs présents et représentés,
Constate, aprés examen, la démission de Maria Hedengren de son poste de président du Conseil d'Administration avec effet en date de ce jour.
TROISIEME DELIBERATION
Nomination de Monsieur Carl Erik Johan Adalberth en qualité de président du Conseil d'Administration
Le président expose qu'il est candidat & la Présidence du Conseil d'administration et qu'il n'est pas dans une situation d'incompatibilité qui lui rendrait l'exercice desdites fonctions impossible
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité des administrateurs présents et représentés,
Décide, aprés examen, la nomination de Monsieur Carl Erik Johan Adalberth en qualité président du Conseil d'Administration à compter de la date des présentes jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale se prononcant sur les comptes 2022. Monsieur Carl Erik Johan Adalberth ne sera pas rémunéré pour sa fonction de Président du Conseil d'administration
SIXIEME DELIBERATION
Pouvoirs pour formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procés. verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi.
2 G AVR. 2022
1a745
C&Ai 1 lMx TOUTABO Société anonyme & 20/4/2 Au capitai de 789.751,80 Euros
Siége social : 155, rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen Sur Seine 2 ST Ou1 RCS Paris 480 467 000
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 18 MARS 2022
TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE
A TITRE ORDINAIRE
A TITRE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION Nomination de Madame Frida SVENSSON en qualité d'administratrice
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, apres avoir entendu la lecture du rapport établi par le Conseil d'administration, décide, de nommer Frida SVENSSON, née le 2 février 1983, à Nassjô, Suéde, de nationalité Suédoise et demeurant Fleminggatan 63, 112 32 Stockholm, Suéde, en qualité de nouvelle administratrice, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION
Démission de Madame Maria HEDENGREN de son mandat d'administratrice
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, aprés avoir entendu la lecture du rapport établi par ie Conseil d'administration, prend acte de ia démission de Madame Maria HEDENGREN de son mandat d'administratrice à l'issue de la présente assemblée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, aprés avoir entendu la lecture du rapport établi par ie Conseil d'administration, prend acte de ia démission de Madame Maria HEDENGREN de son mandat d'administratrice à l'issue de la présente assemblée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés.
TROISIEME RESOLUTION Pouvoirs pour formalités L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal de la présente Assemblée, en vue d'effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la législation en vigueur
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés.