TEINTURERIE DE MATEL
Acte du 3 octobre 2008
Début de l'acte
TEINTURERIE DE MATEL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 20 394 EUROS 1523 SIEGE SOCIAL : 93 RUE DE MATEL TRIBUNAL DE COMMERCE 42300 ROANNE (LOIRE)
405 580 713 RCS ROANNE 03 0CY.2008
GREFFE - ROANNE
PRQCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2008
L'an deux mille huit,
et te vingt-neuf septembre, à dix heures ,
les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Cabinet GAILLARD NEYRET & ASSOCIES, sur convocation, faite par lettre recommandée en date du 11 septembre 2008.
Sont.présents ou représentés :
Monsieur Gérard JAKUBOWICZ, propriétaire de .... 38 parts nu-propriétaire de. 141 parts Monsieur Marc JAKUBOWICZ, propriétaire de ... 38 parts 141 parts nu-propriétaire de 38 parts Madame Iréne SCHNUR, propriétaire de.. 222 parts nu-propriétaire de .
soit un total de... 618 parts sur les six cent dix-huit (618) parts en pleine propriété et en nue-propriété, composant le capital social.
Monsieur Jean Michel LANNES, représentant le Cabinet EXCO FIDOGEST, commissaire aux comptes, assiste a l'assemblée.
Madernoiselle Isabelle BONNET, expert-comptable de la société, assiste également a l'assemblée.
Maitre Eric ETIENNE-MARTIN préside la séance en qualité d'administrateur provisoire.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des deux tiers des parts sociales. II est mis a la disposition de l'assemblée :
une copie de la lettre recommandée adressée a chague associé et les récépissés postaux
la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, la feuille de présence, Ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée qui ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Attendu que Madame Blima JAKUBOWICZ, actuellement hospitalisée, est dans l'incapacité d'assurer ses fonctions de gérante, Maitre ETIENNE-MARTIN rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :
Remplacement de la gérante, Pouvoirs pour formalités.
../...
Aprés échange de vues et plus personne ne demandant Ia parole, Maitre ETIENNE-MARTIN met successivement aux voix les résolutions suivantes :
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 20 394 EUROS 1523 SIEGE SOCIAL : 93 RUE DE MATEL TRIBUNAL DE COMMERCE 42300 ROANNE (LOIRE)
405 580 713 RCS ROANNE 03 0CY.2008
GREFFE - ROANNE
PRQCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2008
L'an deux mille huit,
et te vingt-neuf septembre, à dix heures ,
les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Cabinet GAILLARD NEYRET & ASSOCIES, sur convocation, faite par lettre recommandée en date du 11 septembre 2008.
Sont.présents ou représentés :
Monsieur Gérard JAKUBOWICZ, propriétaire de .... 38 parts nu-propriétaire de. 141 parts Monsieur Marc JAKUBOWICZ, propriétaire de ... 38 parts 141 parts nu-propriétaire de 38 parts Madame Iréne SCHNUR, propriétaire de.. 222 parts nu-propriétaire de .
soit un total de... 618 parts sur les six cent dix-huit (618) parts en pleine propriété et en nue-propriété, composant le capital social.
Monsieur Jean Michel LANNES, représentant le Cabinet EXCO FIDOGEST, commissaire aux comptes, assiste a l'assemblée.
Madernoiselle Isabelle BONNET, expert-comptable de la société, assiste également a l'assemblée.
Maitre Eric ETIENNE-MARTIN préside la séance en qualité d'administrateur provisoire.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des deux tiers des parts sociales. II est mis a la disposition de l'assemblée :
une copie de la lettre recommandée adressée a chague associé et les récépissés postaux
la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, la feuille de présence, Ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée qui ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Attendu que Madame Blima JAKUBOWICZ, actuellement hospitalisée, est dans l'incapacité d'assurer ses fonctions de gérante, Maitre ETIENNE-MARTIN rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :
Remplacement de la gérante, Pouvoirs pour formalités.
../...
Aprés échange de vues et plus personne ne demandant Ia parole, Maitre ETIENNE-MARTIN met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale en remplacement de Madame 8llma Liliane JAKUBOWICZ, gérante démissionnaire, décide de nommer :
Monsieur Marc JAKUBOWICZ, demeurant a ROANNE (Loire) 46 rue Pierre Dépierre,
pour une durée indéterminée.
Monsieur Marc JAKUBOWICZ exercera ses fonctions dans Ie cadre des dispositions Iégales et statutaires, et dans les mémes conditions et limites que celles applicables a son prédécesseur.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Marc JAKUBOWICZ, présent a l'assemblée, déclare accepter le mandat de gérant qui vient de lui étre confié et affirme n'exercer aucune fonction et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Monsieur Marc JAKUBOWICZ, demeurant a ROANNE (Loire) 46 rue Pierre Dépierre,
pour une durée indéterminée.
Monsieur Marc JAKUBOWICZ exercera ses fonctions dans Ie cadre des dispositions Iégales et statutaires, et dans les mémes conditions et limites que celles applicables a son prédécesseur.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Marc JAKUBOWICZ, présent a l'assemblée, déclare accepter le mandat de gérant qui vient de lui étre confié et affirme n'exercer aucune fonction et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une cople ou d'un extrait du présent procés verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'administrateur judiciaire et un associé.
Maitre ETIENNE-MARTIN - Mr Marc JAKUBOWICZ
2n pwwr cccepdbn de
1cTancc-
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'administrateur judiciaire et un associé.
Maitre ETIENNE-MARTIN - Mr Marc JAKUBOWICZ
2n pwwr cccepdbn de
1cTancc-